作者： bozhua.cn

“满星云”公司旗下“募亿（同音）银行”项目涉嫌非法吸收公众存款 2022.6.29……【警方通告】现因办案需要，向社会各界征集“满星云”公司旗下“募亿（同音）银行”项目的相关线索：“满星云”公司“募亿（同音）银行”项目简述：“2019年底，马来西亚“满星云”公司推出一款“募亿（同音）银行”项目，该投资项目是投资人将本金投入到“募亿（同音）银行”内，根据投资人投入的本金多少（越多回报利息越高）和选择的账期长短（越长回报利息越高），每个月会收到一定的高额利息回报。”“满星云”公司于2020年8月在“募亿（同音）银行”APP内发布公告通知：“因公司经营不善，投资人的利息不能提现。” 在“满星云”公司发布该公告通知后，该项目一直未能提现。“满星云”公司募亿（同音）银行”项目可能涉嫌非法吸收公众存款，公安机关在此向投资过“满星云”公司“募亿（同音）银行”项目的人员及了解该项目的社会各界人士，征集有关“满星云”公司“募亿（同音）银行”项目的相关线索。
山东巨正文化传媒有限公司等涉嫌合同诈骗案 2022.9.13……【警方通告】济南市公安局天桥区分局已对山东巨正文化传媒有限公司合同诈骗案立案侦查，现该案件正依法侦办中，凡与山东巨正文化传媒有限公司、新媒聚合电商服务（山东）有限公司、融鑫亿达（山东）产业控股有限公司签订直播带货合同的单位或个人，请于9月23日之前携带相关资料到济南市公安局天桥区分局黄台派出所（济南市天桥区北园大街256号）进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果
山东宽泰食品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.13……【警方通告】济南市公安局天桥区分局已对山东宽泰食品有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，现该案件正依法侦办中，凡在山东宽泰食品有限公司（济南市天桥区无影山中路153号香港国际小区8号楼2单元703室）参与集资的参与人，请于10月3日之前携带相关资料到济南市公安局天桥区分局堤口路派出所（济南市天桥区矿院路30号）受案大厅进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。考虑到疫情防控，请在报案登记前提前预约。
广西桂林颐和老年公寓投资管理有限公司邹狄学、蔡俊军集资诈骗罪 2022.9.9……【法院发布】2022年9月9日上午，桂林市七星区人民法院对一起养老诈骗案进行公开宣判，被告人邹某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元；被告人蔡某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；并责令二被告人退赔集资参与人经济损失四千三百余万元。宣判当日，五十余名受害老年人来到该院，现场旁听了宣判结果。
黄山景颐养生股份有限公司（法定代表人：贾玉波）非法吸收公众存款案 2022.9.13……【法院发布】9月13日，屯溪区法院公开开庭审理一起累计金额达1.07亿元的涉养老诈骗案件，被告人贾某某涉嫌集资诈骗罪、诈骗罪，被告人谈某等7人涉嫌非法吸收公众存款罪，在该院第11法庭受审。公诉机关指控，被告人贾某某为黄山景颐养生股份有限公司法定代表人和实际控制人，被告人贾某某经营景颐公司期间，先后成立黄山市景颐老年人服务中心等，或进行对外经营，或为景颐公司养老投资客户提供相应服务。经审计发现，上述公司经营所需资金均来源于景颐公司，且均无任何盈利并存在严重亏损。截至案发，景颐公司尚有未兑付客户719人，实际损失金额4174万余元。2020年下半年，被告人贾某某在资金链明显出现断裂、不能兑付客户本金的情况下，安排工作人员向部分欲拿回本金的客户宣传销售某公寓楼，宣称将打造配套设施齐全的养老公寓，未经公寓楼开发商同意，私自收取8名客户的新增购房意向金共计319万余元，用于景颐公司日常经营及兑付到期客户本息。
