作者： bozhua.cn

海南省三亚市犯罪嫌疑人江立斌涉嫌诈骗罪一案 2023.11.29……【检察院通告】已由三亚市公安局吉阳分局侦查终结并移送三亚市城郊人民检察院审查起诉。
➤三亚市公安局吉阳分局依法认定：2023年6月至8月期间，犯罪嫌疑人江立斌谎称有能力办理入学，并以收取“入学指标费”为由，骗取大量适龄学生家长钱款。
内蒙古巴彦淖尔市公安局敦促巴彦淖尔籍滞留境外涉诈重点人员限期回国 2023.11.29……【警方通告】2023年11月29日，巴彦淖尔市公安局发布关于敦促巴彦淖尔籍滞留境外涉诈重点人员限期回国的通告
巴彦淖尔市公安局依据有关法律规定，对滞留缅北、柬埔寨、阿联酋等地仍未回国的巴彦淖尔籍涉诈重点人员依法劝返，一、自本通告发布之日起，滞留境外人员应主动于2023年12月15日前通过正规渠道入境回国，并在入境前通过电话向户籍地派出所报备，回国后第一时间到户籍地派出所报到。二、凡是在限定日期内主动回国、投案自首的，可依法从轻、减轻处罚；情节显著轻微，危害不大的，可依法免除处罚；拒不回国投案自首的，司法机关将依法严惩。三、涉诈重点人员家属应当配合公安机关工作，通过传达政策、亲情感召等方式，督促其及时回国。拒不接受劝告以及不如实供述违法犯罪行为的，公安机关将追查到底，依法严惩违法犯罪。四、鼓励广大人民群众踊跃检举揭发涉诈重点人员及相关违法犯罪线索，公安机关将对举报者信息严格保密。对举报情况查证属实的，将予以奖励。
➤附：巴彦淖尔市仍滞留境外涉诈重点人员名单
巴彦淖尔市仍滞留境外涉诈重点人员名单
吴齐临河区狼山镇富强村六社
温强临河区干召庙镇黄羊村五社
高欢临河区乌兰图克镇光荣村六社
王波临河区曙光乡治丰村六社
王鸣卓临河区长春东街
马震临河区曙光乡庆丰村五社
曹正欣临河区乌兰图克镇光荣村六社
赵军临河区新华镇永利村三社
李明杭锦后旗二道桥镇庆隆村
陈计杭锦后旗陕坝镇永华村
马继杭锦后旗陕坝镇
杨鑫杭锦后旗陕坝镇
曹旭杭锦后旗陕坝镇中胜村
杨振宇杭锦后旗三道桥镇顺利村七社
田文峰磴口县哈腾套海农场七分场
陈福斌磴口县隆盛合镇海岗村西林场
杨磊磴口县巴镇东升路振兴巷
高飞五原县天吉泰镇毛家桥村二社
魏然五原县和胜乡和丰村二社
李雄杰五原县新公中镇团结村一社
王树军乌拉特前旗先锋镇新华村新民二社
武亦亨乌拉特前旗明安镇营家窑子村营家窑社
雷亚玲乌拉特前旗乌拉山镇农场八分场
密码保护：深圳市金玉汇萃科技有限公司涉嫌集资诈骗犯罪案 2023.11.29……【警方通告】深圳市金玉汇萃科技有限公司涉嫌集资诈骗犯罪活动。为打击惩治犯罪，维护投资者合法权益，深圳市公安局福田分局依法对相关人员及关联公司立案侦查。一、公安机关已依法对俞某龙、陈某全等犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。二、公安机关已依法冻结公司银行账号等相关资产一批。
➤投资人可以通过以下方式登记报案：线上报案、电话报案、邮寄报案。线上报案、电话报案、邮寄报案等同于亲临公安机关报案，建议采用上述方式报案；如确需亲临报案，可就近前往居住地公安机关报案，居住地公安机关会将报案材料移交我局。
密码保护：河南省新乡市封丘县诚亿粮贸非法吸收公众存款案 2023.11.29……【资金清退】参与集资人员登记。集资参与人应对其登记内容的真实性负责，并在规定的时间范围内，完成登记，否则视为自动放弃债权。
➤二、登记时间：2023年11月30日起至12月10日止（周一至周五上午8.30点—12点；下午2.30点—5.30点，节假日除外）。三、登记地点：赵岗镇派出所
➤附：【法院判决书】2016.6.30 河南省封丘县人民法院高某非法吸收公众存款一审刑事判决书
➤公诉机关指控：高某（已判刑）于2012年3月份左右开始非法吸收公众存款，并于2014年1月20日在封丘县赵岗镇成立封丘县诚亿粮贸有限公司继续向周边群众非法吸收存款。高某伙同公司人员通过张贴广告、口口相传的方式对外公开宣传，承诺吸收群众存款和粮食，一定期限内还本付息。
密码保护：河南省新乡市封丘县宏基伟业非法吸收公众存款案 2023.11.28……【资金清退】参与集资人员兑付登记。集资参与人应对其登记内容的真实性负责，并在规定的时间范围内，完成登记，否则视为自动放弃债权。
