作者： bozhua.cn

内蒙古霍市公安电信诈骗典型案例预警（第八期） 2023.11.24……【警方发布】刷单类诈骗周某某被诈骗案：2023年11月18日,霍林郭勒市莫斯台街道建业小区周某某收到一个陌生的快递，周某某扫描快递里的二维码，下载名为“京彩双十二”的APP刷单赚钱，被骗取人民币98000元。
刷单类诈骗陈某某被诈骗案：2023年11月20日，霍林郭勒市草原明珠小区陈某某收到一个陌生的快递，下载名为“乐麦信息技术”的APP刷单赚钱，并按照对方的指示在手机上开始刷单，合计被骗46798.75元。
刷单类诈骗韩某某被诈骗案：2023年11月14日，霍林郭勒市六十栋小区韩某某收到一张有“有利网退费公告”的陌生快递，扫码下载一款虚假“12315”维权APP刷单退费，被骗取人民币30000元。
江西省上饶市铅山县对铅山籍非法滞留境外涉诈高危地区的人员敦促回国返乡 2023.11.24……【警方通告】2023年11月23日，上饶市铅山县打击治理电信网络新型违法犯罪中心发布劝返通告。现对铅山籍非法滞留境外涉诈高危地区的人员敦促回国返乡，逾期拒不回国的，按照相关法律法规从严处罚，一、非法滞留境外涉诈高危地区的铅山籍人员，应于2023年12月31日前回国返乡。回国前，提前联系户籍地公安机关报备，并通过正规渠道回国，回国后第一时间到户籍地派出所报到。未在公告名单中的非法滞留境外涉诈高危地区的铅山籍人员，勿心存侥幸心理，应主动与户籍地公安机关取得联系并于2023年12月31日前回国，争取宽大处理。二、滞留境外涉诈高危地区的铅山籍人员，要认清形势，在限定期限内提前报备且主动回国的，可依法从轻或减轻处罚，情节显著轻微、危害不大的，可依法视情免除处罚。对仍不知悔改、执迷不悟，无视政策宣传、拖延或拒不回国的非法滞留高危地区人员，按照相关法律法规从严处罚。
➤铅山县劝返名单(24人)
陈天富、男、铅山县紫溪乡
郑梦枫、男、铅山县紫溪乡
诸兴华、男、铅山县永平镇
张宇、男、铅山县新滩乡
严清泉、男、铅山县新滩乡
奚孝南、男、铅山县新滩乡
杨超、男、铅山县新滩乡
黄辉、男、铅山县武夷山镇
任福强、男、铅山县武夷山镇
腾波、男、铅山县汪二镇
蔡承环、男、铅山县石塘镇
徐建平、男、铅山县青溪办事处
李俅、男、铅山县湖坊镇
王勇飞、男、铅山县虹桥乡
朱建波、男、铅山县河口镇
余俊、男、铅山县河口镇
刘皓骅、男、铅山县河口镇
徐丹、男、铅山县河口镇
李忠扬、男、铅山县葛仙山镇
蒋国亮、男、铅山县葛仙山镇
欧儿涛、男、铅山县葛仙山镇
李忠军、男、铅山县葛仙山镇
王胜从、男、铅山县葛仙山镇
雷俊、男、铅山县陈坊乡
密码保护：深圳融金所平台 2023.11.24……【自媒体】今天（２３.１１.２４）下午，【（２０２３）粤０３０４刑初９８号】被告人为李素琴、姚颖辉、孟楚来、徐慧芳的４人一案在福田法院第二审判庭开庭。
李、姚、孟、徐乃融金所董监高其中的高——即高级管理人员。李素琴负责的快易信经手６个亿的资金，姚颖辉负责的纳鑫置业经手平湖地块，占融金所债权的比重都比较大。
卢骞（带队）、Ｈａｎｎａ、ＢｉｌｌＬｅｅ、龙女、用珍星５位本地代表百忙之中抽出时间，提前赶往福田法院，代表融金所广大出借人出庭旁听。
密码保护：深圳信融财富平台 2023.11.23……【自媒体】信融财富出借人监督委员会紧急通报！1350万催收回款不翼而飞情况通报
前言：清退组接到信融财富管案民警占强的通知，2023 年11月20日下午到福田经侦大队和高猛开协调会。清退组认为1350万催收回款去向不明应该慎重对待，特通知监委会其他成员参会。
