作者： bozhua.cn

达达乐投（达飞云贷） 2020.4.6-9:00……达飞平台征信对接工作一直都在正常推进中，目前系统方面已经完成开发，单个意向数据联调通过，目前正在进行批量数据联调阶段。因数据量庞大，上传过程需要一定周期完成
草本宝堂（四川茂如） 2020.4.5……警情通报。四川茂如电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，目前已控制蒋某某等主要犯罪嫌疑人
网信理财 2020.4.5-22:30……关于深圳借款公司的情况说明。通过对大群尊享标的统计，可以看到如下数据
密码保护：小金库 2020.3.24……小金库平台非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……被告人阎某坪促成国有控股公司厦门福骏荣跨境电商有限公司控股××，并担任××监事。2018年5月19日，被告人阎某坪接受××网络科技（深圳）有限公司为“小金库”平台所做的宣传采访，在采访视频中宣传“小金库”平台为国有资金全资控股、实缴注册金额超过一亿元、实力雄厚，介绍厦门福骏荣跨境电商有限公司的背景实力，提及普惠金融的理念，以此取得公众信任，吸引公众投资
泓源资本 2020.3.23……泓源资本集资诈骗罪二审刑事裁定书……应群辉将集资款少量用于高利放贷、投资经营所谓的酒庄，还用于个人购房、打赏网络主播等；陶智军以公司法定代表人身份处理公司签约或接待投资人，并以其父亲名下的塑料厂冒充公司资产，供投资人参观，从中获利16万元；李小英先担任客服，后于2017年7月正式担任客服主管，负责客服工作分配、考勤、公司活动策划、接待投资人等事务，同时也向他人宣传、推荐公司理财产品，共赚取报酬33.95946万元，还在其控制的投资账户内向该平台投资获利100万余元
密码保护：甬银汇通 2020.3.12……甬银汇通恶势力犯罪集团诈骗罪一审刑事判决书……上述各部门在陈某4文指挥、领导下，为共同实施“套路贷”分工明确，相互配合，形成“套路贷”完整的犯罪链条。逐步形成以陈某4文为首要分子，被告人黄勇、罗兴任、时功远、曹金和胡某2、林某、阎某聪、潘某2、王某2、阮某、蒋某、马某、金某、董某、童某、杨某2、宁某1、殷某等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团自2013年开始，假借民间借贷之名，以低息、快速放贷等为诱饵，与余某1、刘某1兵、陈某1、徐某、莫某、梅某、施某、易某等800多名借款人签订借款协议，收取“利息”“GPS押金”“履约保证金”“评估费”“咨询费”等费用，虚增贷款金额，并制造虚假给付痕迹，根据借款协议肆意认定借款人违约后，通过电话催讨、上门催讨、非法扣车等违法犯罪手段，向借款人索要逾期费、催收服务费、拖车费等费用，为非作恶，欺压百姓
密码保护：甬银汇通 2020.3.12……甬银汇通恶势力犯罪集团诈骗罪一审刑事判决书……上述各部门在陈某5文指挥、领导下，为共同实施“套路贷”分工明确，相互配合，形成“套路贷”完整的犯罪链条。逐步形成以陈某5文为首要分子，被告人蒋秀波、金新亮、董中涛、杨春发、童功孝和胡某2、林某、阎某聪、潘某2、黄某1、宁某1、王某2、阮某、时某、马某、曹某、罗某任等人为成员的恶势力犯罪集团。虚增贷款金额，并制造虚假给付痕迹，根据借款协议肆意认定借款人违约后，通过电话催讨、上门催讨、非法扣车等违法犯罪手段，向借款人索要逾期费、催收服务费、拖车费等费用，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响
密码保护：善林金融（威海分公司） 2020.2.27……张华军非法吸收公众存款一审刑事判决书……截至2018年4月10日案发，给282名集资参与人造成损失30145592.68元。被告人张华军已发基本月薪及实得绩效共计374541.14元……被告人张华军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年
鼎源资产 2020.2.25……浙江鼎源资产管理有限公司非法吸收公众存款罪判决书……经审理查明，2014年3月5日，胡某2伙同他人注册成立由其实际控制的鼎源公司，面向不特定公众承诺还本付息以吸纳资金。直至2015年12月底资金链断裂。经审计，郑凯、朱赛丹、周晓武等人操控鼎源公司吸收资金共计人民币3833.32万元，造成损失共计2462.91万元……有个叫顾某投资款70万元的客户，到公司要求提前赎回投资款，朱赛丹不同意，但汪某2操作失误把钱退给了顾某……被告人郑凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，被告人朱赛丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年二个月
合盈网贷 2020.2.26……陈锡飞集资诈骗罪一审刑事判决书……2017年5月18日，合盈公司人去楼空，被害人无法联系到陈锡飞等人。经深圳大信会计师事务所鉴证，2013年8月至2017年3月期间该公司接受被害人投资总额118231356.35元，被害人提取现金总金额28466729.23元，被害人损失总额89764627.12元……被告人陈锡飞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月