作者： bozhua.cn

鼎益丰 2023.2.22……【媒体报道】靠“玄学理财”的港股公司鼎益丰被监管提示风险。
19日晚间，深圳市地方金融监督管理局发布关于鼎益丰相关业务的风险提示称，“鼎益丰”关联的主体众多，且分布在全国各地，在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。希望广大市民群众提高警惕，增强风险意识，自觉远离和抵制各类非法集资活动。
那么，所谓的“高收益产品”到底是怎么回事？鼎益丰是一家什么样的公司？
鼎益丰创始人为隋广义，在该公司的官网中有这样的介绍：集商、政、国学研究经历及背景于一身的隋广义，是香港鼎益丰国际控股集团董事局主席、东方古典哲学价值投资理论体系创始人。目前，隋广义出任华音国际控股有限公司非执行董事和联席主席以及香港创业集团非执行董事和名誉主席。他曾出任吉林省敦化市副市长，是当时吉林省内最年轻的副市长。2011年，他南下深圳创立鼎益丰集团有限公司并出任董事长。
值得一提的是，去年10月，株洲市天元区金融办发布了一条成功清退涉嫌非法金融活动募集资金349万元的消息，根据群众举报，一家名为“株洲市鼎益丰道运文化创意有限公司”遭到相关部门调查；而经调查，该公司在不具备金融资质情况下，以品茶、读书为名，大力推荐丰源芯的股份，向不特定群众以股份转让的方式吸收资金，并承诺前3年按投资金额的1%支付月度分红，3年期满后，再按投资款的264%回购股份，调查结果为该公司行为涉嫌非法集资。
界面新闻记者联系到一位鼎益丰工作人员，她着重推荐了一款理财产品，称这款产品3年3倍，月息1%，3年到期退出2.64倍。假如投资一百万每个月分红一万，三年退出溢价264万元+本金100万元，总退出364万元。并指出投资是10万元起步。
根据界面新闻记者获取到的相关合约，具体是“由持有认购期权合约满36个月起计算，发行者有权回购全部或部分该认购期权合约，回购价格为该认购期权合约的原始期权金面额。加上每年88%的应计增值，发行者在十五个工作日内将回购价款支付给持有人，持有人收到回购价款之日起，此期权合约自行失效，持有人持有之期权合约即视为已转回至发行者，持有人不再拥有发行者股权及相关权益。”
在其他的理财产品中，该人士推荐了固收型和股权型。固收型如一年封闭，年溢价20％，无月分红（总20%，年20%）。一年半封闭，每月1.5分红，每月溢价1.7累积，到期共结算30.6%溢价（总57.6%，年38.4%）3年封闭期，每月2%分红，年12%溢价累积，到期结算36%溢价（总108%，年36%）。
股权型中如，3+2+5DYF国际期权，每股7.2元。月分红1％，3年到期每年溢价30％。5年到期每年溢价36%，10年到期按照48元每股回购。3+2+5MS期权，每股2元。月分红1％，3年到期每年溢价30％。5年到期每年溢价36%，10年到期按照13.7元每股回购。
上述人士介绍，这样的利息保证主要是遵照“禅易投资法“。她也给界面新闻记者解释了为何会有这么高的收益。“资本交易市场有足够高的增值溢价空间，这个是大部分普通人经营产业市场无法比拟的！当我们的经营性产业还在以10%、12%的利润在计算的时候，资本市场是以10倍，20倍在计算！老鼎（鼎益丰）就是资本市场运作的高手！”
该工作人员还表示：“所以认知会限制我们的想象！只要有足够的资源，足够的能力，足够的渠道，就有无限的获利空间，老鼎有足够的能力和资源为大家创收。”
她还称，面对如此有诱惑力收益，“很多人都贷款投，其中就有房抵贷”。
密码保护：大连金玛硼业科技集团股份有限公司涉嫌擅自发行股票案 2023.2.22……【警方通告】2021年7月27日，大连市公安局经济技术开发区分局对大连金玛硼业科技集团股份有限公司涉嫌擅自发行股票案立案侦查。
大连金玛硼业科技集团股份有限公司成立于2005年8月15日,注册资本金723,151,500.00元，实缴资本723,151,500.00元，注册地址辽宁省大连花园口经济区海棠街58号，现法定代表人吴国义，截止目前工商登记股东163个(包括159个自然人及4个法人企业)，主要经营范围为碳化硼新材料研发、生产、销售；硼产品、化工产品(易燃易爆危险品除外)的研发与销售；货物进出口，技术进出口，国内贸易，社会经济咨询，房屋租赁。
