作者： bozhua.cn

密码保护：浙江省温州市永嘉县麻妙莉组织、领导传销活动案 2023.12.8……【警方通告】浙江省永嘉县公安局立案侦查的麻妙莉组织、领导传销活动案，犯罪嫌疑人麻妙莉现已被永嘉县公安局采取刑事强制措施。2022年8月起，犯罪嫌疑人麻妙莉在永嘉县瓯北街道乌山路67号租赁店面内，以投资“共创会Eabox平台”充电桩项目可获得高额回报为由，通过在店面内宣传、微信群介绍、组织宣讲会等方式，向社会不特定人员公开宣传“共创会Eabox平台”,以高额回报诱惑他人加入投资。
➤请仍未向公安机关报案的本案集资参与人，自本公告发布之日起三十日内携带相关证据材料到参与人居住地公安机关派出所报案登记，或者到永嘉县公安局经侦大队报案登记。集资参与人在此期间无特殊情况，没有进行核查确认登记且未到公安机关进行情况说明的，将视同主动放弃登记，由此导致的法律后果由集资参与人自行承担。
密码保护：河北省邯郸市鸡泽县德谦纺织有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.12.8……【警方通告】鸡泽县德谦纺织有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案已由我局立案侦查，现正在侦查阶段。目前仍有部分集资参与人未到公安机关报案登记。
➤请在该公司存款的参与人于公告发布之日起三十日内来我局报案登记。逾期不报案或不提供证据材料的，自行承担由此产生的法律后果。
密码保护：云南省丽江市古城区冯海涌、李亚等十三人犯非法吸收公众存款罪一案（简称“丽江祥利投资案”） 2023.12.8……【资金清退】集资参与人资金返还申报。目前追赃到位资金有660余万元。
➤丽江古城法院委托丽江高原会计师事务所有限公司负责具体实施本次资金返还工作，现公告该案集资参与人在申报期内将完整、准确的申报资料发送至电子邮箱进行申报。对申报材料有疑问的，可以进行电话咨询。本次申报仅接受网络申报，不接受当面申报，请集资参与人自本公告发出之日起3个月内进行申报，逾期不申报的，视为自动放弃权利。
➤附：【法院判决书】2020.3.26 云南省丽江市中级人民法院原审被告人李亚、闫翰、赵磊、和惠荣、和菊芳、和文合、李艳芳、和润芬、董雪、冯海涌、高欣梅、李向兵、和群勇犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
原判认定，2015年5月24日，张启伟在云南省丽江市古城区注册成立丽江祥利投资有限公司，经营范围为项目投资及对所投资项目进行管理、投资信息咨询服务等。丽江祥利投资有限公司未经相关金融部门批准许可，虚假宣传是丽江首家Ｐ2Ｐ融资平台，以刷卡垫资实时到账为盈利模式，公开销售理财产品，并通过发放宣传单、举行推介会、冠名和赞助大型活动、公交车车载广告、电视媒体广告等多种方式面向社会公众公开宣传“京县理财”，2015年7月至2018年7月期间先后发售“福慧宝”、“祥和宝”、“实惠宝”、“财充盈”、“限时宝”、“尊享盈”、“月月盈”七种理财产品，承诺定期返本并支付高额利息，并虚假宣传资金第三方托管、银行及保险机构保障客户资金安全，面向社会公众非法吸收投资款。投资人购买理财产品时要刷卡支付并与祥利公司签订借款合同，投资款最终转入张启伟私人银行账户内，由张启伟实际控制和支配，用于兑付集资参与人本金利息、维持公司经营开支（员工工资福利、广告宣传、冠名赞助大型活动、京县装饰公司及京县网络科技公司投入、捐资助学、员工业绩提成等）及张启伟本人挥霍。同时，张启伟相继注册其他16家公司，对外宣称“京县集团”，营造公司实力雄厚的假象，为吸收更多公众投资款造势。2016年9月在丽江市宁蒗县成立宁蒗祥利投资有限公司（另案处理），由张启伟的母亲张某1（另案处理）负责管理，宁蒗祥利投资有限公司销售丽江祥利公司推出的理财产品，所吸收的资金同样也最终转入张启伟私人银行账户内。所注册的其他公司中，丽江京县装饰工程有限公司和成都京县网络科技有限公司丽江分公司实际运营但无营利，其余均为空壳公司。
山东晟铎投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.12.7……【资金清退】山东省东营市利津县人民法院执行的山东晟铎投资有限公司非法吸收公众存款一案，现开展退赔被害人损失工作，现就集资人提供本人相关材料事宜公告。
