作者： bozhua.cn

江苏徐州市新沂市曲莹莹、董赫敏、赵俊鸣涉嫌诈骗罪案 2022.12.31……【检察院起诉书】本案由新沂市公安局侦查终结，以被告人曲莹莹、董赫敏、赵俊鸣涉嫌诈骗罪，于2022年9月19日向本院移送审查起诉。
➤经依法审查查明：2021年10月份,诈骗犯罪团伙为实施刷单返利诈骗在境内招募微信红包手、APP群托及群财务等人员，主要诈骗手段为将被害人拉入微信群，通过做任务即可领红包、福利等形式，诱导被害人下载APP并注册账号，再将被害人拉入APP内聊天群，由群内派单员按照组长（接待员）指令，在APP群内发布给明星微博点赞等任务，群托按照组长的指示在群内发布完成任务、收到工资、获得佣金等虚假信息及虚假的转账截图，营造群内成员积极做任务并获取返利的假象（炒群），群内财务人员根据组长的指示通过扫码付款的方式给完成任务的被害人发放小额任务奖励、佣金并发放当日群托工资，以诱骗被害人相信做任务确可赚取佣金，从而再由接待员、带单老师等人进一步诱导被害人做大额垫付任务，待被害人垫付转账大额现金后，再以“操作错误”、“任务未完成”等虚假理由，拒付本金和佣金，诈骗被害人钱款。
安徽省淮南市王智明涉嫌诈骗案 2023.6.5……【检察院起诉书】本案由安徽省淮南市公安局毛集分局侦查终结，以被告人王智明涉嫌诈骗案，于2023年5月5日向本院移送审查起诉。
经依法审查查明：
➤2022年12月,被告人王智明在“黑灰产”网站上浏览、学习相关诈骗方法,并通过网站客服学习了架设简易GOIP设备的方法。后王智明购买了4部手机,11张安广网络192号段电话卡,按照客服要求搭设了两套简易GOIP设备(将两部手机通过音频对录线连接起来,一部插入电话卡打开热点,两部手机共用网络,在手机上下载远程控制软件“TODESK”,输入远程操作码后让上线诈骗人员通过该GOIP设备远程控制拨打诈骗电话),王智明分别在淮南市毛集实验区xx镇xx园xx号家中及八公山一宾馆内,在明知上线人员将实施诈骗的情况下,为上线诈骗人员提供GOIP设备远程拨打电话实施诈骗。从2022年12月28日至2023年1月3日期间,致使徐某某、芮某某、张某某、盛某某、施某某五人被骗共计778421元人民币。王智明非法获利760元人民币。
山东济南市天桥区利德集团涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.29……【警方通告】济南市公安局天桥区分局已对利德集团非法吸收公众存款案立案侦查，现该案件正依法侦办中。
➤凡在利德集团济南分公司（曾用名）（济南市天桥区帝唐大厦888房间）参与投资“利德集团”的集资参与人，请于2023年7月10日之前携带相关资料到济南市公安局天桥区分局新城派出所（济南市天桥区新赵路1738号）受案大厅进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。
密码保护：大连亿弘实业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.26……【警方通告】2022年2月至2023年3月间，大连亿弘实业集团有限公司在大连市甘井子区千山路2号华南商业大厦B座一楼以投资内蒙古赤峰金矿为由，在未取得金融机构相关许可的前提下，通过业务员散发传单、口耳相传介绍、组织大会进行集中宣讲和观看介绍片的方式许诺群众高额利息，公开向社会不特定人群吸收存款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第百七十六条，涉嫌非法吸收公众存款罪。
➤请在大连亿弘实业集团有限公司交款进行所谓投资且尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的当事人于2023年9月26日前到甘井子公安分局经侦大队或甘井子公安分局中华路派出所提供相关证据材料，如有必要应配合公安机关核对账目并制作笔录，过期不提供相关证据或核对者，视为放弃相关权利，因此所产生的法律后果需自行承担。
深圳市罗湖区被告人江文犯非法吸收公众存款罪一案 2023.6.21……【法院通告】➤一、被告人江文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2022年5月16日起至2025年11月15日止；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
➤二、责令被告人江文在犯罪金额人民币58956300元的10%范围内退赔投资人经济损失（具体详见退赔清单），被告人江文向本院退赃的人民币6万元，作为执行对象。
