作者： bozhua.cn

北京汇金富国投资绥化分公司 2020.10.27……警方通告。凡向北京汇金富国投资有限公司绥化分公司存入资金的集资参与人，务必于2020年10月27日至2020年11月20日，由集资参与人本人带齐全部证据材料到绥化市公安局北林分局经侦大队接受询问，配合调查。相关涉案人员要主动到公安机关投案自首。已获返利并全额退出的人员要主动配合调查取证，并依法退缴全部利息、分红
陕西中博瑞通投资 2020.10.28……警方通告。安康市公安局汉滨分局开展张少博涉嫌非法吸收公众存款案受损群众报案取证工作
密码保护：金刚金服 2020.10.30……警方通告。犯罪嫌疑人曹高建于2018年案发前出逃西班牙。经分局立案侦查，并层报至公安部请求协助，开展了大量追逃劝投工作。期间获得国际刑警组织支持对曹高建发布了红色通报，并配合西班牙警方成功抓获曹高建，批准进入引渡程序。2020年10月19日，西班牙国家法院已正式函告西班牙警方，确认待引渡的犯罪嫌疑人曹高建已于2020年8月27日在西班牙阿里坎特省埃尔切市的VINALOPO医院因病死亡，并于次日火化
恒源国际电子商务 2020.10.30……犯罪嫌疑人李青勇、何日清等82人涉嫌诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人李青勇、何日清等82人先后加入“北京恒源国际电子商务有限公司”，并打着直复营销的名义实施诈骗活动。团伙成员主要通过微信、QQ、探探等网络社交软件，虚构女性身份添加男性被害人为好友，通过聊天取得被害人的信任后，虚构各种理由，骗取被害人钱财
密码保护：证大捞财宝 2020.10.30……2020年10月30日工作汇报。截止到10/30（周五），回款账户冻结余额
钱多多 2020.10.30……钱多多2020年10月兑付工作汇报。平台原始债权金额约17.74亿元，原始出借人数为11846个。截止目前，总体已兑付比例约为17.52%（包含现金比例+已过户房产+其他抵债物），剩余出借人数为7479个
点融网 2020.10.30……人员流失情况持续加重，为减少人员变动给用户带来的影响，集中人力保证服务质量，平台对客服工作进行了调整
中天财富私募基金 2020.10.30……中天财富公司犯罪嫌疑人刘永生涉嫌集资诈骗罪、犯罪嫌疑人王来喜、袁艳林、陈嘉鑫等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉。经查，中天财富在募集资金后，未按照基金合同或合伙协议的约定使用，存在将投资者募集资金转入刘永生个人银行账户和其关系密切的亲属、朋友个人银行账户、公司及关联公司银行账户的情况，用于支付偿还前期投资人本息、对外投资放贷、公司运营及被刘永生个人非法占有
南阳大宗农产品交易中心 2020.10.28……日前，有媒体反映南阳大宗农产品交易中心有限公司涉嫌传销。南阳市市场监督管理局高度重视，迅速成立专案组
币港湾 2020.10.30……目前币港湾平台已经处在立案阶段，相关资产也已经被查封，但是查封资产远远不能覆盖待兑付金额，加上合作借款端平台最重要的回款工作面临巨大挑战，平台当下现状不容乐观。但是为了保障每一位出借客户的利益，不能一直选择等待，平台决定打破现状，积极应对，为平台出借客户争取更多权益