作者： bozhua.cn

点牛金融 2020.4.22……点牛金融平台曾而勤起诉书。经审计，2015年11月至2019年7月，点牛金融向57063名投资人募集资金共计人民币24.4亿余元，造成2455名投资人实际损失共计人民币2.7亿余元。被告人曾而勤从事公司日常经营管理并负责虚假借款信息的收集、整理、包装、上标等工作。2019年9月11日，被告人曾而勤被公安机关抓获，到案后如实供述了上述主要犯罪事实
富勤金融 2020.8.17……富勤金融启动及完成八月（第一次）兑付
稳贷网 2019.5.27……稳贷网平台起诉书。截止到2018年9月11日，被告人钟某甲等人在稳贷网共吸收卢某某等9296人的资金，共计人民币1365141401元。至案发，未返还投资人资金金额为人民币335625820元
密码保护：赢发金服 2020.7.10……陈小苗集资诈骗一审刑事判决书。2017年，被告人陈小苗委托他人开发“赢发金服”投资平台，并在该平台上虚构借款人，隐瞒上海赢发公司无实际经营项目，资金归集至陈小苗处由其调配使用的真相，通过业务员推销、口口相传、发放广告等方式对外宣传，以高额利息回报为诱饵，吸引不特定的社会公众在该平台上投资并以上海赢发公司的名义和被害人签订《借款协议》。经审计，至案发，被告人陈小苗通过该平台吸收资金4.3亿余元，造成损失1亿余元。陈小苗犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年
好友邦金服 2019.3.8……好友邦金服起诉书。截至案发，被告人闵某某等人通过上述方式共计募集资金24.58亿元，未兑付金额为人民币12.94亿元，共涉及投资者7000余人。另查明，被告人闵某某用于与飞机运营相关业务共计人民币10.1亿余元；其伙同闵某乙等人非法占有人民币7200余万元，用于个人消费、购买房产、博士学位等并将部分款项汇入境外银行
资邦系 2020.1.6……被告人潘采桥作为资邦网路股东、董事长及实际负责人，与邬再平共同设计“超级借款人”模式，以“资邦+贷”项目，将资邦系企业向社会公众非法募集的资金，通过资邦系企业设立的合资公司对外发放贷款
魔袋金融 2019.12.31……2015年5月至2018年7月，魔袋公司累计销售理财产品共计人民币12.67亿余元，涉及集资参与人16231人，实际未兑付金额1.21亿余元。经审计，案发后有71名集资参与人报案，涉及投资金额1749.94万余元，未兑付金额1130.78万余元
盐商集团壹理财融资平台 2019.12.18……2015年1月起，被告人陈某某担任壹理财融资平台线下财富事业八部负责人，负责带领下属业务团队，对外销售壹理财理财产品及上海晶楷资产管理有限公司发行的基金产品。经审计，被告人陈某某参与非法集资累计交易量金额5.4亿余元，入金额3.3亿余元，至案发未兑付金额2.5亿余元
盐商集团壹理财融资平台 2020.1.13……2014年11月起，被告人陈某某担任壹理财融资平台线下财富事业五部负责人，负责带领下属业务团队对外销售理财产品。经审计，被告人陈某某参与非法集资累计交易量金额2.5亿余元，入金额1.7亿余元，至案发未兑付金额1.2亿余元
资邦系资邦元达、“唐小僧”平台 2019.12.31……张婷非法吸收公众存款一审刑事判决书。2017年9月至2018年6月，被告人张婷先后担任资邦元达公司总经理、“唐小僧”平台负责人等职务，负责公司业务推广及日常管理。经审计，被告人张婷涉及金额95.41亿余元，未兑付金额43.22亿余元