騙4千人吸金40億台灣夫妻逃亡20年泰國曼谷落網 2023.6.28……【媒体报道】2023年6月29日週四上午12:45
在台灣及泰國警方合作下，涉嫌吸金詐欺4000人吸金40億，被法務部調查局通緝超過20年的陳智燦和劉美雪，日前在泰國曼谷落網。調查局和泰國警方正進一步協調將2人遣返回台的時間。
泰國移民警察今天（28日）舉行記者會表示，泰國警方根據台灣方面提供的資料指出，陳智燦（64歲）及劉美雪（57歲）夫妻，2000年和其他多名共犯虛設了列治文公司（Richmond），並稱列治文公司是日內瓦歐洲集團（Geneva Europe Corporation）旗下列治文銀行（Richmond Bank）的子公司，藉此吸引民眾投資。
2001年陳智燦和劉美雪等人卻突然聲稱，列治文公司位於拉托維亞（Latvia）的帳戶遭到凍結而倒閉，後續調查發現根本沒有所謂的歐洲日內瓦集團和列治文銀行，導致投資人求償無門，受害者高達4000多人，詐騙金額高達新台幣40億。
陳智燦和劉美雪夫妻2001年逃離台灣，2002年被通緝，後來取得加勒比海小國貝里斯（Belize）護照並改名為Golden和Miuki，夫妻2018年7月用貝里斯國籍入境泰國，隨後取得泰國菁英簽證。
根據泰國媒體報導，泰國警方日前發現2人形跡可疑，展開調查後懷疑是台灣通緝犯，請求台灣法務部調查局駐泰秘書協助，比對發現是2002年遭調查局通緝的陳智燦和劉美雪，因此上周在曼谷邦納（bangna）區，某豪華公寓內將2人逮捕，當時2人本來已準備前往新加坡。
西藏阿里地区改则县公安局刑侦大队打掉一起“冒用宗教信任”实施系列诈骗案 2023.6.27……【警方发布】经查，犯罪嫌疑人格某在二十多天内先后四次在改则县先遣乡、洞措乡，革吉县境内冒充大师并能够以消灾祛病为由从被害人手中骗取共计现金10107（壹万零壹佰零柒）元人民币、垫子1件、疑似象牙1个、羊绒制毯子1件、黄色金属少量、佛像照片18张、铃铛1个、硬币9枚、绿松3个、银制勺子1个、蜜蜡3个、红珊瑚5个、天珠1个、盒子（嘎乌）1个等物品。
文昌市警方通告涉嫌电信网络诈骗的14人限期投案自首 2023.6.26……【警方通告】2023年6月26日，海南文昌市公安局敦促违法嫌疑人投案自首：为对电信网络诈骗违法犯罪保持高压打击态势，维护社会稳定保护人民群众财产安全，按照海南省公安厅“扫诈2号”专项行动的相关要求及文昌市公安局党委工作部署，同时落实宽严相济的法律政策，给违法犯罪人员改过自新的机会，文昌市公安局对涉嫌电信网络诈骗的违法犯罪人员公开劝投。
➤劝投人员名单（14人）：海南省文昌市潭牛镇昌头村委会周世乐、广东省廉江市石岭镇林日祥、海南省儋州市南丰镇尖岭村委会孙永得、贵州省都匀市良亩乡陆显荣、湖南省新邵县龙溪铺镇徐礼鹏、海南省文昌市会文镇会文村委会翁诗书、海南省琼海市长坡镇长山园村委会林尤赛、海南省文昌市锦山镇茶园村委会林春、广东省雷州市雷高镇李林荣、河南省南阳市南召县陈进龙、海南省文昌市东路镇红光村委会林先伦、海南省文昌市潭牛镇孔雀村委会黄宏伟、海南省乐东黎族自治县千家镇抱善村委会高泽、海南省文昌市铺前镇铺前墟居委会叶保誉
密码保护：辽宁佳凡建设科技集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对辽宁佳凡建设科技集团有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并于近日对犯罪嫌疑人张某光、邢某庆依法刑事拘留。
➤截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，请尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，自发布公告日起的20日内，到甘井子公安分局经侦大队提供相关证据材料说明情况。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
密码保护：山东经桥企业管理信息咨询有限公司钢城营业部、山东金泰保保险经纪有限公司艾山服务部涉嫌非法集资 2023.6.25……【官方发布】济南市钢城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于山东经桥企业管理信息咨询有限公司钢城营业部、山东金泰保保险经纪有限公司艾山服务部涉嫌非法集资的风险提示：近日，我办收到群众举报，反映辖区内山东经桥企业管理信息咨询有限公司钢城营业部（公司地址：钢城区友谊大街力源二区沿街楼）、山东金泰保保险经纪有限公司艾山服务部（公司地址：钢城区艾山街道逯家庄美食街沿街楼）未经金融监管部门批准，以资金出借为名义，向社会不特定对象吸收资金，承诺还本付息，该行为已涉嫌非法集资。