作者： bozhua.cn

大连福慧国际旅社有限公司钢城营业部及其关联公司涉嫌非法集资 2023.8.20……【官方发布】山东济南市钢城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于大连福慧国际旅社有限公司钢城营业部及其关联公司涉嫌非法集资的风险提示：近日，我办收到群众举报，反映辖区内大连福慧国际旅行社有限公司钢城营业部（公司地址：汶源街道西冶社区）、济南市钢城区永利海参专卖店（公司地址：汶源街道梅花园小区沿街楼）及其关联公司以股权投资、投资海参等名义向社会不特定对象吸收资金，变相承诺还本付息，该行为涉嫌非法集资。
玖富普惠 2023.8.18……【自媒体】他们穿黑衣服的保安，一个男孩也就20多岁，我问他你干保安没几天吧？他说今天是第一天上班，这就是我们今天上午过去了看到的现象，一排排七个人，几波轮流着巡逻，门卫那站岗的七八个也是轮岗，有十几分钟他们就换一波。
在门卫登记，然后一个保安从门卫带上一个出借人从院外走到狗（富）办公那，里边环节一个也不少，给原来每次过去一样（区别不去地下室了），一个保安领着一个出借人去够付办公那，安检后进门填表登记自己信息，柜面人说一会儿经理过来领人，出来的一个女的带着到一个屋里，里边还做着一个男的，屋子有些暗，我说把灯调亮些。他们说每个人只给半小时时间，两点:一个是法催，一个是打折。我说哪个也不选，我就是本息全回加逾期利息（同期定期4倍算），她俩说不选也不强制，下边就是等方案。
态度倒是差不多，最后我多说了会儿，外边管事的过来叫了我四次，说下边还有别人要谈，约谈是好几个屋子，不知道别的屋子是不是2:1约谈
我约谈出来后，在院外晒着也是晒着，就从左边车出来的门口进去找卫生间，就在院里转了转，用拦截带子圈了挨着59号楼附近一片几个楼远空间，每走十米多就有几个保安聚着蹲守在玩手机，看着没事挺闲的，等我走近了就问我，我说去找卫生间。整个一天，前前后后就是除了布置震慑，就是摸底，观察，只要难友没有做“违法”的事，大都还是说话比较和气的，
密码保护：中植系财富平台 2023.8.17……【自媒体】➤一段8月17上午十点三十分国家金融监管局现场接待录音18分41秒
➤一篇曲阜市信访工作联席会议办公室2023年8月17日发《关于做好“中植系”财富公司投资受损人员排查稳控工作的通知》
➤23-8-18 11:06 一律师微博（发布于上海）：最近频繁接到中植系的高管前来咨询刑事风险的问题。
青岛恒天睿信家族办公室有限公司新兴分公司 2023.8.14……【官方发布】广东云浮市新兴县政府金融工作办公室关于青岛恒天睿信家族办公室有限公司新兴分公司的金融风险提示：青岛恒天睿信家族办公室有限公司新兴分公司属于普通工商企业，公司注册地址为：广东省云浮市新兴县新城镇筠城国际广场金融中心9层9B号。该公司尚未取得金融监管部门批准（含备案），根据有关规定，其不得从事吸收存款、发放贷款、私募基金及理财产品销售、推介撮合投融资项目等金融业务。
密码保护：四川省西昌市被告人钟祥胜诈骗案 2023.5.21……【检察院起诉书】被告人钟祥胜，男性，1957年出生，中专文化。因犯政治诈骗于1978年1月5日被西昌县人民法院判处有期徒刑7年；因涉嫌诈骗罪，于2023年1月16日被西昌市公安局刑事拘留。本案由西昌市公安局侦查终结，以被告人钟祥胜诈骗案，于2023年4月21日向本院移送起诉。
经依法审查查明：被告人钟祥胜称自己是凉山州委领导，以安排工作、介绍工程为名，先后诈骗被害人姚某某、历某某、童某某、周某某等人的钱财。 (一)2020年8月，周某某通过朋友认识钟祥胜，钟祥胜自称在凉山州委上班，声称可以为周某某介绍某高速建设工程的两个标段，需周某某拿出12万元打点领导。钟祥胜骗取周某某的信任后，同年8月底周某某先后两次给了钟祥胜12万元现金。之后周某某多次催促、询问工程进展情况，钟祥胜以各种借口推诿，又以各种理由向周某某索要钱财，周某某先后多次通过微信向钟祥胜转账共7.78万元。期间钟祥胜为让周某某放心多次让其到雷波、昭觉等地去看某高速公路中铁某局工地项目部，周某某到雷波、昭觉等地后钟祥胜以各种理由拒不见面，周某某察觉可能被骗后，钟祥胜通过微信向周某某发送了一个内容为在建工地项目部大门的视频，并声称该工地是某高速中铁某局项目部，周某某发现钟祥胜发送的视频有假，遂报警。被害人周某某被钟祥胜诈骗总计19.78万元，后钟祥胜已全额退还诈骗所得。(二)2021年10月，被告人钟祥胜向历某某约古自称是凉山州委领导，宣称能将某高速公路西木搅拌站及附属工程交给历某某做，让历某某去找项目用地，后又称某建工集团要来西昌办厂，让历某某去找建厂的土地，项目引进成功后给历某某约古总投资的三个点提成；2021年10月底钟祥胜告诉历某某自己能安排人员到二医院和市医院当正式工和临时工，安排一个正式工5万元，安排一个临时工1万元。历某某为能从钟祥胜处得到工程微信转给钟祥胜9.68万元，为帮自己的妹妹和亲戚找工作给了钟祥胜28.3万元，被害人历某某被钟祥胜被骗总计约37.98万元。