密码保护：上海信崇资产管理有限公司及甘祥鑫等非法吸收公众存款、集资诈骗案 2022.9.5-2020.11.9……【资金清退】赃款发还公告（第二次）。南通市海门区人民法院对信崇资产管理有限公司、甘祥鑫等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案(以下简称“信崇”案)涉财产部分立案执行后，依法有序推进资产处置、资金归集、信息登记和核实审计等工作。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决和信息登记审计情况，对已执行到位的涉案资金进行发还，具体事项公告如下：一、发还对象：发还对象为经法院判决认定的“信崇”案集资参与人数据库中已登记在册的受损集资参与人。登记时已提供详细银行流水和身份信息，并经审计确认的，列入本次发还。未在“信崇”案集资参与人数据库的，在规定时间内向执行法院或执行法院所在地公安机关申请增补登记后，经公安、检察、法院及纪检、审计等相关部门审核通过被确定为发还对象的，列入本次发还。二、发还原则：根据已变现、扣划、归集到位的全部资金和受损总额及上一次发还情况，确定本次统一的清退比例为3%。……附：信崇集资案三份判决……姜英、蔡斌燕、施海燕、陆娟、梁文勤非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.9）……马秋实、余涛、张美玉、江南、陈亮非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.24）……邱健、沈陈城、吴佳伟、陆建平、范本忠、季彩虹、刘勤、江卫东、江松、袁美娟、姚忠萍、管兴娟、施松美、袁红娟、朱亚菊、陈燕飞、徐淑琴、邹燕、姜永辉、王绪生、陈瑛、陶菊丰、彭红、翟卫华、张珍、樊丹妮、季晓红、施海娟、倪婷婷、何振炜、蔡裕红、仇小敏、施静霞、崔茂青、毛红健、施永菊非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.2.24）……2014年11月至2018年6月，上海信崇资产管理有限公司（已判刑）未经国家有关部门批准，在无金融业务经营许可证和P2P证照的情况下，设一月期、三月期、六月期、一年期四种所谓“理财产品”，每种“产品”有封闭式和非封闭式两种类型，承诺4.67%至13%不等的固定保本年化收益率，采取债权转让模式进行自融。信崇公司在海门、启东、如皋、海安、南通市崇川区、通州区及盐城市等地设立多家分公司，制定业务提成奖励机制，招募大量业务员，通过发放传单、门店广告、组织聚会、口口相传及线上“渔丰收”平台等手段向社会公开宣传，向社会公众吸收资金。经审计，信崇公司线下累计吸收资金人民币33.45亿余元，案发时有6.26亿余元本金无法归还。线上平台累计吸收资金745万余元，案发时有245万余元本金无法归还。甘祥鑫（已判刑）系信崇公司法定代表人和实际控制人，聘用了丁力、仇菊萍、袁帅、谢霞美、刘红卫、王静、茅兵、占美云、东建英、仇相兵（均已判刑）及被告人陆建平、范本忠、季彩虹、刘勤、江松、管兴娟、施松美、袁红娟、陈燕飞、徐淑琴、邱健、姜永辉、王绪生、陈瑛、陶菊丰、沈陈城、彭红、翟卫华、吴佳伟、张珍、樊丹妮、季晓红、施海娟、倪婷婷、何振炜、蔡裕红、仇小敏、施静霞、崔茂青、毛红健、施永菊、江卫东、袁美娟、姚忠萍、邹燕、朱亚菊等人分别担任各级职务，开展非法吸收资金活动。各被告人均从中获取非法利益。
