作者： bozhua.cn

江西省鹰潭市余江区曾毅涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.28……【警方通告】余江公安已依法对曾毅涉嫌非法吸收公众存款犯罪一案立案侦查。目前，犯罪嫌疑人曾毅（男，1992年9月13日出生，家住江西省鹰潭市余江区）已被余江公安采取刑事强制措施，案件正在有序侦办中。
➤现面向社会公开征集犯罪嫌疑人曾毅相关违法犯罪线索。请该案集资参与人携带本人身份证件原件及复印件、银行流水、交易明细、微信支付宝转账记录、借款凭证等相关证据材料，尽快到鹰潭市公安局余江分局登记报案。
湖南怀化市芷江侗族自治县犯罪嫌疑人陈波、叶玉芬、陈梅等人涉嫌集资诈骗罪、肖进、段春梅等人涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.5.25……【检察院通告】，已由芷江侗族自治县公安局移送芷江侗族自治县人民检察院审查起诉，目前案件正在进一步审查中。
【媒体报道】2019年5月12日母亲节，陈波董事长、叶玉芬董事代表神鹤集团、老年公寓、护理院给参与庆祝活动的每一位母亲赠送了康乃馨、水果等礼物。
密码保护：山东菏泽市牡丹区张水果、任伟、王庆楠、刘继花等人非法吸收公众存款案 2023.5.27……【警方通告】我局正在侦办的张水果、任伟、王庆楠、刘继花等人非法吸收公众存款案，请尚未报案的投资参与人，在本公告发布之日起至2023年6月22日，携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到菏泽市公安局牡丹分局牡丹派出所进行报案。
广西百色市隆林各族自治县戴奉林、吴莲香、蔡政轩、万新兵涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2022.9.30……【检察院起诉书】经依法审查查明：2021年初，被告人戴奉林、吴莲香与在逃人员丁宪举、张成贵共谋后，开发FLL平台项目，对外宣称FLL项目为支付、储存之王，同时，为了增加FLL项目的知名度及公信力，张成贵、邹恩明注册了深圳市鑫聚云科技有限公司，并以该公司名义租用广东省深圳市龙华区民治街道融创智汇大厦A栋1301室，用于FLL会员平时培训交流的场所，并设立财务部、市场部、商学院。同时，四人进行分工，其中被告人戴奉林负责奖励制度和运营模式的设置，管理后台数据及运营支出、收款，被告人吴莲香负责后勤工作，并在被告人戴奉林的安排下，采购办公用品及发放讲师等员工的工资。FLL平台运营模式要求参加者购买一定数量的虚拟货币USDT获得加入资格并设置收益及返利机制，参加者按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展人数越多返利越多，直到达到一个封顶值。根据该平台规定，理财投资参与者由一名老会员推荐，注册成功后自动成为老会员的下级，购买一定数量的虚拟货币USDT进行激活后获得返利和发展下线的资格，自己投资获得静态收益，20个月返回3倍；通过发展人员购买USDT加入平台获得动态收益，按照平台设定的返利机制获得平台所返的USDT后转卖变现获利。
“百姓互济致富平台”四川省南充市嘉陵区被告人马甫明、黄启堂、张玉华、赵荣芬、钟明芬、黄顺忠、赵庆多、王艳、邓漫莉、褚珍兰、陈妮静、胡水风、黄英组织、领导传销案 2022.5.18……【检察院起诉书】经依法审查查明：被告人马甫明、张玉华等13人从2018年底至2021年9月期间，经人介绍来到南充市顺庆区加入“百姓互济致富平台”（后更名为百姓互济1+1致富平台）传销组织，该组织以考察项目等欺骗手段要求参加者缴纳26000元（后变为27000元）会费的方式获得加入资格，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据。“百姓互济致富平台”传销组织创业阶段层级设置为四级（即发展层27人、A岗9人、B岗3人、C岗3人），创业完成后参与创富，其层级设置为三级（即发展层27人、A岗9人、B岗3人），涉案人员在该传销组织内层级已超过3级，组织内部参与传销活动人员在30人以上。本案被告人晋级到C刚后，分别在传销组织内担任盘队长、财务、管理、讲师等职，在传销组织中承担组织、管理、协调等作用，为该传销组织中的组织者、领导者。
黑龙江省哈尔滨市道外区11人涉嫌非法吸收公众存款罪 2023.3.31……【检察院通告】2023年3月28日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对鞠文龙、董峰批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
2023年3月30日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对贾艳会批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
2023年3月31日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对宋祥华批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
2023年3月31日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对王磊批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
2023年3月31日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对张琳批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