密码保护：安徽省滁州市凤阳县被告人姚顺通、周志强、赖谱胜、何明昊、陈振雄、徐宇、林智文、何宇、余松洋涉嫌诈骗罪一案 2022.12.14……【检察院起诉书】本案由凤阳县公安局侦查终结，以被告人姚顺通、周志强、赖谱胜、何明昊、陈振雄、徐宇、林智文、何宇、余松洋涉嫌诈骗罪，于2022年11月16日向本院移送审查起诉。
经依法审查查明：自2020年以来，吴某甲（另案处理）等人在老挝金三角境内，组织建立了专门从事电信网络诈骗的犯罪集团。该诈骗集团通过伪造国外正规虚拟货币交易平台，以虚假的高额虚拟币投资收益为诱饵，采用打造虚拟币投资专业人设和情感铺垫等手法，通过后台控制涨跌、编造理由无法提现等方式针对中国大陆不特定居民实施电信网络诈骗。
密码保护：青海西宁市湟中区张金香涉嫌诈骗罪一案 2023.3.10……【检察院起诉书】被告人张金香，女，1989年出生，初中文化程度，户籍所在地青海省西宁市湟源县，农民。
本案由湟中区公安局侦查终结，以被告人张金香涉嫌诈骗罪，于2022年6月30日向本院移送起诉。
经依法审查查明：2021年10月间，被告人张金香隐瞒自已的真实姓名和已与他人结婚的事实,委托曾同在本区xx镇xx网吧打工认识的王某某给自己介绍结婚对象,王某某将其同村村民魏某某介绍给张金香。后张金香以“张翔”名字和魏某某来往并商量结婚。同年11月6日，张金香与魏某某及魏某某家人在本区xx镇xx饭馆见面,以订婚为由，向被害人魏某某索要11000元的订婚礼金,魏某某按要求当场付给张金香现金11000元。张金香将4012.29元转给其丈夫侯某某,另将4000元转存至自已医保卡,其余用于日常消费。后魏某某与其家人联系张金香商量结婚事宜时，张金香以各种理由推托并拉黑魏某某及家人的电话和微信。2021年12月24日,被告人张金香退还魏某某亲属现金11000元。
密码保护：融金所平台 2023.8.18……【自媒体】融金所案件庭审讯息（宋佳奇无罪辩护篇）。
➤一审庭审，融金所犯罪集团3号被告人宋佳奇（名次尚未最后判定），当庭表示认罪认罚。但，32名被告近50名辩护律师，唯有宋佳奇的辩护律师独立行使辩护权，作无罪辩护。
一、宋佳奇本人罪轻辩护
二、宋佳奇的辩护律师阮万广为其当事人作无罪辩护：（1）宋佳奇从事的技术工作实际上是一个工具，不构成犯罪。
密码保护：大连山海慧发展(集团)有限公司（法定代表人：周志峰）所属大连福慧国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.20……【警方通告】辽宁瓦房店市公安局接群众举报，大连山海慧发展(集团)有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司瓦房店文兰营业部涉嫌非法吸收公众存款。瓦房店市公安局已立案侦查。经查，大连山海慧发展(集团)有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司以免费、低价旅游等方式为利诱，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及多地，数额巨大。目前，大连山海慧发展(集团)有限公司实际控制人周某峰等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。
➤请各地大连山海慧发展(集团)有限公司集资参与人到属地公安机关进行报案登记，积极配合开展调查取证工作。
湖南浏阳市泰品农业公司涉嫌诈骗案 2023.8.17……【警方通告】2022年7月，浏阳市公安局对“泰品农业公司涉嫌诈骗案”立案侦查，现案件进入审查起诉阶段。
➤现将案件受害人信息登记工作有关事项公告。一、登记时间：2023年8月17日至2023年8月27日。二、登记对象：2021年5月至2022年7月，与泰品农业公司、宏辉家禽经营部、旺阳家禽购销部、湖南佳云农业科技有限公司签订合同被诈骗的受害人，已报案人员无需重复登记。