➤提交材料人员范围：经利津县人民法院刑事审判认定的退赔人员。集中受理登记期限：2023年12月8日起至2023年12月15日止（工作日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00）。
温商贷案 2023.12.8……【自媒体】大家今天收到没
Cum-ex tax fraud,Sanjay Shah 2023.12.7……【Press】【Denmark,Danmark】British hedge fund trader Sanjay Shah will be held in detention in Denmark for at least four weeks following his extradition from the United Arab Emirates, a Danish court ruled on Thursday according to public broadcaster DR.
Shah is due to face trial in Denmark early next year on charges related to so-called “cum-ex” trading schemes in which the Danish state says it lost more than 12.7 billion crowns ($1.84 billion). He denies any wrongdoing.
The court case, postponed three times awaiting his extradition, is scheduled to begin on Jan. 8.
However Shah’s lawyer in Denmark, Kare Pihlmann, told reporters outside the court the defence needed more time to prepare its case and he expected it would be postponed again.
Shah, who is the main suspect in the case, was arrested by Dubai police last year following a request by Danish authorities to extradite him. He arrived in Denmark on Wednesday.
Denmark has charged nine British and U.S. citizens over the schemes.
➤【丹麦】阿联酋将英国商人桑杰·沙阿（Sanjay Shah）引渡至丹麦
丹麦当局指控 Sanjay Shah 参与“cum-ex”欺诈计划
英国商人桑杰·沙阿 (Sanjay Shah) 因涉嫌价值 14.6 亿英镑的税务欺诈指控而被从阿拉伯联合酋长国 (UAE) 引渡至丹麦。
居住在迪拜的沙阿被指控参与欺诈性股票交易计划。
去年，丹麦对他创立的对冲基金 Solo Capital 进行调查后，他被迪拜警方逮捕。
沙阿否认这些指控，并坚称这些交易是合法的。
丹麦是受所谓“cum-ex”计划影响最严重的国家之一，尽管这种计划在德国和比利时也很盛行。该骗局涉及在投资者之间快速出售股票，以便混淆支付股息时谁拥有股票。
股息税随后被多方收回，尽管只支付了一次。
丹麦称，沙阿的 Solo Capital 在 2012 年至 2015 年间对公司和投资者实施了欺诈计划。沙阿是丹麦税务欺诈案的主要嫌疑人。
丹麦当局寻求收回的资金约为 127 亿克朗（14.6 亿英镑；18.4 亿美元；17 亿欧元），几乎占该国 GDP 总量的 0.5%。
“这是我们最大、最严重的金融欺诈案件之一，”司法部长 Petter Hummelgaard 说。
检察官将要求拘留沙阿，直至定于明年 1 月开始审判。