时间: 2023年11月20日下午
参会人员：占警官、卢主任、陈敏、陈爽、李佑名、刘海军、李月明、高猛、陈金朋(不知哪方的)
会议议题：关于谢争江案件执行款去向问题
谢争江案件简介：
①谢争江借款案由信融清退组和委托律师向深圳国际仲裁委员会申请仲裁, 2018年10月8日深仲裁判决胜诉。2023年3月深圳中院委托前海法院执行局拍卖抵押房产，于2023年3月14日完成法拍，拍卖款1350余万到达法院执行局账上。全过程由清退组和委托律师全程负责，没有任何第三方公司参与。
②2023年6-7月，由于谢争江借款案是以信融原员工张伟(超级放款人)为原告诉讼的，执行款必须先转汇到张伟个人账户后再转回信融。清退组多次通过函件和信息通知福田经侦管案民警占强，福田法院管案法官慕锋，要求确认执行款接收账户(信融对公账户或专案账户)，但一直未收到任何回应。
③2023 年11月17日,清退组了解到张伟已将该款私自转给第三方公司(非案件委托公司)后，紧急通知监委会委员刘海军、李佑民、李月明、高智斌赶往深圳调查事情真相。
经查证(经侦会议现场查实) 2023 年9月张伟已将催收回款转给第三方公司(会议代表陈金朋)，会议现场陈当着管案民警占强的面以保密为借口拒绝监委会和清退组的查证。最后会议不了了之。
监委会和清退组认为这个事件必须严谨对待，否则有一就有二，出借人已经受过一次伤害，现在又有人借信融实控人齐洋失联浑水摸鱼侵害出借人利益，这种给出借人造成二次伤害是决不允许的。
我们呼吁广大出借人积极参与维护自身权益。警惕对待一切可能伤害出借人权益的行为。信融实控人齐洋失联以后的催收工作必须在监委会和清退组发布的5个制度下依法开展，催收工作严格实行双重监管，确保案件情况和案件资金账目使用公开透明(一事一公告，一案一公示)，有序开展催收工作，才能杜绝类似事情再次发生。
李月明、高智斌、刘海军、李佑民(委员签名)
信融财富出借人监督委员会
密码保护：融玖和实业（深圳）集团有限公司涉嫌非法集资案 2023.11.24……【警方通告】案件进展情况。
➤一、融玖和实业(深圳)集团有限公司法人宋某、股东秦某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2023年9月被我分局采取刑事拘留强制措施，同年10月被罗湖区人民检察院依法批准逮捕。二、警方希望其他未递呈报案资料的投资受损人尽快向警方递交报案材料，递交报案材料可采取亲临或邮寄资料的方式。因该案涉及投资人众多，请曾经向融玖和实业(深圳)集团有限公司进行投资，至今仍未向我分局报案或未提交合格报案材料的投资受损人，于2023年12月26日前将相关报案材料交至罗湖公安分局经侦大队。
“机动车辆统筹业务” 2023.11.24……【官方发布】抚顺保险协会关于“机动车辆统筹业务”的风险提示：近期，抚顺保险消费维权服务站接到多起“机动车辆统筹业务”（以下简称“车辆统筹”）相关投诉。汽车服务公司、安全统筹服务公司经营者，通过电话、微信等方式向部分运输车辆、新能源汽车车主销售“安全统筹”服务，低价吸引消费者购买，其业务办理流程、出具的车辆统筹单与机动车商业保险单高度相似，但未明确告知车主车辆统筹的性质，甚至模糊车辆统筹与商业车险的区别，让车主误以为其购买的就是机动车商业车险。车主后续出险可能面临理赔不及时，甚至无法获得赔偿的情形。
密码保护：武义百泉谷温泉大酒店有限公司破产 2023.11.22……【破产案】武义百泉谷温泉大酒店有限公司破产财产分配方案（附无异议债权）
