作者： bozhua.cn

密码保护：WoToken手机APP网络传销平台 2020.10.19……高玉东、李奇兵等组织、领导传销活动罪李国民掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪唐孝华窝藏、包庇罪二审刑事裁定书……被告人高玉东、田永波在管理WoToken平台数字货币期间，提币变现非法获利约合人民币16170000元、美金1580000元；被告人李奇兵提币变现非法获利约合人民币23389000元；被告人王小影提币变现非法获利人民币2360000元，另用提币变现非法获利购买位于湖北省枣阳市南城沙店社区五组枣阳碧桂园利达天玺8幢1单元1301、1303室房产2套，保时捷轿车1辆
WoToken手机APP网络传销平台 2020.7.22……一审刑事判决书……电子数据司法鉴定中心出具的鉴定意见。证实2018年7月至2019年10月8日期间，WoToken平台共注册用户数715249个，其中有效充、提币记录364507个，层级关系501层……被告人高某某的供述与辩解。证实WoToken平台会员收益主要是静态收益和动态收益、社区收益模式，其中动态收益模式就是要求会员发展下线，以下线投入的资金来支付上线会员的收益，社区收益就是会员发展下线达到系统规定的数量和金额后，在静态收益和动态收益外，额外再获取收益，这些收益均是来源于下线会员投资的本金，目的就是骗取会员资金。同时证实WoToken平台本身没有营利能力，也没有合法收入
荷包金融 2020.10.29……HB在2020-11-03第八次兑付，兑付金额为2500万元，目前HB累计兑付2.2196亿元，兑付比例为3.5%
荷包金融 2020.10.29……拟于2020年11月3日安排第八次兑付，兑付金额为2500万元，根据大家持有待收本金的权重比例来进行兑付
悦阔财富 2020.10.29……江干警方通过历时三年的劝投工作，于2020年9月25日将潜逃境外两年之久的“悦阔财富”案件主要犯罪嫌疑人杨翔宇成功劝投归案……杨翔宇，男，1985年3月出生，高中文化，浙江省金华市义乌市人。杨翔宇系杭州悦阔投资管理有限公司的实际控制人，该公司于2013年9月18日成立，悦阔投资公司成立后于2013年12月在互联网上运营“悦阔财富” 网页版线上P2P网贷平台，向社会公开宣传经营网络资金借贷中介业务。2016年7月平台因资金链断裂无法兑付。为逃避打击，早知平台兑付无望的杨翔宇在案发后从云南边境偷渡至老挝首都万象，并在此落脚
中华企业咨询 2020.9.23……侯宇（230万出借）诉中华企业咨询公司二审……经本院核查，中华企业公司因涉嫌非法吸收公众存款罪已被公安机关立案侦查，本案存在经济犯罪嫌疑。另，本案涉嫌非法吸收公众存款罪系涉众型经济犯罪，所涉人数众多、对于受害人就同一事实提起的以犯罪嫌疑人或者刑事被告人为被告的民事诉讼，人民法院应当将有关材料移送公安机关或检察机关。故一审法院裁定驳回侯宇的起诉正确，本院予以维持
中华企业咨询 2020.4.26……侯宇经过多方调查得知，四被告之间存在通过欺诈手段诱使侯宇出借款项的情形……经查，中华企业公司因涉嫌非法吸收公众存款罪已被公安机关立案侦查，故本案具有经济犯罪嫌疑，应当裁定驳回起诉
辽宁中普平台 2020.10.28……统一回答群内一些疑问
PPmoney网贷 2020.10.29……这么说吧，连名字都抄的群，那请问那个群里面还有什么是真实的呢……下播之后，在半夜三点写了个公众号，将除他自己共度难关群以外的所有群群全都抹黑了一遍，并以大义灭亲的姿态亲手打掉了他昔日的战友，并在半夜将句号群里一千六百多人全部踢出，表态与水军势不两立
湖北运鸿集团 2020.10.28……运鸿集团哈尔滨公司疑涉非法集资被侦查