目前，公安机关聘请的大连信永中和会计师事务所已根据公安机关调取的大连金玛硼业科技集团股份有限公司账目、存档材料、企业对公账户银行流水及部分投资人提供的报案材料基本完成了审计工作。由于大连金玛硼业科技集团股份有限公司账目、存档材料存在一定程度的缺失，请涉及到在大连金玛硼业科技集团股份有限公司购买股权的被害人于2023年6月30日前到大连市公安局经济技术开发区分局核对个人购买股权情况及报案，或通过邮寄提供相关证据材料。
冠群驰骋 2023.2.20……【自媒体】1、郎华军，观湖区二分公司经理，吸资10亿，退赔18.5万
2、韩景鹏，观湖一分公司业务顾问，吸金8000余万元退赔60.5万元
3、付继才，安贞四分公司经理，基金14亿，退赔52万
4、刘莹：观湖三分公司经理，吸金10亿，退赔8500元
5、彭杰，安贞六分公司经理，吸金18亿，退赔8000元
6、曾继福，磁器口三分公司经理，吸金12亿，退赔337万
以上6人共吸收资金64.8亿，退赔131.09万元。
海南金石源小额贷款有限公司、海南德祐小额贷款有限公司、好借好还小额贷款（海南）有限公司 2023.2.21……【官方发布】海南省未经备案小额贷款公司违规开展贷款活动的风险提示
近日，我局在日常监管工作中发现，未经备案的海南金石源小额贷款有限公司、海南德祐小额贷款有限公司、好借好还小额贷款（海南）有限公司通过“金石源、金福有、金兔享、金祥兔、金享君、金福希、金浮力、金先森、孔方兔、兔满鑫、享多米”等微信公众号违规开展小额贷款活动，损害人民群众利益。
密码保护：藏酒之计介休机构（山西介休市）涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.2.21……【警方通告】介休市公安局关于对藏酒之计介休机构的投资群体报案期限及相关人员退缴非法所得的通告(第二次)。
我局正在侦办藏酒之计介休机构涉嫌非法吸收公众存款一案，我局已于2022年8月17日发布第一次通告，现第二次发布通告
一、藏酒之计介休机构在经销“御金资本”、“亚太经信”、“藏酒之计” 产品过程中涉嫌非法吸收公众存款，我局于2022年4月13日立案侦办，目前主要犯罪嫌疑，人已被我局采取强制措施，现该案正在进一步侦办中。
二、截至目前仍有部分投资者未主动报案，请尚未到公安机关报案登记的投资者自本通告发布之日起，携带相关证据材料(包括本人身份证、投资合同、用于投资的银行卡、银行交易记录等资料原件及复印件)到各自户籍所在地派出所报案登记并制作笔录，配合公安机关调查取证工作，报案登记受理时间截至2023年3月23日，逾期未报者，由此产生的一切后果自负。已到公安机关报过案的个人无需再次报案。
三、限藏酒之计介休机构的各机构负责人、客户经理(业务员)等人员自通告发布起七个工作日内，主动到我局经侦大队415办公室配合调查取证工作，并将本人在各机构获取的工资、奖金、提成、分红、返点佣金等非法所得全部退缴到我局指定的账户中(已主动退缴的除外)。
隆力奇、徐之伟 2023.2.20……【媒体报道】近日，一则“江苏隆力奇集团有限公司董事长徐之伟，1月12日因涉嫌非法集资，被苏州警方取保候审”的消息引发关注。多家媒体援引内部人士消息指，“该公司在2015年至2018年期间以众筹和股权名义，在国内向社会公众吸收存款高达8亿元”。
涉嫌非法集资主要涉及隆力奇旗下公司聚好商城。据南方周末报道，2017年至2018年，隆力奇以聚好商城上市为由，进行了5轮原始股融资，上市后，原始股持有者被隆力奇告知“有180天的禁售期”，禁售期结束后，隆力奇以各种理由，将原始股折算成当初价格的1/40，导致不少股民亏钱，引发纠纷。
卷入原始股纠纷的股民曾透露，“我们当时也被邀请参观隆力奇工厂，在广州隆力奇亚洲区运营中心上课、培训等等，但发现他们的主要精力集中于拉人头而非卖货上，业绩直接与发展会员数量有关。”
南都·湾财社记者注意到，在东方财富网股吧，不少聚好商城股民发帖追讨原始股权益，称被诈骗要进行法律维权。值得关注的是，在徐之伟被取保候审消息曝光同一天，苏州警方冻结了隆力奇集团1.5亿元股权。企查查显示，1月12日，苏州市公安局冻结了隆力奇集团在潍坊农村商业银行的2000万股权，以及隆力奇集团在海阳市佳旭房地产开发有限公司的1.3亿股权，合计1.5亿，冻结时间为2023年1月至2023年7月，共计180天。
2月20日下午，隆力奇集团业务部的工作人员向南都·湾财社表示，目前线下业务正常。