2023年3月31日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对井海东批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
2023年3月31日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对曹晶批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
2023年3月31日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对张广鑫批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
2023年3月31日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对王秉瞳批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
2023年3月31日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对薛志敏批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
湖南中茂房地产开发有限公司破产清算案 2023.5.26……【破产案】目前，部分现金业主希望能够参与到重整程序中，通过重整计划草案解决现金业主相关问题；部分现金业主反对参与到重整程序中，反对在重整计划草案中规定现金业主的内容，要求自行处理。
现金业主依法自行决定财产权利的行使方式、承担相应后果。
密码保护：湖南盛大金禧平台 2023.5.19……【自媒体】5月19日部分盛大金禧受害人代表与长沙经侦对话记录
一、时间:2023年5月19日下午
二、地点:长沙经侦支队
三、对话双方:1.投资受损人代表:长沙、株洲、湘潭、衡阳、益阳、耒阳等各地受害人代表13人，律师1人；2.长沙经侦支队曹队长
四、对话议题：1.了解盛大案件侦查的进展情况；2.就一些资产线索处置情况进行质询；3.就赃款、赃物追缴情况进行质询；4.就各个层面的非法所得收缴事项进行咨询；5.就今后的对话部门和层级提出要求；6.其它
六、对本次对话的客观评价
1.认可:本次对话从中午直至傍晚6点整整一个下午，经侦还是愿意与大家进行交流，也做了很多功课，应答问题倒背如流。是以往所有对接中数据最详细、解答最透彻、阐述最全面的一次。
2.异议:有许多回复都是基于维稳和格式化的。香港至今未去也未进行实质性的调查,宿州煤气层项目和许多资产调查深度不够。还有些资产不能说没就没了，要进行彻底调查。
➤问:盘与李丹多次离婚又复婚，李丹没有一个正规的工作，也没有高收入来源，其巨额资产和花巨资请律师，钱从哪里来的?要调查李丹每次离婚的财产分割和巨额资金来源及转移资产、涉嫌隐瞒犯罪事实的证据。
回答：李丹与盘二结二离。第一次因为盘在外面鬼搞导致匆忙离婚，目前还没有考虑到离婚时财产分割这样的细事，下一步是可以考虑就此事提起审讯李丹嫁给盘之后几乎所有的资金来源于盘，包括她创办的那些企业如月子中心、大爱基金等要么与盛大有关，要么来源于盛大公司。现在在国内的李丹(包含李丹父母、盘和盘父母)名下的资产都查封，扣押冻结了。
➤再问:清退方案回多少钱?基于盘继彪项目叠加变现，哪些项目有钱或者哪些项目资产深挖变现比例增加，未来经侦盛大金禧案件工作量大，金禧煤气层项目案件不简单，包括香港那边。金禧是盘继彪为了包装这些项目的外壳。目前知道的相关信息有限。
答:金禧是盘继彪当时购买的外壳标准资源，借壳上市，现在已经审讯盘继彪60多次了，基本两三天会审讯一次，逐个项目谈话，盘继彪有两个想法:第一想玩资本，搞香港经信托机制是想那边搞一个上市公司，经营了很多产业，盛大金禧想上市合法割股民韭菜。第二个想法赖永兴酒业吸资75个亿，这个项目投资4000多万,受害者投资项目没盈利拿酒抵资金成功上岸，有一部分投资者看到回本无望拿酒抵资金。这也是盘这些年来想用廉价的酒包装成高价酒兑换给客户从而达到成功上岸的目的。
➤问:把一些关键数据核对以下。
回答:历年来吸资总额约901.76亿(含滚动的吸资。如减去滚动吸资金额来计算实际吸资总额为472.54亿)；
未兑付的合同金额是200.91亿；
历年来已经支付的本金是700.85亿(含复投的金额。也含已经支付获利离场人员本金271.63亿)；
历年来已经支付的利息总额为106.09 亿(含已经支付获利离场的人员利息35.5亿)；
历年员工人数6358人；
历年员工工资、奖金、提成等非法收入总额为13亿(以前讲的22.99亿中有一部分是不是非法收益的，没有参与非法吸资，是没有理由退的。譬如扫地的阿姨的工资就不是非法收益)；
受害者总人数为11.29万人，往息抵后还有130.32亿的损失。
➤问:我受到许多老年人的委托，希望能在年底之前看到第一次退款。另扣押冻结的资产在什么时候进行处置?
回答:年度完成不了第-次兑付，因为人数太多,核实工作量太大。
贵州毕节市七星关区犯罪嫌疑人龙云、龙鹏等人（毕节万泰源通公司）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪一案 2023.5.26……【检察院通告】已于2023年5月26日由毕节市公安局七星关分局侦查终结，移送本院审查起诉。
密码保护：甘肃省兰州市榆中县杨阳、王子银、李锴、张涛、许一莲等成员组成犯罪集团 2023.5.25……【警方通告】初步查明，杨阳等人以车辆抵押贷款为诱饵，诱使急需资金的不特定被害人签订车辆抵押(质押)阴阳合同，故意制造违约，迫使被害人支付高额费用而实施敲诈勒索、诈骗被害人钱财等违法犯罪活动，从中获取非法利益，严重扰乱社会秩序、造成恶劣社会影响。目前，该犯罪集团成员杨阳、王子银、李锴、张涛、许一莲等犯罪嫌疑人已被公安机关抓获并依法采取刑事强制措施，侦查工作正在推进中。
➤榆中县公安局从即日起向全社会公开征集该犯罪集团违法犯罪线索