作者： bozhua.cn

大连金玛商城 2021.1.21……犯罪嫌疑单位大连金玛商城企业集团有限公司、犯罪嫌疑人王延和、白昌龙、王梓冰涉嫌集资诈骗一案，已于近日由大连经济技术开发区人民检察院上报大连检察院审查起诉。侦查机关认定：大连金玛商城企业集团有限公司及该公司主要负责人王延和、白昌龙和王梓冰在明知无法通过正常的生产经营活动兑付集资款本息的情况下，假借P2P名义，虚构债权人列表并隐匿实际资金用途，以明显的诈骗手法非法集资，特别是在已经出现兑付不能的情况下，仍虚构康养、物权项目实施非法集资行为
网信理财 2021.1.24……协会于2021年1月22日邀请提出申请的受害人参加线上沟通会议，协会会员部负责人出席并作主讲人。会议主要议题为信息公开申请的回复和了解受害人想法
有利网 2021.1.24……有利收割之掀桌子方案
浙江绿森集团 2021.1.22……警情通报(第一期)。2021年1月21日，温州市公安局龙湾区分局依法查处浙江绿森信息科技集团有限公司及浙江绿森电子商务有限公司(下称‘绿森集团”)涉嫌合同诈骗案，现已对犯罪嫌疑人娄某某等12人依法采取刑事强制措施，并全力组织开展案件侦办和涉案资产查控等工作。现公安机关已开通“绿森集团”案件线上登记、报案平台
杭州初融金融服务公司 2020.12.30……警方通告。2020年12月26日，温州市公安局龙湾区分局立案侦查一起非法吸收公众存款案件，目前已对王某等犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。经初步查明，犯罪嫌疑人王某等人利用“初融公司”平台，向社会不特定公众进行非法融资，涉嫌非法吸收公众存款罪。请广大投资人积极、主动配合公安机关开展调查取证，携带相关材料(身份信息、投资合同、银行打款记录等)到龙湾公安分局受立案窗口报案登记
华信信托 2021.1.21……1月21日下午15:30，华信信托和委托人召开了沟通会，通报了近期的工作
温都金服 2021.1.24……警情通报（第五期）。截止目前，已对涉案的20名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中11名犯罪嫌疑人已于2021年1月7日移送鹿城区人民检察院起诉，另有一名犯罪嫌疑人郭某某于2021年1月20日被鹿城区人民检察院批准逮捕。因本案中涉案资产项目数量众多且情况复杂，近期本案各个催收小组奔赴各地（贵州、河南等地）积极开展催收工作
天津融创天下资产管理公司 2021.1.22……警方通告。天津融创天下资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，天津市公安局南开分局已立案侦查，并将犯罪嫌疑人采取强制措施，该案现已依法审查起诉。下一步将进入诉讼程序。该案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2020年3月31日止，主动到公安机关交代问题、并将自己在上述任职公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款全额退缴至天津市公安局南开分局指定账户
赫中六点一客（赫中资产管理公司） 2021.1.22……警方通告。天津市赫中资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，天津市公安局南开分局已立案侦查，并将犯罪嫌疑人采取强制措施，该案现已依法审查起诉。该案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2020年3月31日止，主动到公安机关交代问题、并将自己在上述任职公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款全额退缴至天津市公安局南开分局指定账户
创道资本 2021.1.24……关于良性退出兑付方案之补充兑付方案——公寓抵顶化债方案（第二期）