浙江省武义县人民法院民事裁定书
(2022)浙0723破15号之四
申请人：武义百泉谷温泉大酒店有限公司管理人。
2023年11月13日，武义百泉谷温泉大酒店有限公司管理人向本院提出申请，称其根据2022年9月8日召开的第一次债权人会议上表决通过的《债务人财产分配方案》制作了《武义百泉谷温泉大酒店有限公司破产财产分配方案》，并向全体债权人进行了公示，现公示期已届满，申请本院裁定认可。
本院认为，《武义百泉谷温泉大酒店有限公司破产财产分配方案》系武义百泉谷温泉大酒店有限公司管理人在破产财产处置完成后，根据第一次债权人会议表决通过的《债务人财产分配方案》制作的，该分配方案根据企业破产法的有关规定，具体计算了有财产担保的债权、破产费用和各种类债权分配顺序、比例及数额，该分配方案并不违反法律有关规定，且不损害债务人、债权人的合法权益，依法应予认可。
帮境外诈骗团伙拨打电话青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市三名19岁少年获刑 2023.11.24……【法院发布】2023年11月21日，格尔木市法院公开审理冶某、张某、马某诈骗案，并当庭宣判。该案中，三名被告人均系2004年出生，犯罪时仅19周岁。三名被告人通过短视频平台看到“拨打电话即可赚钱”的广告后贪图小利，甘愿充当电诈“工具人”，最终身陷囹圄。
➤经法院审理查明，2023年5月，三被告人明知对方是境外诈骗团伙，还加上对方QQ号码，在对方的培训下，三人按照境外电诈团伙的要求，先用自己的QQ与对方语音通话，再用另一部手机给对方提供的号码拨打电话。号码拨通后，将两部手机对接实现通话。聊天的内容都是“快递丢失添加客服进行理赔”“京东白条客服”“淘宝客服”等诈骗话术。经统计，2023年5月10日至6月15日期间，冶某共拨打诈骗电话3871条，张某共拨打诈骗电话3782条，马某共拨打诈骗电话2910条。
西藏那曲市破获一起特大合同诈骗案 2023.11.24……【警方发布】近日，那曲市公安局经侦支队成功破获一起特大合同诈骗案，涉案金额达700余万元，追缴并向受害人返还被骗车辆、防疫物资、办公设备、生活用品等共计5784件（折合人民币400余万元），有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，切实守护了人民群众财产安全。那曲市公安局经侦支队支队长旦增尼玛介绍，经依法调查发现，2022年，犯罪嫌疑人次某在无任何履约能力的情况下，以“助力家乡疫情防控、为社会作贡献”为幌子，冒用“西藏那曲市应急救援队”“西藏那曲市高原医疗救援队”的名义，同多个市场主体签订合同，赊购大量办公设备、防疫物资、生活用品等，一直拒不履行还款义务。经过近六个月的缜密侦查，查明了次某实施合同诈骗的犯罪事实。2023年2月16日，那曲市公安局经侦支队依法将此案移送人民检察院审查起诉。2023年10月24日，那曲市色尼区人民法院依法作出判决，判处次某有期徒刑十一年，并处罚金四万元人民币。
广东省揭阳市揭西县洪旭平涉嫌集资诈骗、合同诈骗案 2023.11.23……【警方通告】揭西县公安局正在侦办“洪旭平涉嫌集资诈骗、合同诈骗案”。揭西县公安局已对上述案件立案侦查，并对犯罪嫌疑人洪旭平执行逮捕。
➤请尚未登记报案的集资参与人、合同诈骗受害者持相关合同复印件、付款依据复印件、银行交易流水复印件在本通告发布之日起二十日内到公安机关进行登记，逾期未到公安机关登记报案自行承担相应法律责任。