作者： bozhua.cn

东方银谷（银谷财富、银谷在线）淮南分支机构 2020.6.1……案情通报。淮南市公安局2020年5月7日起依法对东方银谷（北京）投资管理有限公司（以下简称“东方银谷”）淮南市相关分支机构涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查并部署开展接受登记报案工作
密码保护：金元宝 2020.6.1……案情通报。警方继续传唤“金元宝”平台涉案员工田某某等人协助警方幵展调宜取证及追赃挽损工作，经调查，“够花贝”平台为“金元宝”合作P2P业务平台，合作业务名为“消费乐”，“消费乐”业务借款均为“金元宝”平台非法集资款项。南山警方将依法对“够花贝”与“金元宝”合作业务平台未归还借款开展追缴工作。警方在此正告“够花贝”平台“消费乐”借款人需依法履行还款义务
金储宝 2020.6.3……截至目前，犯罪嫌疑人周某等4人已被滨江区法院判处刑罚;犯罪嫌疑人陆某、胡某、俞某忠等6人已移送至杭州市人民检察院审查起诉。今年5月，滨江警方通过侦查发现该平台还涉及一起地下钱庄案件，资金量超亿元，并成功抓获犯罪嫌疑人8人，成功倒逼退赃400余万元，斩断一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道
小猪金融（小猪理财） 2020.6.2……警方通报。江西小猪金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，公安机关已依法立案侦查，相关犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留、逮捕、移送审查起诉。公安机关郑重告诫江西小猪金融信息服务有限公司涉嫌非法集资的相关单位和人员（含核心担保企业及相关借款人），自本通告发布日起三个月内,将通过小猪平台所吸收的款项全额退还
山东高唐泉洁纸业 2020.6.2……近期，高唐县公安局对山东高唐泉洁纸业有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。经査，2012年前后，山东高唐泉洁纸业有限公司以经营需要资金为由，面向社会不特定人群非法吸收公众存款，数额较大。至2013年下半年，该公司因经营不善，无法兑付存款利息和本金，给投资户造成重大经济损失
东方银谷（银谷财富、银谷在线）宿州分支机构 2020.6.2-15:43……案情通报，宿州公安部门依法对东方银谷（北京）投资管理有限公司在宿州市开设的分支机构开展立案调查。目前，调查取证、人员审查、投资人接报案、资产追繳等工作正在全力开展。为进一步推进案件办理，现就投资人报案、从业人员投案、借款人还款等事项通告如下
银谷财富六安分公司 2020.6.2……2020年5月29日，六安市公安局金安分局依法对银谷财富（北京）投资管理有限公司六安分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关提示各投资人
密码保护：网信理财 2020.6.2……6–2网信出借人走访上海市经侦交谈纪要
密码保护：中普利诚 2020.6.2……今天接访，在与代表详细沟通后，做了如下整理
冠中国际商业保理 2020.6.1……冠中国际商业保理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已立为刑事案件进行侦查。现我局正在全力开展案件侦查和资产追缴、核实、确认工作。望集资参与人尽快到我局进行取证，取证截止时限：2020年9月1日