作者： bozhua.cn

密码保护：投融家、萌小薪 2020.12.30……投融家、萌小薪平台被告人李丽娇、何永琴、陈发苗、陆振宇犯集资诈骗罪一审刑事判决书……经审计，投融家系非法集资数额共计人民币147.3亿余元，损失共计23.5亿余元。其中，投融家平台非法集资数额103.3亿余元，损失16.4亿余元；萌小薪平台非法集资数额20.8亿余元，损失0.7亿余元；成都向笛、豪跃长富等线下项目非法集资数额23.1亿余元，损失6.3亿余元。上述损失数额中，现经初步查明，投融长富集团及下属投融家、萌小薪平台和线下等公司的主营业务成本、销售费用、管理费用等整体支出达10.8亿余元，支付投资人利息5.9亿余元，有1.8亿余元在归集至李振军及投融系控制的银行账户后被其用于个人消费、归还债务、转移隐匿等非生产经营活动
密码保护：聚富蛙 2020.12.29……聚富蛙平台被告人傅奭、雷文军犯集资诈骗罪，被告人庞瑾春、钱宜武、程晓生、匡金锁、李燕犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……具体情况如下：被告人傅奭系巨傅公司创始人、主要负责人，在2017年4月公司成立至案发前一直参与公司实际经营，期间傅奭在“聚富蛙”平台上提供大量虚假标的进行借款，实际控制平台借款资金，实现自融自用，造成平台大量亏损。傅奭涉案期间，平台共计非法集资达人民币27586.89万元，造成被害人净损失达人民币9633.65万元。被告人雷文军在2017年10月24日至2018年5月17日期间，系巨傅公司主要股东，其在“聚富蛙”平台上提供了大量虚假标的进行借款，自融自用，截至案发尚有2136.63万元尚未归还，其中约923万元资金去向不明。被告人庞瑾春系陈某1（另案处理）入股巨傅公司期间的副总经理，2018年5月18日至2018年7月在职期间，平台共计非法集资达人民币6967.84万元，造成被害人净损失达人民币435.27万元。被告人钱宜武系巨傅公司的借款人，其在“聚富蛙”平台上提供了潜山兄弟商贸公司、潜山飞旋轴承厂等多个虚假标的以及自然人账户进行借款，非法集资达人民币2431.62万元，用于其所经营的潜山轴承厂的生产经营以及还本付息，案发前已全部归还
密码保护：牛板金 2020.12.25……牛板金平台被告人王旭航、陈鄂、沈旭卿、胡文周犯集资诈骗罪一审刑事判决书……经审计，2015年11月20日至2018年7月3日期间，“牛板金”平台累计吸收公众存款391.44亿元，集资参与人实际损失36.13亿元（涉及人数42859人）。其中，孙启良将26.9亿元非法集资款用于出借给被告人胡文周、购买股票基金、支付集资参与人投资本金及收益、维系犯罪运作等，胡文周将12.05亿元非法集资款用于归还债务、清偿“岳卿财富”平台债务的非法活动等；……2017年9月，被告人胡文周在自身资金紧张无力偿付的情况下，收购了杭州钱内助金融信息服务有限公司及公司名下的Ｐ2Ｐ平台“钱内助理财”。2017年9月14日至2018年7月14日期间，被告人胡文周累计吸收公众存款4.42亿元，造成集资参与人实际损失2.76亿元……2018年1月，被告人胡文周、沈旭卿在自身资金紧张无力偿付的情况下，收购了深圳发财猪金融服务有限公司及公司名下的Ｐ2Ｐ平台“发财猪理财”。2018年1月25日至7月11日期间，被告人胡文周累计吸收公众存款11.6亿元，造成9419名集资参与人实际损失5.27亿元……追加起诉指控：2018年1月22日，被告人胡文周在自身资金紧张无力偿付的情况下，收购了浙江贵发资产管理有限公司及“猴子理财”平台。2018年1月22日至2018年7月，被告人胡文周累计吸收公众存款1.45亿余元，造成集资参与人实际损失合计人民币4502万余元。
密码保护：钱庄网 2020.12.28……钱庄网平台被告人徐海军、杨波凯、毛艺、徐晓寅犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……其中，被告人徐海军自2015年10月起至乾庄公司公告清盘期间担任乾庄公司总经理，实际控制乾庄公司，应对自上海鑫脉投资管理有限公司（以下简称鑫脉公司）入驻乾庄公司至2016年8月中商投实业控股（浙江）有限公司（以下简称中商投公司）入驻乾庄公司期间非法吸收公众存款共造成资金缺口2174.87万元；其管理的中轩联汽车租赁有限公司（以下简称中轩联公司）及其关联企业从乾庄公司借款共造成资金缺口2.66亿元；其实际控制乾庄业务时开展的车贷、房贷、供应链等业务从乾庄公司借款共造成资金缺口5670万元；中商投公司相关企业在乾庄公司借款共造成本金缺口1260万元负责，故被告人徐海军非法吸收公众存款金额为3.570487亿元……被告人徐海军的辩护人提出，徐海军还具有以下可以从轻、减轻处罚的情节：第一，与已暴雷的动辄上百亿、几十亿元的P2P平台相比，乾庄平台的涉案资金相对较少
