作者： bozhua.cn

密码保护：黄金钱包（白金钱包） 2021.2.18……出借委代表与XZ领导第三次会谈内容。2021年2月1日出借委代表董敏敏和马可第三次进入区XFJ见到了SUO处长，提出了面见专班领导的诉求。区XFJ领导了解白金钱包的基本情况，向 JRJ的领导电话征求遭拒绝。次日，出借委代表再次前往区XFJ，提出面见专班诉求，依旧被拒绝。区XFJ相关领导告知白金钱包的管辖属地不在区XFJ，在LS市XFJ。于是2位代表再次前往LS市XFJ。一、出借委代表与LS市XFJ/NiZhen KZ沟通摘要。二、出借委代表与XFJ ZhaXi （FJZ）。三、下一步专班会做哪些保护投资人的举措？四、电话里和专班领导秘书沟通后，获悉专班目前在做2件事。五、专班领导电话反馈表示本次与出借委代表见面不妥，原因如下
玖富普惠 2021.2.18……这几天，有难友问我，为啥大年三十和大年初一更新了两篇文章后，就没发文了？年前，国务院签署了《防范和处置非法集资条例》，年后有自媒体说，人保已经把20亿的欠款还给了玖富，甚至说这笔钱已经冻结，作为赔偿出借人的资金。还有，玖富背后的高阳集团又有一家公司上市了，又找到了出借人的小金库等等。这么多消息，为什么你没写一写呢
中国铁物声明 2021.2.8……除中铁物晟科技外，目前我公司及所属公司未出资设立使用“中铁物晟”字号的任何其他分、子公司。中铁物晟铁路发展（山东）有限公司、中铁物总物资（山东）集团有限公司、中铁物晟铁路物资（上海）有限公司与我公司无隶属与股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其经营行为与我公司无任何关联
千德易讯宁江分公司 2021.2.18……警方通告。千德易讯网络科技（北京）有限公司宁江分公司非法吸收公众存款案已于2021年1月4日被松原市公安局宁江一分局立案侦查。目前公安机关正在全力开展侦查取证工作，请在该公司（江北分店）投资且尚未到公安机关登记和提供材料的投资人于2021年4月23日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调调查取证、核实资金数额
中海油名下虚假控股公司 2021.2.5……关于中海油信息技术（北京）有限责任公司名下虚假控股公司情况的声明。经查询，截至2021年2月5日，国家市场监督管理总局设置的国家企业信用信息公示系统显示本公司名下全资子公司8家，该8家公司下设大量各级子公司。本公司从未设置任何投资、控股下属公司。经本公司内部核查，前述8家全资子公司进行虚假登记时所使用的包括股东决议、章程、股权转让协议、本公司营业执照、印章和法定代表人签名在内的所有登记材料均系伪造
随手记 2021.2.18……关于平台开展第九期兑付的公告。本次兑付比例为确权本金的7%，本次兑付完毕后累计已兑付确权本金的76%
人人贷 2021.2.18……人人贷平台公示第十一批500个逃废债人员名单
朝阳区P2P网贷风险专项整治 2021.2.18……根据《中华人民共和国公司法》第一百四十七条第一款：“董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务”。北京市朝阳区金融纠纷调解中心现要求朝阳区内各网贷机构实控人、法定代表人、董事、监事、高级管理人员（高级管理人员包括但不限于公司经理、财务负责人、技术负责人、业务负责人等有权决策公司运营战略、负责公司关键业务或公司章程规定其职责内容足以影响公司运作及兑付方案落实的人员）等应立即返岗主持网贷业务清退工作，落实企业主体责任
健和积分 2020.12.16……健和积分平台吴建民、魏健犯集资诈骗罪二审刑事裁定书……原判认定，2017年5月，被告人吴建民成立深圳健和积分运营科技有限公司，以非法占有为目的，在未取得金融管理部门许可的情况下，以一元钱一个的价格向社会公众发售所谓的“健和积分”，大肆吸收社会资金。该公司发行的所谓“健和积分”，无任何产品价值、流通价值，无任何相对应的实际生产经营项目，却鼓吹投资“健和积分”无风险、有巨大升值空间，利用所谓“内网分红”“外网升值”等一系列方式，诱使不明真相的投资者相继购买“健和积分”，骗取众多投资人巨额资金。“健和积分”在相关网络平台上经短暂炒作之后崩盘，众多投资者遭受经济损失……上诉人吴建民上诉及其辩护人辩护提出：1.吴建民成立健和公司、发行“健和积分”是想把健和公司建成一个融资平台，形成资金池，投资者购买“健和积分”可以在交易平台正常进行交易而兑换成货币，故吴建民未虚构事实、隐瞒真相
上海大舜资产 2020.8.19……江磊非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人江磊作为一名具有较长证券从业经历的人员，不仅明知设立大舜公司、新尧公司等关联公司主要用于非法吸收公众存款的情况，而且积极组织并实际开展非法吸收公众存款的业务，其不仅主观上具有非法吸收公众存款的故意，客观上具有开设公司开展非法吸收公众存款的行为，符合非法吸收公众存款罪的构成要件，构成非法吸收公众存款罪