作者： bozhua.cn

密码保护：云南文山州蓝天矿业开发集团有限公司、敖以能、敖莲娟、谢正菊、周永存非法吸收公众存款犯罪 2022.9.30……【资金清退】敖以能案核实身份信息。判决认定集资参与人数3729人，其中已报案人员2573人，未报案人员为1156人（昆明旭坤司法鉴定所司法鉴定意见书附件一、附件二）。现有852人集资参与人的信息未能核实，其中已报案人员，本院依照鉴定意见书上的联系方式进行核实，有455人未接电话或者电话已更换，未能核实其相应信息；未报案人员，根据昆明旭坤司法鉴定所出具的司法鉴定意见书的附件二，扣减已偿还完的本金的人员，未偿还完的有397人无联系方式，未能核对其相应信息。现公告通知本院未能核实相应信息的852人，必须在2022年10月14日前提交居民身份证复印件、联系方式、参与集资的凭证到文山市人民法院执行局214办公室核对（节假日除外）……附：原审被告单位文山州蓝天矿业开发集团有限责任公司及原审被告人敖以能、敖莲娟、谢正菊、周永存犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书（2018.12.6）……敖以能，男，1949年7月10日生，汉族，云南省文山市人，大学文化，系文山州蓝天矿业开发集团有限责任公司、文山州鼎盛源投资有限公司法定代表人，因本案于2016年4月15日被文山市公安局取保候审，同年8月17日经文山市人民检察院批准，2016年8月22日被文山市公安局依法执行逮捕。又因病于2018年9月28日被本院取保候审。文山市人民法院认定，2014年3月7日，被告人敖以能为解决蓝天矿业开发集团有限公司的资金运作，成立了文山州鼎盛源投资有限公司。鼎盛源投资有限公司分别在文山城区设置融资点，制作大量宣传广告，通过公司员工在文山市人群密集地区向社会公众公开进行融资宣传，发放宣传资料。承诺给予集资参与人每月2%-2.7%的利息及到期还本付息方式，向社会公众非法吸收资金。在被告人敖以能的安排和授意下被告人谢正菊以委托代理人的身份负责与前来投资的客户签订合同，被告人敖莲娟负责管理全部吸收来的资金收入和支出，被告人周永存先担任文山城区阳光外滩点负责人，后于2014年6月18日与敖某1（另案处理）到昆明成立云南宝通源投资有限公司，将非法吸收来的资金以高于银行同期利率借贷并收取利息。至2015年11月，共向社会公众3729人签订投资协议吸收资金共计人民币544，761，150.00元，已归还筹资本金156，811，569.92元，支付筹资利息54，389，427.65元，未还筹资本金387，949，580.08元。其中，已报案人数2573人，吸收公众资金429,966,400.00元，已归还筹资本金71,420,726.92元，支付筹资利息52,465,710.80元，未还筹资本金358,545,673.08元。已报案人员以外的吸存人数1156人，吸收公众资金114,794,750.00元，已归还筹资本金85,390,843.00元，支付筹资利息1,923,716.85元，未还筹资本金29,403,907.00元。宣判后，原审被告人敖以能提出的上诉理由和辩护人提出的辩护意见是，1.原判认定文山州蓝天矿业开发集团有限责任公司向社会不特定公众3729人非法吸收资金544701150元，属认定事实错误。未报案的1156人的投资是否真实存在，是否是不特定人群，并没有相应的证据证实，应当依据2573名报案人数及报案人的询问笔录计算出的吸款总额进行认定。2.敖以能的行为具备了主动投案和如实供述两个认定自首的构成要件，应当认定其具有自首情节，原判不予认定属适用法律错误。3.一审判决未考虑敖以能愿意将全部已查封资产，变现或者作价赔还被害人的主观意愿，量刑过重，不利于化解因上诉人行为所造成的社会矛盾，请求二审法院对其从轻处罚。辩护人还提出，公安机关在侦查过程中，查封、冻结了所有相关的财产和款项，致使公司无任何流动资金和办公场所，严重影响公司经营；敖以能犯罪行为的社会危害性和损害后果较小。
新新贷 2022.9.30……【公司方发布】截至2022年9月30日，新新贷未兑付本金210298.62万元，可以用于本次兑付总额为38.2万元。10月兑付日恰逢国庆长假，并提前祝各位尊敬的出借人国庆假期愉快，阖家幸福安康！（恐怖的兑付进度，210298.62÷38.2≈5500个月≈458年）。
