作者： bozhua.cn

河北沙河市瑞银丰投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.28……【警方通告】沙河市瑞银丰投资有限公司因涉嫌非法吸收公众存款，已被沙河市公安局立案侦查。请尚未登记过的集资参与人携带身份证、借款合同、借据、委托咨询服务协议、保证合同、保证函、银行转款交易明细和收取利息银行明细（原件及复印件）到沙河市公安局经侦大队反诈骗中队进行核查登记，登记日期：从即日起至2022年11月30日。
密码保护：大连金海洋养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.28……【警方通告】关于我局办理的大连金海洋养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，凡在大连市西岗区五四路159号投资的投资人，截止目前尚未到公安机关提交证据材料、制作笔录、核对账目的投资人，请于2022年11月15日前到西岗分局经侦大队提供相关证据材料，核对受损金额并制作笔录。投资人需提供的材料如下：本人身份证复印件（正反面）、合同复印件、收款收据复印件、支付金额对应的银行交易流水单。
山东滨州市金百信非融资性担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款报案 2022.10.25……【警方通告】目前，滨州市公安局经济技术开发区分局已对滨州市金百信非融资性担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。1、参与滨州市金百信非融资性担保有限公司投资的人员，还未到公安机关报案的请于本通告发布之日起三十日内到公安机关进行报案。不报案的将视为自动放弃对自身权益的主张。2、报案时需准备材料：委托合同、保证函、收款凭证、银行交易流水、本人居民身份证及上述材料复印件。
山东泰濠银汇网络科技有限公司滨州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.25……【警方通告】目前，滨州市公安局经济技术开发区分局已对山东泰濠银汇网络科技有限公司滨州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。1、通过泰濠银汇滨州分公司参与投资的人员，还未到公安机关报案的,请于本通告发布之日起三十日内到公安机关进行报案。不报案的将视为自动放弃对自身权益的主张。2、报案时需准备材料：合同原件、收据、银行交易流水、本人居民身份证及上述材料复印件。
百荣金融信息服务（上海）有限公司张听彪、李占明非法吸收公众存款案 2022.10.28……【资金清退】百荣金融信息服务（上海）有限公司的受损集资参与人信息核对。本案受损集资参与人应通过以下两种方式登录相关信息核对确认平台，进行信息核对确认。在核对确认截止期限前办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2022年12月30日止。本次案款发放不涉及本案被执行人及百荣金融公司员工。本院不审核员工提出的案款信息核对。……附：张听彪、李非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.9.17）……经审理查明，百荣公司于2013年12月11日注册成立，经营范围包括金融信息服务(除金融业务)等。被告人张听彪于2017年12月从他人处收购该公司，由杨雪娥担任法定代表人，张听彪为公司的实际负责人。2018年1月至7月，张听彪租借本市西藏中路港陆广场2005室作为百荣公司的实际经营地，并招募被告人李担任公司运营部和客服部主管，以在小米手机应用系统等平台投放广告等方式，向社会不特定公众公开宣传月月盈、季度盈、双季盈等理财产品，并通过线上平台销售上述理财产品，与出借人签订《借款咨询与管理服务合同》，承诺6.8%至12%不等的年化收益率和到期还本付息，吸引社会公众进行投资。经审计，百荣公司于2018年1月至7月，累计向368人吸收资金5,000余万元，未兑付金额3,600余万元。2018年8月10日，李在其暂住地本市永兴路被公安人员抓获。同月17日，被告人张听彪在江西省抚州市临川区被公安人员抓获。二人到案后，均如实供述了自己的犯罪行为。本院审理期间，被告人李在家属的帮助下退赔了15万元。
深圳市宝安区齐汝仕、刘力玮等12人涉嫌诈骗案 2022.10.28……【检察院通告】犯罪嫌疑人齐汝仕、刘力玮等12人涉嫌诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送深圳市宝安区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人齐汝仕、刘力玮等12人以河南省商丘市河南盈阔科技有限公司的名义，通过QQ、微信等即时聊天软件，向社会上发布“经营网站轻松赚钱”等虚假业务信息，诱使他人与该公司签订合同并缴纳相关款项。经查，共有2000多人被骗，涉案金额达百万之巨。
陕西汉阴县吴大胜、颜先余非法吸收公众存款案 2022.10.26……【警方通告】开展吴大胜、颜先余非法吸收公众存款案对集资参与人取证工作。吴大胜、颜先余非法吸收公众存款案，已由汉阴县公安局立案侦查。汉阴县公安局自该案受理以来，截止目前已有多名集资参与人员到公安机关接受询问并提供证据，现仍有部分集资参与人员未到公安机关报案。自本《通告》发布之日起至2022年11月30日止，凡是向吴大胜、颜先余集资借款人员请携带以下相关材料到汉阴县公安局经侦大队或就近向当地派出所报案登记。