辽宁中普平台 2020.12.28……辽宁中普平台瑞安分公司负责人鲍方伟非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审计，2017年至2018年8月，被告人鲍方伟所负责的瑞安分公司向林某1等347名集资参与人非法吸收公众存款共计21549.65万元，其中有4204.7万元系到期后续投的投资款，造成集资参与人经济损失共计1.7亿余元。期间，被告人鲍方伟获得固定工资以及按照瑞安分公司业绩获取提成共计3380463.52元。2020年5月26日，被告人鲍方伟家属退出非法所得210万元
辽宁中普平台 2021.1.6……辽宁中普平台瑞安分公司被告人非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人李献贵、林红、杜爱群、叶鹏程、刘伟毅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法减轻处罚；被告人刘伟毅能自首，被告人李献贵、林红、杜爱群、叶鹏程归案后能如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚；五被告人均自愿认罪认罚，均可依法从宽处理。被告人李献贵能部分退赃、被告人叶鹏程、刘伟毅能退赃，均可酌情从轻处罚，并对被告人叶鹏程、刘伟毅适用缓刑
好麦金融 2021.1.7……好麦金融平台被告人非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审计，好麦金融平台共向10929名投资人非法吸收公众存款总额达705,953,639.00元（重复投资），实际充值金额387,893,932.66元，提现金额256,093,926.72元，未兑付金额131,800,005.94元，未兑付投资人2078名。其中：王xx非吸总额510,563,922.00元，未兑付金额51,645,121.77元；朱明非吸总额195,389,717.00元，未兑付金额80,154,884.17元
安子家庭商城 2021.2.8……安子家庭商城被告人邱金平犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人邱金平当庭否认控罪,辩称：关于起诉书指控其任职安子集团“顾问”身份问题，与实际情况不符。其仅是安子集团法人代表安某的爱人，属于“家属”身份，本职工作是深圳市城管局环卫处党委副书记。城市管理工作任务繁重，其担任党委副书记的实职工作，周六、周日又要飞往北京读博士，根本无过多时间去关注安子集团公司业务……2015年8月26日，安某被羁押。部分激进分子又把怒气、怨气转嫁予其，其便怀着“让时间说明一切”、“相信法律”的心态，暂时换了手机，只身到云南、广西等内地寺庙清修。因未与家人联系，不知道公安机关在找其，直至2019年7月29日被刑事拘留至今
承德市和圣投资 2021.3.6……集资参与人投资信息登记通告(二)。警方已于2021年01月04日发布第一次通告。通告发布至今，分局经侦大队已完成部分集资参与人的调查取证工作，但仍有部分集资参与人未登记报案。希望广大集资参与人本着实事求是的态度，积极配合公安机关做好登记报案工作。请尚未登记的集资参与人详细阅读通告内容，在规定时间到公安机关登记
珠海汇生行 2021.3.4……关于对“珠海汇生行”涉嫌非法吸收公众存款案的通告（三）。2021年1月13日，拱北口岸公安分局对涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人沈某、向某、秦某、黄某执行逮捕，公安机关告诫珠海汇生行投资咨询有限公司从业人员，自本通告发布之日起，主动到拱北口岸公安分局经侦大队退缴在公司获取的非法所得。请尚未到公安机关报案的投资人携带所需材料尽快到户籍地或居住地派出所报案