此前在2月15日，隆力奇公司工作人员回应南都·湾财社记者称，目前公司运营正常，对董事长被取保候审，回复“没有接到相关消息”，对于股民追问聚好商城原始股纠纷一事，工作人员表示可以登记情况。截至2月20日晚21时，苏州市公安局经侦支队未回应该案。
公开资料显示，上海聚好信息技术有限公司成立于2012年7月31日，是隆力奇集团成员，徐之伟为控股大股东。2021年3月17日，聚好商城在美国纳斯达克证券交易所上市，首日开盘价8.6美元。截至美东时间2023年2月17日16时，聚好商城报收每股0.43美元，为两年前开盘价格的百分之五，股价接近历史最低。有股民评论认为聚好商城退市在即。
南都·湾财社记者来到广州越秀区黄花岗街道水荫路一临街大厦一楼，“隆力奇亚洲运营中心”的招牌，在今年春节后被彻底换掉。2月15日，南都·湾财社记者在现场看到，施工人员正在对另一家新入驻的企业进行装修，大门外原来隆力奇的各项招牌均被摘下。
隆力奇曾一度是家喻户晓的本土日化品牌。
1986年，它的前身常熟市蛇业公司成立，公司产品包括蛇油、蛇胆等。1992年，被称为“当代新捕蛇者”的创始人徐之伟正式成立江苏隆力奇集团有限公司。
1990年代，蛇制保健品在中国一度流行，消费者已多少知道蛇胆、蛇油等对身体的益处，无需做过多市场教育。抓住机会的隆力奇开始推出了蛇油膏、护手霜等产品，并很快追加推出更多蛇制化妆品。凭借这些产品以及一系列电视广告，隆力奇“蛇制品专家”的形象逐渐深入人心。
江西抚州市南丰县邱国辉涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.21……【警方通告】2023年2月20日，南丰县公安局依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的邱国辉采取刑事强制措施（邱国辉，男，44岁，白舍镇人，白舍镇经营“国辉第九农资店”）。
请邱国辉涉嫌非法吸收公众存款案尚未到公安机关登记报案的出借人持本人身份证复印件、借款借据复印件及银行交易流水、转账凭证等书面材料，自本公告发布之日起至2023年4月20日止，到南丰县公安局经侦大队报案登记，积极配合公安机关开展调查取证工作
山东鼎亚舜成酒店管理股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.21……【警方通告】济南市公安局章丘区分局已对山东鼎亚舜成酒店管理股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。凡在山东鼎亚舜成酒店管理股份有限公司投资的参与人，请于2023年4月1日前携带身份证、有关协议、借条、相关银行流水、支付宝等其他转账记录资料的原件和复印件（本人无法到场，需要出具委托书及受委托人身份证原件和复印件）到章丘区公安分局经侦大队（开先大道1277号）进行报案登记。
密码保护：天津市汇丰工贸有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.20……【资金清退】天津市汇丰工贸集资参与人信息登记核对。前期集资参与人已对个人身份信息进行登记，现开展对集资参与人前期个人信息核对完善。
登记核对时间2023年2月20日至2023年2月26日。
登记核对内容
1.身份信息材料：包括姓名、证件类型、证件号码、手机号码、实际居住地址、银行卡号及开户行地址；由他人代办登记的，还需核对代办人身份信息材料及相关证明材料。
2.集资金额：实际转入天津市汇丰工贸有限公司账户及其关联账户的金额。
3.更改信息：如前期登记个人信息材料有更改，请携带更新材料到蔡公庄镇政府综合治理中心办理。逾期视为个人信息无误。
附：【法院判决书】天津市汇丰工贸有限公司、张万学非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.7.22）
天津市静海区人民检察院指控，被告单位天津市汇丰工贸有限公司自2002以来，在未经相关金融部门批准的情况下，承诺返本付息，通过公司法定代表人张万学对外联系或村民之间口口相传等方式，向社会不特定群众扩散上述信息，吸收200余人前往汇丰公司存款。案发后，张万学逃匿。
江苏徐州市鼓楼区“沣沅弘集团”案 2023.2.20……【资金清退】徐州市鼓楼区人民法院对本院审理的沣沅弘（北京）控股集团有限公司非法吸收公众存款罪立案执行后，已执行到位部分款项。本院将于2023年2月23日至24日向集资参与人进行资金兑付，请相关人员留意到账情况。