作者： bozhua.cn

外快理财 2020.11.19……犯罪嫌疑人余汉托、杨洪等4人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局福田分局移送深圳市福田区人民检察院审查起诉，深圳市福田区人民检察院于近日报送深圳市人民检察院审查
密码保护：有理树金服 2020.9.29……有理树金服平台被告人干杰、邓让海、陈驹、刘异、赵冉、董元骏、许立非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人干杰共计非法获利约19190000元；被告人赵冉共计非法获利约4640000元；被告人邓让海共计非法获利约2430000元。被告人赵冉已退赃700000元、轿车1辆；被告人邓让海已退赃2190000元……被告人干杰、邓让海涉及孔×公司“人人爱家金融”平台部分的事实……被告人陈驹、刘异、董元骏涉及上×公司“啄米理财”平台以及×亚公司“×亚金融”平台部分的事实……关于被告人干杰提出其不知道银×集团的标的虚假的辩解，经审理认为，在案被告人陈驹、邓让海等人的供述均证实中某公司被收购之后，干杰团队仍旧实际负责“有理树”平台的运营、推广以及培训新员工等工作，同案人应某意的供述证实当时被告人干杰团队与银×的团队在一个大办公室办公
密码保护：人人爱家金融 2020.11.12……2020.11.12通报沟通会总结……6.张副大队、金融办小门：经侦优先筛先出第一批失信借款人(400多人)名单资料给区金融办，区金融办已经将此名单经律师审核OK后上报至市金融办，最后入人行征信系统……9.吕法官：干杰案件已经由萧山区人民法院判决，审判长为李芳(可能同音不同字)法官，干杰不服判决,已经上诉到中院二审,人人平台被害人作为干杰案受偿人,可在二审判决前去相关法院主张受偿事宜……13.出借人代表要求下城区公安局对拒不还款、无法按时清退的借款公司负责人报请区检察院批准进行逮捕! (参照2020年9月7日深圳市公安局南山分局：关于“微品金融”平台案件的情况通报)。张副大队回复：人人案件中有类似的情况,金xx已被杭州警方逮捕,温州一名涉案公务人员已被上海警方逮捕
密码保护：人人爱家金融 2020.10.28……2020.10.28市检察院沟通情况通告……出借人代表当面向贾检提出以下要求:1.卢志建(大卢)和卢立建(小卢)是共同犯罪!其中卢立建在共同犯罪中起主要作用，是主谋!这点卢志建的律师在卢志建案庭审辩护中也提到……3.卢立建、卢志建案涉及平台众多，为使市检察院能全方位理清二卢犯罪脉络，准确定性量刑，追缴赃款，要求市检察院对卢立建、卢志建涉及的13个平台案件涉案金额、犯罪事实进行汇总、综合考量……陈检:按照法律规定，集资诈骗金额1亿以上，基本就无期
人人爱家金融 2020.10.19……2020年10月19日上午9：45分，在刑一庭第四法庭开庭审理卢志建，扈乾明，冯林杰案
玖富普惠 2020.11.18……今天又出来一段截图，继续看，记住，别上火，别入戏
佛山汉志商贸 2020.11.16……警方通告。2020年9月30日，南海公安机关对该案立案侦查，并开展一系列调查取证、查封冻结工作。目前，本案犯罪嫌疑人李某文因在佛山市顺德区涉嫌非法吸收公众存款，经顺德区人民检察院批准，已由顺德区公安机关依法对其执行逮捕
通化曼娜诺斯冰葡萄酒四平分公司 2020.11.17……警方通告。通化曼娜诺斯冰葡萄酒有限公司四平分公司非法吸收公众存款案件，现在处于起诉阶段。涉及在通化曼娜诺斯冰葡萄酒有限公司四平分公司投资的人(出借人)，从即日起，没有到铁西区公安分局经侦大队报案的，或是对投资、返利数额有异议的，务必在2020年12月12日以前，携带有关证据到铁西公安分局经侦大队办理报案登记、履行有关的法律手续，核实有异议数据
洪霆海外控股集团、泸州市铭兴车业服务 2020.11.18……警方通告。2020年6月10日，泸州市公安局龙马潭区分局依法对洪霆海外控股集团有限公司、泸州市铭兴车业服务有限公司实际控制人李永乾、田梅等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，市、区两级公安机关已成立联合专案组。请非吸参与人于2020年11月26日前，携带本人身份证、相关合同、股权凭证、收款收据、转款凭证等与案件有关的资料原件、复印件，于工作日前往公安机关报案登记
禾中控股集团 2020.11.17……肃州区人民法院公开审理被告单位禾中控股集团有限公司、被告人赵某莲、齐某梅等22人涉嫌非法吸收公众存款罪一案。公诉机关指控，2015年5月，禾中集团酒泉种子产业园在酒泉奠基开始建设。禾中集团同步以禾中集团酒泉种子产业园为依托，在酒泉市进行非法吸收公众存款活动，共非法吸收公众存款2788人次，吸收资金328913110元人民币