作者： bozhua.cn

大连福慧国际旅行社有限公司上海普陀分公司 2023.7.4……【官方发布】上海闵行区江川路街道办事处合一居委会提示金融风险：上海分支机构—“大连福慧国际旅行社有限公司上海静安分公司”原经营场所上海市静安区万荣路700号26幢，于2023年3月16日更至上海市普陀区石泉路123号102、201室，名称变更为“大连福慧国际旅行社有限公司上海普陀分公司”，部分区还设有营业网点。该企业疑是通过提供免费旅游（成团后分享推广二维码，满90天后全额返还旅费）、销售VIP会员（到期后按照积分等值现金金额提现)等方式向大量老年群体吸收资金，存在非法集资隐患。
UK! 2021 Little Book of Big Scams (Fifth Edition)
爱投资平台 2023.7.4……【自媒体】没忘吧！多气人
海南三亚市犯罪嫌疑人黄海华诈骗案 2023.7.3……【检察院通告】已由三亚市公安局天涯分局侦查终结并移送本院审查起诉。
➤侦查机关认定：2020年中旬，犯罪嫌疑人黄海华通过微信朋友圈等渠道发布其有三亚某项目指标房出售的虚假消息，骗取大量被害人与其签订《房屋代办协议》及支付代办服务费。
内蒙古赤峰市红山区胡朝杰涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.3……【警方通告】赤峰市公安局红山区分局正在侦办胡朝杰涉嫌非法吸收公众存款案（胡朝杰，男，赤峰市喀喇沁旗人）。2012年开始，胡朝杰以经营内蒙古艳阳天农业有限责任公司为由，以高额利息为诱饵，向社会不特定对象进行借款。
➤请尚未到公安机关报案的受害群众于2023年8月3日前到赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队报案，逾期不报视为自动放弃报案，后果自负。
密码保护：“英国金融”淄博分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.3……【警方通告】我局已对“英国金融”淄博分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。截至目前，该案犯罪嫌疑人王某政已被我局依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
➤现尚有部分集资参与人(包含已返还集资本金的集资参与人)还未到公安机关登记报案。为维护集资参与人的合法权益，请上述人员携带本人居民身份证及集资有关的收据、协议、银行交易明细等资料的原件和复印件，于2023年7月20日前到淄博市公安局张店分局经济犯罪侦查大队进行登记报案，逾期不登记者后果自行承担。
上海旭日资产 2023.7.2……【自媒体】又是两周毫无进展！2023年7月2日旭日资产陆军通报
甘肃平凉市灵台县仇军岐涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.3……【警方通告】灵台县公安局已依法对仇军岐涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤现面向社会公开征集犯罪嫌疑人仇军岐相关违法犯罪线索。现要求在仇军岐相关公司存款人携带本人身份证、借款借据及交易明细等证明材料，于2023年7月15日前到灵台县公安局经济犯罪侦查大队报案。请各存款受损人合理安排报案时间，积极配合公安机关工作，逾期不报案视为自动放弃。
密码保护：上海“创屹”非法吸收公众存款案 2023.7.3……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤“创屹”案件投资受损人信息登记核对平台于2023年7月4日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2023年7月4日起至2023年11月3日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理。
➤附：【法院判决书】被告人周（2014年6月至2016年2月先后担任创屹公司业务员、昌里东路门店店长及创屹公司区域长）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.7.17）
➤2013年11月21日，徐德亮(另案处理)设立上海创屹资产管理有限公司(后更名为：上海创屹资产管理集团有限公司)，后又设立江盟公司、安徽创屹资产管理有限公司、界首市创得置业有限公司等关联公司及收购上海宁荣投资管理中心(有限合伙)、上海犇潼投资管理合伙企业(有限合伙)、上海凡乐投资管理中心(有限合伙)、上海伊乔投资管理中心(有限合伙)等多家合伙企业用于募集资金。2013年12月至案发，徐德亮伙同李梅花、朱良、夏阳(均另案处理)等人未经国家相关部门批准，以创屹公司及上海宁荣投资管理中心(有限合伙)、上海犇潼投资管理合伙企业(有限合伙)、上海凡乐投资管理中心(有限合伙)、上海伊乔投资管理中心(有限合伙)等关联公司的名义，在本市开设10家线下门店，通过发放宣传资料、举办投资讲座、组织旅游及口口相传等方式，向社会不特定公众承诺多种产品的固定年化收益，非法募集资金。并分别通过创屹公司线下门店和江盟公司“哆利猫”线上平台变相吸收公众资金。募集所得资金大部分用于创屹公司的对外项目投资、以徐德亮等人名义实施的对外放贷、创屹公司及其关联公司的运营费用及对理财产品的本息兑付等。经司法审计，创屹公司非法募集资金共计33.86亿余元，未兑付金额共计6.31亿余元。被告人周某某于2014年6月至2016年2月先后担任创屹公司业务员、昌里东路门店店长及创屹公司区域长，管理公司下属多家门店，期间明知创屹公司向社会不特定公众非法吸收资金，仍组织区域内多家门店，采用与集资参与人签订《投资协议书》等方式，非法吸收公众资金。经司法审计，被告人周某某非法吸收资金共计2.6亿余元，个人非法所得105万余元，未造成投资人本金损失。
懒财网（懒财金服） 2023.6.30……【法院通告】➤北京市朝阳区人民法院定于二〇二三年七月五日上午九时整，在本院温榆河大法庭依法公开开庭审理陶伟杰等非法吸收公众存款罪一案。