Z̳

作者： bozhua.cn

江西吉安市吉安县吴某苗以欧力士亚洲资本领拓团队吉安服务站名义开展涉嫌非法集资活动 2023.6.20……【官方发布】➤吉安县财政局发布提示性公告。
➤相关机构以欧力士亚洲资本名义，开发投资理财移动APP，采取以老带新的方式推广投资理财业务。业务推广人员通过微信等方式，对外推送投资理财移动APP下载链接或二维码，指导下线客户在线注册为平台会员；会员在线充值并购买或投资相关理财项目，并可获得日利率3‰至1%不等（年化利率最高360%，最低100%）的超高额投资收益；相关业务推广人员可获取下线投资人员投资金额的1%-5%的高额佣金；客户在线投资后，平台系统自动生成具有第三方机构担保的相关电子版投资合同（协议），合同（协议）甲方为“欧力士亚洲资本”，乙方为投资客户姓名，丙方为某某融资担保公司。经查询有关监管机构官网并咨询相关部门得知，欧力士亚洲资本虽经中国证监会核准为境外合规投资人，但不具有在境内发行私募基金或销售理财产品募集资金的资质；电子版的投资合同（协议）中的丙方第三方融资担保机构，部分已被属地地方金融管理部门取消融资担保业务资质。吴某苗的相关业务推广行为已涉嫌非法集资。
➤另外，据欧力士亚洲资本公司官网显示，该公司已于2023年3月29日通过公司官网对外发布了《关于谨防不法分子冒用欧力士名义实施诈骗行为的声明》，提示最近有不法分子冒用“欧力士”、“ORIX”名义（包括假冒或仿冒商标、名称、网址、移动APP、工作人员及相关群组等）进行虚假宣传，并以虚构投资项目或高额佣金为诱饵诱骗广大群众参与非法投资理财活动，涉嫌集资诈骗社会公众资金。
➤在此，郑重提示已经接受吴某苗业务推广并投资的人员，自本《公告》之日起至2023年7月5日，持相关投资合同（协议）（打印纸质或电子版截图均可）、银行转账记录、微信聊天截图等凭证到我局登记并配合调查；对此《公告》置之不理或不配合调查的，将自行承担相应的法律风险。
宜贷网 2023.6.21……【官方答复】宜贷网在哪里报案?什么时候还钱?我需要联系哪个部门了解情况,电话多少?
浙江省东阳市吴英集资案 2023.6.21……【媒体报道】吴英狱中送出880页材料
民贷天下 2023.6.21……【自媒体】诺涵在50%收债权
山西华盛非法集资案 2023.6.20……【媒体报道】几份罚单牵出6亿集资诈骗大案！8名大行员工参与非吸7人被禁业，背后主谋已获刑无期
密码保护：南京蛙宝网案 2023.6.21……【资金清退】甘肃白银市平川区金融办关于协助做好“蛙宝”案件案款发放工作的通知
广东陆丰市甲子地区蔡锦兰、蔡锦靓等13名犯罪嫌疑人涉嫌高利放贷、暴力催债 2023.6.19……【警方通告】在上级公安机关统一指挥下，我局经缜密侦查，近期在陆丰市甲子地区成功将涉嫌高利放贷、暴力催债的蔡锦兰、蔡锦靓等13名犯罪嫌疑人抓获归案。
➤特面向社会公开征集蔡锦兰、蔡锦靓等人违法犯罪线索。
青海海东市互助县徐永聪涉嫌合同诈骗罪 2023.6.20……【警方通告】2023年6月15，犯罪嫌疑人徐永聪摄于法律的威严主动到互助县公安局投案自首。经初查，自2021年8月份以来，犯罪嫌疑人徐永聪（男，汉族，35岁）以非法占有为目的，虚构承包电信工程项目的事实，以高额投资回报为诱饵，和被害人签订《投资协议》，先后骗取30余人资金2000万元左右。现犯罪嫌疑人徐永聪因涉嫌合同诈骗罪已被互助县公安局刑事拘留。
➤现面向社会公开征集线索。凡曾遭受该犯罪嫌疑人不法侵害的被害人请尽快向公安机关报案
越南开发银行（VDB）嘉莱分行前雇员被告人Chu Nu Dieu Huyen欺诈侵占财产 2023.6.16……【媒体报道】6月16日，嘉莱省人民法院对越南开发银行（VDB）嘉莱分行前雇员被告人Chu Nu Dieu Huyen（SN 1985）以“欺诈侵占财物罪”和“滥用信托侵占财产罪”进行了初步审判。这位前银行家承认自己欠了530亿越南盾，但否认欺诈和滥用信用。
➤这笔钱被Huyen用来购买昆嵩省波来古市和昆嵩市的多处房产，并将其交给亲戚；买了一辆车……被要求偿还债务，Huyen在将自己名下的财产转让给亲戚时，有一种逃避财产的行为。在审判中，Huyen承认她欠530亿越南盾，然而，他不承认起诉的指控。被告说，这笔贷款只是民事交易。
山东淄博警方打掉了一个专门通过租车方式实施诈骗的犯罪团伙 2023.6.14……【媒体报道】抓获犯罪嫌疑人7名，涉案超过千万。
➤根据郑某某的交代，自2022年8月至2023年1月份以来，作为车手，共计骗取了7辆高档汽车，并将车辆出售到湖北以王某某为首的车商们，他们将车改装后出售至湖北、宁夏等省市的个人或二手车中介。王某某等犯罪嫌疑人作为车商，与多个省市的“车手”通过微信联系，有时指定“车手”从租车公司租赁车辆，随后以明显低于市场价的价格从“车手”处收购租赁车辆，最后进行改装、出售。民警根据掌握的线索，2月份在湖北武汉将“车商”王某某抓获，3月初在湖北黄冈抓获“车商”骆某某，3月底在湖北恩施抓获车商金某、车商兼改装手牟某某、张某某等人。通过审讯，犯罪嫌疑人王某某等人交代自2021年以来，假借租车之名与租车公司签订租赁合同，骗取租赁车辆，随后拆除租赁车辆GPS定位器，最终将骗取的租赁车辆以抵押等方式非法出售，非法所得用于个人挥霍。