作者： bozhua.cn

红岭创投 2020.8.24……8月24日项目情况
极海财富 2020.8.24……松江区人民检察院于2020年8月24日将已受理的犯罪嫌疑人朱相梯涉嫌集资诈骗罪一案向上海市松江区人民法院提起公诉
云数贸联盟 2020.7.23……当事人姚德红自2020年3月24日起先后三次到我局接受询问，但是当事人均口头提出公安部门对其所从事的违法行为已经进行实施了刑事拘留的刑事处理，我局再对其同一违法行为处理，当事人表示不服，拒绝在询问笔录上签字。事后我局执法人员通过电话“8983557”做她的思想工作，希望她配合我局的调查，姚德红在电话中表示愿意配合我局的继续调查，但是一直到2020年4月28日姚德红没有再到我局
上海银来投资集团（“小袋金服”线上平台和“银来财富”线下门店） 2020.8.5……上海市人民检察院第一分院于2020年7月30日受理上海市浦东新区人民检察院移送审查起诉的蒲晓东、夏小平、唐罡、奚志群4人集资诈骗一案
小牛在线 2020.8.17……深圳经侦关于“小牛在线”平台的情况通报（四）。“平台”在审计过程中发现高管郭某涉嫌职务侵占行为，侵害了出借人利益，随后将线索移交公安机关。经侦查，南山警方对涉嫌职务侵占罪的犯罪嫌疑人郭某立案侦查，并于2020年8月10日将其依法刑事拘留
小牛在线 2020.8.17……深圳经侦关于“小牛在线”平台的情况通报（三）。经对“平台”全量小额借款人梳理发现，部分借款人通过虚构事实在多家网贷平台借款后拒不归还，涉嫌诈骗行为，南山警方立即介入，对7名目标对象立案侦查，并于2020年8月11日以诈骗罪刑事拘留犯罪嫌疑人刘某飞
金元宝 2020.8.17……警方通告。“金元宝”平台专案待收款专户新增归集资金346万元，目前共计归集资金1132万元人民币。“金元宝”平台员工获取的提成、奖金等均为非法所得，公安机关郑重告诫公司工作人员，及时退缴上述赃款至“金元宝专案待收款专户”中
小鸡理财、小白租 2020.8.4……警方通告。鄞州警方于2020年8月3日将犯罪嫌疑人叶某杰、杨某飞、蒋某辉、叶某亚等四人以涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、犯罪嫌疑人傅某峰以涉嫌非法吸收公众存款罪移送鄞州区人民检察院审查起诉。本案其他被采取强制措施的涉案犯罪嫌疑人，公安机关补充相关证据后，也将于近期移送检察机关审查起诉
金米袋 2020.8.7……关于清退进展情况的公告。在平台清退期间，我们也得到了不少米粒的大力支持和鼓励，这也是我们努力工作的不竭动力，对此我们深表感谢！但是，也发现有个别人员煽风点火，恶意传播谣言，蓄意制造恐慌，对此，我们也向属地相关部门进行了汇报并提供了相应的材料
金米袋 2020.8.21……关于清退进展情况的公告（二）。平台向属地监管部门进行了汇报，监管部门在听取了我们后续处理及司法解决方案后提出了相应要求，一是做好出借人的解释说明工作，二是在律师的指导下进一步加大催收和司法介入手段，三是在仲裁结束后在履行相关手续后，可以根据申请将借款人及担保人的违约情况向中国人民银行征信系统进行报送