➤二、登记时间：2023年11月29日起至12月9日止（周一至周五上午8：30点—12点；下午2；30点—17：30点，节假日除外）。三、登记地点：回族乡司法所
大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司涉嫌集资诈骗案 2023.11.28……【警方通告】关于大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司从事非法集资的犯罪行为，辽宁省锦州市古塔分局经税侦大队已立案侦查，主要犯罪嫌疑人苏东洋已被采取刑事拘留强制措施。
➤古塔分局经税侦大队目前已将登记的集资参与人名单分发到古塔分局各派出所，请各参与人在接到派出所取证电话后，携带本人身份证复印件、合同书复印件、收款收据复印件、交款返款的银行流水、微信转账记录等材料，到派出所配合取证工作。
山东东明华联商厦有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.29……【警方通告】东明县公安局已对山东东明华联商厦有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。
➤一、凡在山东东明华联商厦有限公司投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2023年12月31日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到东明县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。
密码保护：纵通(厦门)信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.29……【警方通告】厦门市公安局思明分局已于2023年11月13日对纵通(厦门)信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。我局已对总经理张某美等9名犯罪嫌疑人依法采取强制措施，对涉案资产资金进行追缴、冻结，其他涉案人员正在追查中。
➤请投资人凭本人身份证明、相关合同协议、交易明细凭证等书面材料就地向公安机关经侦部门或派出所报案，也可将报案材料扫描上传至邮箱，或邮寄至思明公安分局经济犯罪侦查大队。
河北省邢台市清河县宋光林涉嫌合同诈骗案 2023.11.29……【警方通告】宋光林，男，汉族，现年70岁，内蒙古自治区呼和浩特市人。因其涉嫌合同诈骗案，已由清河县公安局立案侦查。
➤现公开征集宋光林涉案线索，请相关人员携带本人身份证原件及复印件(正反面)、原始单据等证据资料到清河县公安局刑警三中队进行登记。登记日期：自即日起至2023年12月29日，逾期视为自动放弃主张权利。
黑龙江省嫩江市刘丽娟、刘中华涉嫌组织、领导传销活动罪案 2023.1.13……【检察院起诉书】本案由嫩江市公安局侦查终结，以被告人刘丽娟、刘中华涉嫌组织、领导传销活动罪，于2022年12月15日向本院移送起诉。
经依法审查查明：“TR外汇”网络平台于2022年2月被广西贺州市公安局立案侦查，该平台属平台型的新业态传销犯罪，其宣称为用户托管炒外汇为幌子，以投资为名要求参与者交纳1万元至5万元不等的费用注册成为会员，以发展人员数量确定IB、MIB、PIB等级别，并以高额静态收益、动态收益为诱饵，以直接或间接发展的人员数量及其投资金额为奖励依据，吸引参与者积极发展其他人参与，层层发展下线。
2018年12月，被告人刘丽娟经李某某（另案处理）介绍成为“TR外汇”平台会员。2018年12月至2022年9月间，被告人刘丽娟、刘中华以嫩江市华润二期东门市330号为工作室、组建微信群、带领部分参与人到大连、三亚等地参加考察、培训等方式，在嫩江市积极开展推广活动，直接或间接发展他人注册投资成为平台会员，成为其下线，从而非法获利。经鉴定，刘丽娟发展下线7层，下线人数1648人，吸收传销资金总计人民币60,439,579.20元。被告人刘中华除参与“TR外汇”并发展下线外，还负责在群内进行宣传、指导，同时长期负责为参与人注册帐户、入金、出金、按期发放佣金，并从中获利。经侦查，被告人刘丽娟于2022年9月8日被嫩江市公安局传唤到案；被告人刘中华于2022年10月3日被哈尔滨市公安局在哈尔滨市抓获到案。