2008 年金融危机期间，Shah 先生失去了交易员的工作，之后他创立了 Solo Capital 并搬到了阿联酋。在迪拜，他过着奢侈的生活方式，包括住在独特的朱美拉棕榈岛。为他创立的自闭症慈善机构演奏的音乐家包括埃尔顿·约翰和德雷克。
他买了两艘游艇，命名为 Solo 和 Solo II。
但自2020年以来，他因欺诈指控而受到丹麦当局的不懈追捕。沙阿的大部分财产，包括伦敦市中心价值 1500 万英镑的房产，都已被冻结。
上个月，在另一起案件中，沙阿在英国最高法院阻止丹麦在英国法院追捕他的诉讼中败诉。
同样是在 11 月，曾在 2010 年至 2012 年期间为 Solo Capital 工作的英国公民 Guenther Klar（克拉尔）在丹麦接受审判，这是该国首例关于cum-ex欺诈的法庭案件。
从比利时引渡的克拉尔被指控诈骗政府约 3.2 亿丹麦克朗（3700 万英镑）。他否认有不当行为。
山西省太原市娄烦县犯罪嫌疑人赵某花诈骗案件 2023.12.8……【警方通告】近日，娄烦县公安局刑侦大队成功破获一起诈骗案件，抓获1名犯罪嫌疑人。经查:犯罪嫌疑人赵某花自2015年开始利用封建迷信，在娄烦县瑞泽苑A区家中设立神堂，自称神仙附体，通过拿红线绳、烧纸元宝、红布擦身子、请神像等方式帮他人消灾、看病，并以“解破”需要现金、香烟、衣物等骗取他人财物。
➤特向社会公开寻找本案受害人。请此案的受害人，从发布公告之日起，速到娄烦县公安局刑侦大队报案，并提交相关证据材料。请看到本公告者相互转告，通过法律途径维护自身合法权益。
密码保护：伯纳泽国际贸易（大连）有限公司非法吸收公众存款案 2023.12.8……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对伯纳泽国际贸易(大连)有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。2023年12月5日，犯罪嫌疑人宋某清被大连市公安局沙河口分局采取刑事强制措施。
➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年12月31日前，有序到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账目填写登记表并制作相关笔录。过期不提供相关证据核对账目者，因此产生的法律后果需自行承担。
➤在伯纳泽国际贸易(大连)有限公司从业的人员，主动到公安机关配合调查并退缴违法所得。对提前主动退赃等，可以从宽或免于处理，对拒不配合公安机关工作的，公安机关将依法严惩。
河南省驻马店市正阳县被告人孙文明诈骗罪（廉租房诈骗）一案 2023.12.7……【法院通告】正阳县人民法院定于2023年12月13日下午2时30分在本院第九审判庭公开开庭审理。现通过互联网通知本案被害人出庭，并告知被害人在法院审理过程中依法享有的诉讼权利
密码保护：中植系财富平台 2023.12.5……【公司方发布】（中植小程序更新的清收工作会议）2023年11月27日和12月1日，中植集团连续召开两场清收工作专项会议，对近期公布的第一批清收项目做了逐项分析，并对下一阶段的清收重点工作进行了专项部署。中植集团风险化解工作组领导成员王伟、罗音宇，中海晟融清收负责人邱晓健、王四海、侍术宝，中植国际清收负责人常海、李本桂等参会。清收顾问赵春雨主持会议。
各资产端清收板块负责人针对各自板块自出险以来的清收项目进展做了汇报，并围绕第一批公示项目的重点和难点做了讨论，赵春雨主持了该项讨论。他重申了集团现阶段清收工作对于整体风险化解工作的重要意义，并对清收工作提出了重要顾问建议：1)建议加强清收工作队伍建设，做到所有项目都有人盯、跟得紧、管到位；2)建议在重要区域/城，市建立清收办公室，统筹当地清收工作，制订属地清收方案；3)清收人员和风险化解接待人员有机结合，整合现有人力；4)由司法程序性清收推进落实为实质性清收，确保各项清收工作高效落地、有结果；5)针对抵押物、融资租赁设备等资产进行进场回收，手段要强硬有力；6)针对实控人、连带责任保证人展开详尽财产线索调查，深挖不断、抓住不放；7)开展必要的司法程序，打掉旨在逃废债的虚假诉讼等行为；总之，集团清收团队全体人员要全力以赴、全面、深入、以回款为导向积极开展工作，确保集团能够最大程度追回损失，也争取最大化实现投资人的减损和挽损。