作者： bozhua.cn

非洲矿业AMBC 2021.1.26……关于“非洲矿业AMBC”APP涉嫌传销犯罪的预警提示。请警惕身边熟人向你推荐名为“非洲矿业AMBC”的APP投机软件，该项目号称是一个实力雄厚的综合企业集团，集团开发亚洲区域市场，曾多次进行矿业资源开采、国际贸易等招商业务，先后成立了：非洲矿业（北京）有限公司、AMBC国际矿业（成都）招商中心、AMBC数字资产（深圳）大数据运营中心、AMBC国际实业集团（马来西亚）分公司等多个企业实体项目。通过APP和互联网以每天5%的利息为诱饵，采用发红包和语音分享等虚实手段，给大家洗脑，以投资非洲矿产为由，吸引客户购买公司股份成为会员，会员达到10人以上形成团队，呈太阳射线状发展模式，团队长按照发展人员的数量及会员投资金额作为计酬和返利的依据，利用微信群向全国各地不特定群体吸收资金，是典型的传销+非法集资+虚拟币的庞氏骗局
蛙宝网 2021.2.9……2021年2月9日，江苏省高级人民法院依法委托江苏省南京市中级人民法院对“蛙宝”集资诈骗案进行二审宣判，裁定驳回上诉，维持原判
由爱超级购 2021.2.9……钦州警方破获一起特大网络传销案。经查，发现“由爱超级购”平台是由某生物科技有限公司创立的网络商城平台，通过下载登录“由爱超级购”APP的方式注册成为会员，以层级经销商、网上购物为名，通过推荐返利、会员等级进货差价、线下利润提成等模式，引诱参与者通过发展下线人员获利，会员涉及全国各地，涉案金额4.8亿元。目前，该案的主要嫌疑人郭某某等17人因涉嫌组织、领导传销活动罪，已被依法逮捕
密码保护：天津北方创业市政工程集团 2021.2.10……警方通告。天津市公安局东丽分局对天津北方创业市政工程集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案侦办进展情况
东营聚鼎汽车服务公司 2021.2.8……警方通告。2019年11月7日,东营公安分局对东营聚鼎汽车服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查；2020年11月6日,对东营聚鼎汽车服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件的主要嫌疑人郭某依法采取刑事拘留;2020年12月11日,犯罪嫌疑人郭某被东营区人民检察院依法批准逮捕，东营分局依法对犯罪嫌疑人郭某执行逮捕;目前,东营公安分局正对其他涉案人员开展调查取证工作,并请尚未报案的集资参与人在3月11日前到东营分局经侦大队报案登记
玖富普惠 2021.2.11……各位亲耐的哥们儿姐们儿，牛年奏快到捏，音为玖富不还钱，兜了没嘛钱，不能给您埋礼物，嫩么办捏？只好踢前跟您缩一声：祝您了身体倍儿棒，吃嘛嘛香……我代表浙江出借人向全国玖富难友拜年！吴侬软语，亦可唇枪舌剑，温婉儒雅，亦可奋起千钧！战争仍在持续，未来依旧可期……2021年春节，玖富再次来袭！我们湖北玖富出借人逆行而上，抗击玖富，成为最美玖富出借人
辽宁中普平台 2021.2.11……中普账面资金的二期兑付从本月3日开始一直在进行中，8天的时间，从出借人的反馈中看到，普遍感觉本次兑付速度较慢，原本大家都期望节前可以得到这笔钱，现在看来大部分人都要等到节后了；另外，我们还通过询问在现场的出借人志愿者，得知兑付还是延续了首次时从小额到大额的顺序
有利网 2021.2.11……万民安康辞鼠岁，欢歌笑语迎牛年！YLW在二总的领导下，拖着赖着收割出借人一年多，这大年三十的，您二位也没出来说句祝福啥的，咱家门口还贴着去年“上有利好收益”的大红春联呢
华信信托 2021.2.10……华信信托股份有限公司因公司治理机制失效，违法违规经营，信用风险和流动性风险突出，目前正在监管部门和地方政府指导下开展风险处置工作。2021年1月6日，华信信托董事长董某成因持械伤害总裁王某，被公安机关依法采取刑事强制措施,随后被依法批捕。在案件侦办过程中，公安机关从各种渠道进一步获得华信信托董某成及其他相关人员涉嫌经济犯罪线索
华信信托 2021.2.10……警方通告。近期，华信信托股份有限公司（以下简称华信信托）投资人多次向相关部门举报华信信托及相关人员涉嫌经济犯罪。公安机关通过调查发现，华信信托及相关人员涉嫌违法发放贷款、背信运用受托财产等犯罪行为。2021年2月8日，公安机关依法将相关人员传唤到案