作者： bozhua.cn

杭州王文俊、王文澜等人“三三”系公司非法集资案 2022.11.1……【资金清退】关于“三三”案受损集资参与人资金清退公告（一）。现依据生效刑事判决书，对已执行到位的涉案资金进行清退。本次清退金额为人民币40亿元。根据本次清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。受损集资参与人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。清退时间：2022年11月1日。发放方式：本次发放采取线上发放方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务，受损集资参与人须携带本人有效身份证件，至任一工商银行网点领取。……附1：被告人王爱伟、刘继征、毕甜甜、金陈良、张欢、胡红月、俞周彬、王金凤、孙文飞、计红娟、伏春晖、徐艳婷、兰硕萍、潘凯悦、钟李、周小洁、殷佳蓓、徐璐、徐媛犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书（2020.11.19）……附2：被告人刘明、周凯锋、柯敏、李伟健、冉套容、曹婧岩、康向利、李德鑫、殷传禹、于志宇、李乃廷、钟建斌、韩雪冰、王占刚、任嘉、朱金龙、代亚伟、陈俊飞、史浩犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2020.9.28）……附3：被告人邱仁东犯诈骗罪，被告人徐军、裴春芳、汤军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书（2020.11.30）……2015年3月至2018年5月，王文俊（已判刑）在不具备资金兑付能力的情况下，伙同王文澜、邢爱华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、潘春红、陈大为、莫艳丽、胡学民、张伟芬、胡梦洁（均已判刑）等人，先后成立玉茶坊、三三讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司（以下简称“三三”系公司）并由王文俊实际控制，以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子，雇佣邵洁、周晓垣和撒荣阁（均已判刑）为负责人的宝利来平台操盘团队，通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动。……2018年3月，被告人邱仁东在获悉“三三系”公司涉嫌非法集资犯罪，公司部分资金已被冻结的情况下，以帮助疏通关系、解决资金冻结问题，或者帮助保管资金等为由，取得“三三系”公司高层管理人员王文俊、莫某2、吴铭（另案处理）等人信任，骗取“三三系”公司2100余万元。
安徽步步盈网贷平台 2022.10.31……【公司方发布】当前转型兑付工作进展。自盈兴小贷七月底正式注册成立以来，我司已经连续开展两次兑付工作，共向已经同意转型并债转的出借人兑付存量本金的22%。进入十月份以来，步步盈及盈兴小贷公司一直在努力争取多方筹资来填补兑付缺口。但因各股东今年经营业绩也极不理想，资金较为紧张，且上次兑付资金本就来自股东的对外拆借资金，再次筹措较为困难。大部分借款人并未按还款计划还款，我司仍在督促其执行当中。
密码保护：浙江温州市永嘉县刘仙兰等人以“新际期货”平台组织、领导传销活动案 2022.10.31……【警方通告】永嘉县公安局已对刘仙兰等人组织、领导传销活动案进行立案侦查，犯罪嫌疑人刘仙兰已被依法采取强制措施。2022年3月份至4月份，刘仙兰等人在永嘉县瓯北街道宣传“新际期货”平台，并以高额“推荐奖”等方式发展下线。为进一步查清案件事实，请仍未向公安机关报案的集资参与人，自本公告发布之日起三十日内携带相关证据材料到所在地公安机关派出所报案登记，或者到永嘉县公安局经侦大队报案登记。集资参与人在此期间无特殊情况，没有进行核查确认登记且未到公安机关进行情况说明的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的后果。
密码保护：四川福雅康养旅游开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.31……【警方通告】为依法严惩四川福雅康养旅游开发有限公司非法吸收公众存款犯罪活动，一、请未到公安机关报案的涉“四川福雅康养旅游开发有限公司非法吸收公众存款案”的群众，尽快携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料，自公告发布之日起一个月内到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案。二、公安机关再次敦促参加“四川福雅康养旅游开发有限公司非法吸收公众存款案”的涉案人员(包括普通员工、兼职人员)在2022年12月1日前将自己在四川福雅康养旅游开发有限公司工作期间的非法所得(提成、奖金、分红、返点等费用)全额上缴至成都市公安局武侯区分局涉案赃款账户。
内蒙古赤峰嘉信房地产开发有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.31……【警方通告】赤峰市公安局红山区分局正在侦办赤峰嘉信房地产开发有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案（“赤峰嘉信房地产开发有限责任公司”法定代表人王宗信，男，赤峰市红山区人）。2010年开始，赤峰嘉信房地产开发有限责任公司以建设红山区航宇大厦为由，以高额利息为诱饵，向社会不特定对象进行借款。请尚未到公安机关报案的受害群众于2022年12月1日前到赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队报案，逾期不报视为自动放弃报案，后果自负。
江西宜春元博老年服务有限公司新余分公司非法吸收公众存款案 2022.10.31……【警方通告】近日，新余市公安局渝水分局侦办了宜春元博老年服务有限公司新余分公司非法吸收公众存款案，因该案涉及投资受损人众多，新余市公安局渝水分局将开展宜春元博老年服务有限公司新余分公司非法吸收公众存款案投资受损人报案登记工作。
上海鼎夕金融信息服务有限公司、宋学东、冯显超（快点理财APP）非法吸收公众存款案 2022.10.31……【资金清退】集资参与人信息核对。上海市闵行区人民法院依据（2020）沪0112刑初273号刑事判决，依法执行被执行人上海鼎夕金融信息服务有限公司、宋学东、冯显超非法吸收公众存款罪涉财产部分一案[以下简称“鼎夕公司”案件]，为便于正确统计集资参与人范围和实际损失金额，便于后续发放执行到案款项，保障集资参与人的合法权益，决定启用“上海法院刑事案款信息核对平台”，统一线上受理集资参与人信息登记、核对、确认。现就“鼎夕公司”案件集资参与人信息登记核对确认事项公告。集资参与人范围以线上登记为原则，请相关人员在登记确认截止期限前尽快办理，过期不再受理。线上核对确认期限：2022年11月1日10时起至2022年11月30日10时止。
浙江温州市苍南县詹海英等人涉嫌非法吸收公众存款 2022.10.31……【警方通告】詹海英等人涉嫌非法吸收公众存款一案，我局已于2022年10月11日立案侦查。因侦查办案需要，请涉案的相关参与人或者受害人携带有交易流水等相关材料及时到经侦大队反映情况。
浙江温州市苍南县李中撇等人非法吸收公众存款案 2022.10.31……【警方通告】李中撇等人非法吸收公众存款案一案，我局已于2022年3月15日立案侦查。因侦查办案需要，请涉案的相关参与人或者受害人及时到经侦大队反映情况。
密码保护：山东弘尊新零售有限公司及“弘阳商城”投资平台非法吸收公众存款案 2022.10.31……【警方通告】金某涉嫌非法吸收公众存款一案我局已立案侦查。经调查，金某于2022年5月至8月期间以山东弘尊新零售有限公司及“弘阳商城”投资平台为名对外非法吸收公众存款。截至2022年10月31日，犯罪嫌疑人金某已被张店区人民检察院批准逮捕，目前案件还在进一步侦办中。现尚有部分集资参与人还未到公安机关登记报案。请未到公安机关登记报案的“弘阳商城”集资参与人准备好本人身份证及与集资有关的收据、协议、银行交易明细、微信及支付宝交易明细、聊天记录截图等资料的原件和复印件，于2022年11月15日前电话联系淄博市公安局张店分局经侦大队(0533-2137825)进行报案登记，办案单位将逐一联系报案人进行后续报案工作，逾期不登记者后果自行承担。