被执行人为俞妙根、彭加亮、潘中华、叶高学、赵刚、邵莹、王韬投资开设上海益民互融金融信息服务有限公司非法吸收公众存款案（“益民互融CLUB”案件） 2022.9.30……【资金清退】投资受损人信息核对，请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2022年11月30日止。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发放。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。
湖南北柠生态旅游有限公司涉嫌非法集资案 2022.9.28……【警方通告】常宁市公安局侦办的湖南北柠生态旅游有限公司非法集资案，犯罪嫌疑人刘金萍、刘盛鹏等人已被依法逮捕。请湖南北柠生态旅游有限公司的投资人、知情人积极向公安机关提供、举报刘金萍等人涉案证据和线索。对提供证据、线索的，公安机关将严格保密。对尚未到公安机关登记的投资人，自本公告发布之日起十五日内到常宁市公安局经济犯罪侦查大队进行登记，以维护自己的合法权益。因个人原因逾期未登记且未到公安机关说明情况的，视为主动放弃，由此产生的法律后果需自行承担。
融众网 2022.9.30……【公司方发布】我司关联企业11万平方的商场招商进度缓慢；我司关联企业近6亿债权法院执行回款慢；欠款企业还款时间拖延，资金回笼也受到严重影响；公司存量资产处置正在进行中，因此，造成我司兑付出借人剩余本金的进度滞后。我司关联公司拥有襄阳正英集团债权1.4亿元，预计11月底完成收购。我司关联公司拥有东方神马实业(武汉)有限公司债权9800万元，预计11月底前我司可收到东方神马实业(武汉)有限公司部分还款或以房抵债。我司关联公司正在转让汉古艺术馆艺术藏品资产3.5亿元，预计11月底完成交易。融众网及其集团公司融众集团及谢小青先生本人完全有能力并争分夺秒解决清退兑付的问题
小诺理财 2022.9.30……【公司方发布】小诺官微于2022年9月23日发布了关于小诺商城内已兑换积分超过6个月的剩余积分回退为债权的相关公告。截止昨日已公示五个工作日，未收到相关异议，平台将在今日完成已兑换未消费、消费剩余积分的回退处理。平台决定第二阶段债权包额度额外增加2000万。
汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司东营第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.30……【警方通告】2022年5月5日，东营市公安局东营经济技术开发区分局（下称东营开发区公安分局）发布了《汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司东营第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人进行登记的通告》。经过调查取证，2022年6月4日，东营开发区公安分局对汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司东营第二分公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪进行立案侦查。一、公安机关督促涉及该案的非法集资协助人员，包括业务员、业务辅助人员以及为吸收资金提供帮助的其他人员，主动到公安机关说明情况，退缴其在汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司东营第二分公司及相关公司服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成以及其他违法所得。二、截止目前，已有部分集资参与人到公安机关提交报案材料，仍有其他参与人尚未提交材料，请及时携带本人身份证、银行卡、相关合同协议和交易凭证（银行流水、刷卡记录、转账凭证等）到东营开发区公安分局经侦大队（大渡河路231号东六路派出所办公楼210室）登记报案。
密码保护：大连汇荣投资管理有限公司瓦房店门店涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.29……【警方通告】大连汇荣投资管理有限公司瓦房店门店未经相关部门批准，以高额利息为诱饵，采取发传单、口口相传等方式面向社会公众吸收存款。目前瓦房店市公安局已对大连汇荣投资管理有限公司瓦房店门店立案侦查，并于2022年9月24日对该公司门店负责人高某采取刑事强制措施，请参与大连汇荣投资管理有限公司瓦房店门店的投资人自公告之日起至2022年10月30日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案逾期不报及不配合取证的，相应法律责任和后果自行承担。