山东盈辉系列公司烟台分公司（公司驻地招远，名为烟台利瑞达有限公司、烟台中科凯盛有限公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.27……【警方通告】2022年8月，招远市公安局对山东盈辉系列公司烟台分公司（公司驻地招远，名为烟台利瑞达有限公司、烟台中科凯盛有限公司）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，相关侦查调查工作正在进行中，现全面接受招远辖区群众报案，请尚未提交报案材料的群众携带相关证据材料(身份证正反面、投资使用的银行卡正反面、银行流水含对手信息、付款凭证、合同、宣传资料等复印件)于2022年11月30日之前到招远市公安局经侦大队1306办公室报案，逾期不报者自行承担所产生的法律后果
密码保护：南京国通通讯科技有限公司传销活动案 2019.1.28、2022.9.5……【法院判决书】赵宝泽组织、领导传销活动驳回申诉通知书（2019.1.28）……赵宝泽：本院审理张以众、许春娟、丁飞、赵宝泽等73名被告人犯组织、领导传销活动罪一案，你对该案(2017)湘0821刑初254号刑事判决不服，以1、原审判决认定你为南京国通通讯科技有限公司（以下简称国通公司）传销组织的领导、领导人身份错误；2、你在该公司未获得任何劳动报酬和履行任何职务行为，原审判决认定你为公司组织、管理者缺乏事实依据；3、原审判决对你科刑，适用法律错误为理由，向本院提出申诉。本院经审查，国通公司以销售网络电话费为名，要求参加者以缴纳国通会员费的方式获得加入资格，并按照在国通会员系统网站注册时间、推荐人（国通会员）与被发展会员形成的上下线关系等顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，属于传销组织。赵宝泽你在侦查机关供述自己具体负责开发国通公司所经营的国通会员系统，并兼职公司技术顾问，为国通公司利用国通会员系统平台和商城平台推广发展会员市场提供技术服务。虽国通公司没有给你工资，但在开发国通会员系统之前，张以众给你借款200多万元，没有偿还，也没有支付利息。你提供的相关证据，不足以证明自己的主张。你的犯罪事实，有户籍资料、抓获材料、湖南省慈利县公安局扣押决定书及扣押物品清单、华为直板手机内电子数据打印件、同案被告人张以众、姚敦勇、郑明涛、徐玮泽、吴启凡等的供述和辩解、你本人的供述和辩解等证据，证据之间能够相互印证，形成了完整的证据锁链，足以认定。故你申诉理由与审理查明的事实不符，本院不予支持。……张真、王红侠、郑洪超、孔广瑶、张英、袁国江犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2022.9.5）……经审理查明：2013年9月3日，张以众在江苏省南京市注册成立南京国通通讯科技有限公司，法定代表人为张以众，股东为张以众、陈桂霞。张以众为总经理、执行董事，黄鑫为监事。经营范围为通讯设备、智能手机、计算机软硬件研发、技术咨询；通信技术应用及开发；网络技术开发及转让；电子产品研发销售；全国范围内第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；电脑职业技能培训等。但该公司成立后主要经营国家明令禁止的电话回拨业务。2014年6月，国通公司开始运行国通会员系统，开发国通会员系统平台，大量招收会员。2015年11月25日，该公司建立国通会员系统平台网站，在网站上设立“个人信息”、“会员注册”、“购买中心”、“我要提现”、“我的业绩”、“后台下单”等模块，以销售网络电话为名，以发展新会员返利为诱饵，吸引他人加入国通会员并引诱参加者继续发展会员。成为国通会员需按照会员级别缴纳相应的入会费，公司则向会员赠送一定数额的网络电话费。国通会员分为200元文字版、1000元语音版、10000元视频版、50000元商城版四个级别。除文字版会员外，成为该公司其他级别的会员后，发展新会员可获得返利，返利具体有：推荐提成，即老会员直接推荐一个会员获新会员入会费28%的奖励；报单提成，即有报单权限的老会员激活一个新会员号获新会员入会费5%的奖励；培育业绩，又称销售提成，即会员小区每周新增业绩与大区业绩对碰后，会员可获得小区新增业绩10%的奖励；差旅奖金，即会员可获得小区每月新增业绩2%的奖励；重复消费奖，即会员的下线会员到国网今来商城消费后，根据每月小区新增消费业绩按照一定比例计算奖金，比例为1000元级别计0.5%，10000元级别计1%，50000元级别计1.5%。会员所得的奖金或返利称为利润余额，注册会员账号称为报单，需使用本金余额（亦称电子币），利润余额与本金余额价值相等，可以相互转换，可以在会员中买卖，可以向国通公司申请提现。所发展的下线会员以一分为二、二分为四的模式安放排列，形成金字塔状的会员网状结构，位于会员关系网络顶点的会员为ｈｓｘｚｚｈａｎｇ0000。2015年12月，国通公司又建立国网今来商城平台网站，该商城平台只有国通公司的会员才能成为商家，也只有会员才能在商城中购物，购物通过会员系统平台的奖金结算，会员购物后赠送一定数额的网络电话费。国通公司通过宣传“成为会员后可以发展新会员赚钱、会员可以享受10元包月的网络回拨电话随便打、进入国网今来商城平台购物返话费”等内容发展会员。国通公司还成立国通通讯科技有限公司等，以显示国通公司是一家规模大、实力强的集团公司，欺骗会员进行传销活动。至案发时共发展会员97万余人，涉案金额达人民币21亿余元。被告人张真、王红侠、郑洪超、孔广瑶、张英、袁国江经人介绍注册国通会员，成为会员后，通过组织下线会员参观、考察泗阳国通集团总部、国通公司等方式宣传、推广国通公司，发展新会员进行传销活动。
“上海一日游”集团化诈骗案 2022.10.26……【法院发布】查封7700余件玉石！浦东法院将针对涉案财产情况制定专门处置方案，同时加快财产处置程序及被害人信息统计、核对工作……附：被告人戴1、戴2、李、蔡、季、黄、刘犯诈骗罪一审刑事判决书（2021.12.8）