作者： bozhua.cn

三农资本案 2021.2.1……被告人陈鑫、范玉龙等22人（“三农资本”）犯非法吸收公众存款罪一案，安徽省合肥市包河区人民法院对刑事判决涉财产部分立案执行后，依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等重点工作。为维护受损参与人的合法权益，现依据生效刑事裁判文书和受损人信息对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作，具体事项公告如下
红岭创投 2021.2.1……关于平台进行第四十六次兑付的通知。拟于2月5日（周五）10:00进行第四十六次兑付，兑付金额为3000万元，另外，本次兑付后平台计划对小额出借人进行第二十五次优先一次性兑付，兑付时间为2月5日下午15:30，第二十五次优先一次性兑付将按照兑付时资产收益权的2.3折进行兑付
深圳前海深南创投 2021.2.1……犯罪嫌疑人张嘉兴涉嫌集资诈骗罪，万林发、刘效琍等十二人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人张嘉兴系深圳前海深南创投投资有限公司、深南控股（深圳）有限公司、深南创业投资（深圳）有限公司实际控制人和经营者；犯罪嫌疑人万林发任公司总裁，负责管理公司日常运营维护；犯罪嫌疑人刘效琍任私人银行部总经理；犯罪嫌疑人游燕贞任财富事业部总经理；犯罪嫌疑人柳勇刚任机构事业部总经理；犯罪嫌疑人周莹任渠道事业部总监；犯罪嫌疑人王洪伟任机构事业部总监；犯罪嫌疑人黄昌兰任渠道事业部总监；犯罪嫌疑人罗越巢任独立事业部总经理；犯罪嫌疑人柴进任投行部项目专员和募集团队负责人；犯罪嫌疑人张涵任销售团队总经理；犯罪嫌疑人曾艳燕任私人银行部总监；犯罪嫌疑人于佩玉任财富事业部总经理。2015年4月起，犯罪嫌疑人张嘉兴以优质投资项目为名，向公众募集资金用于还本付息及个人奢侈消费，用于生产经营活动的资金与募集资金规模明显不成比例，致使募集资金不能返还，涉嫌集资诈骗罪
密码保护：国泰财富 2019.12.25……国泰财富平台被告人王凯犯集资诈骗罪、被告人闫兵犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人王凯，男，1990年3月13日出生于山东省淄博市，汉族，小学文化，淄博国泰投资咨询有限公司实际控制人，住山东省淄博市临淄区，2016年9月9日因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年（因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年11月24日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，2014年2月28日被监视居住，2016年8月8日被逮捕，2016年9月9日被判处缓刑予以释放，缓刑考验期至2021年9月19日止），因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年6月7日被刑事拘留……2018年4月15日，公安人员在北京南站将被告人闫兵抓获；同年6月7日，在淄博市临淄区看守所门口将被告人王凯抓获……证人贾某的证言证明：2015年左右，其经人介绍认识了王凯，并从他手中购买了约计1300万元的内蒙古粮食储备库商业票据。2017年初，其发现王凯销售的上述票据无法兑付就找他要钱，他表示要用国泰公司做线上互联网科技融资，给其10%的股份来做股东，等到公司营利就能向其还钱
红创金服 2021.1.27……关于单钱君（红创金服）非法吸收公众存款系列案件，截止2021年1月26日，桐庐县人民法院已追回案款37762750.17元。现在对单钱君（红创金服）非法吸收公众存款系列案件的受害人按比例退赔案款，退赔比例为73.722%
宜投金服 2021.1.20……萧山法院依法立案执行被执行人丁克荣、黄剑峰等非法吸收公众存款罪纠纷一案，案号为(2019)浙0109执6850号。在执行过程中本院依法拍卖了被执行人丁克荣等名下资产，可供分配金额为9277829.42元。现被执行人丁克荣、黄剑峰等总计造成损失87597319.89元，受害者可获得的受偿比例为10.5915%
密码保护：财富星球 2021.1.28……近日，前去海淀法院求见财富星球办案法官未果，25日以视频会议的方式进行了沟通，案件负责人覃法官听取了意见并进行了回复和解答……出借人发言情况：1、对平台立案两年半以来的资金去向追查、本金追缴、定性定责等问题，以及犯罪人有恃无恐纷纷认为自己无罪表示了不满，对案件办理的方向、进展、力度和措施提出了质疑……覃法官的答复和表态：6、关于财富星球案件犯罪嫌疑人同案同庭单独审理及交叉举证的问题，对分批起诉的犯罪嫌疑人不一定同批同庭审理，但法庭成立了专案组，由覃法官本人牵头统一协调办案……三、其它信息。在与海淀区检察院和经侦的沟通中得知：上个月抓捕了跑到国外回来的重要涉案人林清峰；对大额借款人正在采取措施
爱钱进 2021.1.31……我平台与华夏银行北京分行存管服务合作已经到期。经双方协商，到期后不再续约
新联在线 2021.1.31……与省法院沟通记录20210129。2021年1月29日下午3-5点,与省高院石法官电话沟通，主要内容供大家了解参考……对于一审中提到的大额借款人,都曾向公检法表示愿意还款,但在催收中都出现反口。比如承志、华强等十几家大额借款企业，都回避催收,借以等待打官司来拖延还款，此类情况能否从司法方面给予协助……鉴于以上初步沟通,二审期间还需在追赃挽损上下功夫, 围绕4被告经手的项目涉刑证据仍有待补充，即证实非法占有,才能施以司法追缴。其他涉及单位或个人犯罪，则需要另案起诉，久而久之耽误追缴是最大痛点
联璧金融 2021.1.30……开庭旁听。这一年多来起起伏伏，鹅城一直与上海一分检及一中院保持密切对接。期间无数次申请开庭旁听席位事宜，因为疫情变化没有定论，直至昨日，尘埃落下。昨日鹅城反复申请，但因目前疫情形势，要求严格控制参加旁听人数，且旁听人员必须持7日内核酸检测阴性证明。现委托鹅城确定旁听人员，初定于下周一（2021.2.1）提交旁听人员名单