作者： bozhua.cn

密码保护：上海钱玥非法吸收公众存款案 2023.7.27……【资金清退】投资受损人的信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤钱玥非法吸收公众存款案投资受损人信息登记核对平台于2023年7月28日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2023年7月28日起至2023年8月11日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理。
➤钱玥非法吸收公众存款案需申报的投资受损人可通过三种方式登录相关信息核对确认平台，进行信息核对及确认
内蒙古伊金霍洛旗冯增刚涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.27……【警方通告】兹因我局办理冯增刚涉嫌非法吸收公众存款案，已于2023年6月27日立案侦查。
➤现要求在冯增刚非法吸收公众存款过程中的所有集资参与人以及与冯增刚有其他债权债务关系未解决的个人和单位，在本公告发布之日起一个月内（即2023年7月27日至2023年8月27日），携带本人身份证、借款单原件和复印件及其他相关证明材料到伊金霍洛旗公安局经济犯罪侦查大队申报债权债务，并配合调查、核对账目。逾期未申报者，一切后果自负
承德荣林商贸有限公司、承德崇瑞商贸有限公司涉嫌养老诈骗案件 2023.7.25……【警方通告】承德市公安局双桥分局于2022年7月9日对承德荣林商贸有限公司、承德崇瑞商贸有限公司涉嫌诈骗罪进行立案侦察。经侦查，承德荣林商贸有限公司、承德崇瑞商贸有限公司涉嫌刑事犯罪。
➤一、截止2022年7月9日在承德荣林商贸有限公司、承德崇瑞商贸有限公司购买产品至今仍未登记的投资人，自2023年7月21日至8月21日到我局刑侦大队进行报案，报案时携带本人身份证、收据、合同，望相互转告周知。
➤二、公安机关告诫承德荣林商贸有限公司、承德崇瑞商贸有限公司的管理人员、业务员等涉案人员，立即前往承德市公安局双桥分局刑侦大队配合调查，全额退缴所获佣金、奖金等非法所得。对于涉案人员积极配合、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处理。对于构成犯罪且拒不退还赃款的，公安机关将依法追究其刑事责任。
广州城联信息科技有限公司旗下的城联优品平台（APP）黑水县犯罪嫌疑人娜某某 2023.7.26……【警方发布】四川省阿坝藏族羌族自治州黑水县公安成功破获一起组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人娜某某。
➤经查：2022年4月,犯罪嫌疑人娜某某通过朋友接触到广州城联信息科技有限公司旗下的城联优品平台（APP），该平台主要通过抢购、出售商品赚差价和发展下线会员赚佣金等方式获取收益,娜某某先后介绍拉拢自己的亲朋好友在该平台进行买进卖出赚取非法收益，涉及金额6万余元。经审讯，娜某某对自己的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人娜某某已被取保候审，案件正在进一步办理中。
大连中连晟商贸有限公司（原名为大连涟城商贸有限公司） 2023.7.23……【自媒体】前不久，笔者接到一位大连的老知青打来的电话。他告知笔者自己被骗投资10万元
密码保护：“人爱金服”、“圣贤财富” 2020.9.10、2020.11.25……【法院判决书】张其非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（杭州市西湖区人民法院 2020.9.10）
张其犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（杭州市中级人民法院 2020.11.25）
“AB贷”套路骗局 2023.7.26……【官方发布】北京市互联网金融行业协会关于警惕新型“AB贷”套路骗局的风险提示
➤近年来，贷款平台产品数据陆续接入央行征信，个人征信不良成为部分不符合贷款资质的借贷者向银行等金融机构申请贷款的一道门槛。由于这类人群形成了一定市场规模，引得不良贷款中介垂涎。为了赚取高额中介费，这些不良贷款中介瞄准有贷款需求但无贷款资质的人群及其亲友，花式套路欺瞒致人背上贷款，扰乱了正常的市场金融秩序，严重侵犯了金融消费者的合法权益。“AB贷”，因主要从借贷者身边亲人朋友下手，又称人情世故贷。借款人分为A、B两个角色，简单来说就是以B的信息为A贷款。A个人征信不良、不具备贷款资质。借款人B一般个人征信无问题，是不良贷款中介眼中符合正常借贷标准的优质“借款人”。不良贷款中介通过网络发布营销广告，宣传 “额度高”“不看征信”“不看负债”，吸引、筛选那些风险系数高却急需用钱的借款人A。在A向不良贷款中介申请放贷后，不良贷款中介会告知已经成功申请到一笔贷款，但因为A信用资质极差，要求A找到其他担保人B为其增信后，银行才会放款。B作为A的亲人、朋友、同学，出于情谊给出个人重要信息，最后背上贷款而不自知。不良贷款中介通过促成贷款获取高额中介费。在这一场交易中，不良贷款中介从头到尾都在“表演”，一切全都是精心设计的话术，目的就是为了拿到最后的高额中介费。
辽宁阜新市海州区李红涉嫌集资诈骗案 2023.7.24……【警方通告】阜新市公安局海州分局经侦大队已对阜新市海州区李红涉嫌集资诈骗案立案侦查。经查，李红在阜新市兴隆大厦B座20层阜新市千缘万顺合吉珠宝有限公司办公室内，以投资私募基金、家族信托基金等名义向相关集资人进行集资。
➤现要求相关集资参与人员于2023年8月31日前携带下列材料到海州分局经侦大队报案。
内蒙古阿鲁科尔沁旗叶连杰涉嫌诈骗系列案件 2023.7.26……【警方通告】近日，赤峰市阿鲁科尔沁旗公安局刑警大队侦破叶连杰涉嫌诈骗系列案件。目前，犯罪嫌疑人叶连杰已被抓获归案并采取刑事拘留强制措施。经查，犯罪嫌疑人叶连杰多次以帮受害人办理低息大额贷款为由，骗取受害人钱财。
➤一、请广大知情群众积极向公安机关提供线索，检举揭发叶连杰的违法犯罪事实。二、请涉及到叶连杰违法犯罪的受害人积极到公安机关报案或检举，并提供相关证据材料。公安机关将严格保密，依法保障受害人、知情人、证人的各项权利。
山东莱西市李某彬涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.26……【警方通告】近日，莱西市公安局经工作发现，莱西市李某彬等人利用“金华西”、“华西世纪”旗下理财产品进行非法集资活动，现已以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
➤请未到莱西市公安局报案的有关投资参与人，在见此通告后，尽快携带本人身份证、银行卡复印件、银行账户打款对账单、返利对账单、投资协议等有关材料证件，前往莱西市公安局经济犯罪侦查大队报案。自本通告发布之日起至2023年8月15日止，未在规定期限内报案的投资参与人，将自行承担由此造成的不利后果