密码保护：贵州六盘水市钟山区贵州千羽云生物科技发展有限公司涉嫌集资诈骗案 2022.9.29……【警方通告】我局侦办的钟山区贵州千羽云生物科技发展有限公司涉嫌集资诈骗案，已于2022年7月19日立案侦查。2021年3月份至8月份期间，贵州千羽云生物科技发展有限公司在六盘水地区向不特定人员宣传招募合伙人和股东。贵州千羽云生物科技发展有限公司通过巨额分红和治疗中老年人的各种疾病来向外虚假宣传，向不特定人员吸收资金。为准确定性，依法打击犯罪，现我局发布公告:请投资人到六盘水市公安局钟山分局经侦大队登记并提供相关资料。本公告自发布之日起，30日内为登记时间，最后期限至2022年10月29日
密码保护：张世成、李长河等十四人集资诈骗、非法吸收公众存款一案（融和贷、妥妥当2家知名网贷平台） 2022.9.28……【资金清退】现依据生效刑事裁判文书和受损集资参与人信息对已归集到位的涉案资金进行资金清退工作，本次清退自2022年10月24日开始。本次清退资金共16795728.82元。本次资金清退采取银行开立电子存单方式，由中国工商银行协助完成……融和贷、妥妥当还拖住了3组“羊头”被判刑，附3份羊头判决书：1.被告单位霍尔果斯拓美互娱科技有限公司、被告人朱铮、被告单位福州紫苑网络科技有限公司、被告人郑凯涛、被告人童澄林犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.10.25）、2.胡致远非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.8.12）、3.胡小雷非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.8.12）……被告人朱铮供述，他于2016年7月份任职总经理。2016年10月份，李佳乐受公司委派到合肥对接妥妥当平台的张翠和罗某，双方签订《广告投放合作合同》及《聚享游广告投放合同附件》，约定首次投资500-2000元，按25元结算；首次投资2001-5000元，按140元结算；首次投资5001-10000元，按260元结算；首次投资10001元以上的，按投资金额的4%结算；仅限于新客户投资。同时为了吸引老客户投资，推出凡投资过新手标的客户再复投一个月普通标，按投资额4%返现奖励，三个月及以上按投资额2%返现奖励。以上结算、返现奖励是妥妥当平台给拓美公司的推广费，一直合作到2017年12月12日妥妥当平台爆雷。拓美公司一共从妥妥当平台获取115万元的费用，其中返还给投资人865413.5928元，截止案发尚有10820.68元未使用，净利润是273765.7272元。具体操作是由妥妥当平台给拓美公司一条链接，链接放在公司聚享游平台上，同时配上妥妥当平台的内容，若有人点击页面会直接跳转到妥妥当平台，如果继续注册投资，妥妥当后台能记录数据，拓美公司根据投资金额拿到妥妥当给的好处。拓美公司会在宣传上面告示如果投资，除了平台给予的基本收益外，聚享游平台也会给予额外的红包奖励。只有目的不纯的互联网金融公司才能付得起一年50%以上的资金成本，一般企业维持不了这种成本。拓美公司审核过妥妥当具有国资背景，有银行存管，第三方托管，满足一个P2P平台所有正规的形象。……被告人童澄林供述，其于2016年11月开始在妥妥当平台投资，同时在QQ群里拉投资人到妥妥当平台投资，以提高返利的方式，让投资人通过他在妥妥当平台上投资。给投资人一个网页链接，投资人只要通过这个链接在妥妥当平台上投资，他就给投资人返利，投资人的钱通过各人的账户在平台上投。这个链接来源于妥妥当平台的上线胡小雷，返利的钱是胡小雷通过助理刘欢的银行卡账户打到他的建行银行卡。他自己则通过赚取返利中的差价来获利。返利的比例基本是每个月投资额的3.5%，他扣0.2%到0.4%之后，剩余的转给投资人。大约拉了20个人在妥妥当投资，总投资额300万元左右，平台爆雷时还有200万元没有收回。从2016年11月到2017年12月，赚取了额外提成不到5万元，投资了大概300万元，收益20万元，最终平台爆雷，有60万元本金没有收回。……证人周某的证言，证实2016年1月开始，张世成给其4%的月投资额返点，其开始做羊毛头。2016年6、7月，张世成让其用私人账户结算，其单干了。晨浪科技通过助推妥妥当，通过线上投资返点提成获利。其对张世成名下及控制的所有公司经营及资产情况不清楚，张世成一直说自己很有实力，有土地、厂房、会所，其一直都很相信张世成资金实力，觉得有能力偿还资金缺口。2017年8月，在其办公室，张世成当着其和夏鹏的面说所有融合贷上的标的都是假的，让其保守秘密不要往外说。