参与大连中扬联众信息技术有限公司非法吸收公众存款犯罪活动的海丰景云信息科技有限公司非法吸收公众存款案 2022.9.8……【警方通告】大连中扬联众科技集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案由大连市公安局于2021年3月1日立案侦查，我局于2021年7月5日依法对参与大连中扬联众信息技术有限公司非法吸收公众存款犯罪活动的海丰景云信息科技有限公司非法吸收公众存款案的法定代表人张小玲以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。一、大连中扬联众科技集团有限公司、海丰景云信息科技有限公司向社会公众吸收的资金属于违法所得，用吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。公安机关再次敦促“中扬联众”非法集资案件的行为人以及通过非法集资活动并获利的集资参与人员（包括中扬联众公司钻章、金章、银章及普通代理商），立即将违法所得及超出本金部分的非法盈利退还至公安机关指定的收款账户，退缴前请先行到海丰县公安局经侦大队登记，公安机关出具相关法律手续后自行到银行退缴，退缴后请保留转账凭证。
江苏靖江市陆亚勤涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.13……【警方通告】目前，市公安局正在侦办陆亚勤涉嫌非法吸收公众存款案。自2022年9月起，市公安局对该案的投资人开展申报登记等相关工作，请涉及本案的投资人，持身份证、投资收据、银行资金流水凭证向公安局申报登记。
宁夏龙鑫元建筑工程有限公司及被告人徐荣、何国强、肖伟、王忠明、李伟涉嫌非法吸收公众存款案 2021.9.27……【检察院起诉书】2012年9月，被告人肖伟和高某某注册成立宁夏龙鑫元投资有限公司，由肖伟任法定代表人及经理，后吸收被告人徐荣、何国强、李伟等人为公司股东，2013年6月聘请被告人王忠明为副总经理，徐荣任监事，经营范围为向建设项目投资、向房地产、矿产、机械、建材、农产品加工、道路、新建或已建成的企业和项目提供投资、广告策划及设计（不包含专项审批）。2013年7月，经股东会议决议，被告人肖伟免去经理职务，徐荣为公司经理，何国强为公司实际监事。2018年5月11日，公司名称变更为宁夏龙鑫元建筑工程有限公司，被告人徐荣任法定代表人。2012年9月至2019年4月，被告单位宁夏龙鑫元建筑工程有限公司在未经中国人民银行批准的情形下，由被告人徐荣等人负责，通过亲朋好友口口相传，并承诺支付利息，以宁夏龙鑫元建筑工程有限公司为借款人，向438名社会公众共吸收存款10.1413亿余元（其中转单重复投资金额为5.2391亿元）。截止2019年4月，宁夏龙鑫元建筑工程有限公司吸收投资未归还涉及183人，吸收存款1.51亿余元，已归还本金0.62亿余元，已支付利息共计0.48亿余元。期间，被告人肖伟于2016年1月退出公司经营管理，自2012年9月至2016年1月，宁夏龙鑫元建筑工程有限公司向社会公众非法吸收存款共计2.1522亿余元（其中转单重复投资金额为1.88亿元），归还本金1.2909亿余元，支付利息共计0.3395亿余元。被告人李伟于2017年6月退出公司经营管理，自2012年9月至2017年6月，宁夏龙鑫元建筑工程有限公司向社会公众非法吸收存款共计2.8576亿余元（其中转单重复投资金额2.804亿余元），归还本金1.644亿余元，支付利息共计0.5873亿余元。被告人徐荣、何国强、李伟、肖伟、王忠明将所吸收的资金一部分用于支付集资参与人的本息及公司管理费用，一部分用于对外贷款赚取差额利息，或向房地产等项目进行投资。审查起诉阶段，被告人徐荣、何国强、李伟、肖伟、王忠明以房屋抵顶、现金偿还等方式退赔马某某等集资参与人实际损失共计0.304亿余元，取得其中64人的谅解。案发后，办案机关查封被告人徐荣向固原泰德源置业有限公司购买的31套房产、查封被告人王忠明及徐荣名下向隆德绿都农副产品市场开发有限公司购买的38套房产、查封徐荣之子购买的位于天津市西青区张家镇翡翠南苑43号楼，配建6-43号楼-1-2501、查封肖伟购买的位于银川市兴庆区掌政镇纬2路以南檀溪鸣翠半岛B区22号楼101（复式）室。
北京厚福德生物科技有限公司“厚福德”平台“厚福盾虚拟币”传销案 2021.8.23……【法院判决书】李永利组织、领导传销活动一审刑事判决书（2021.8.23）……被告人李永利的供述及辨认笔录证明：2017年9月，厚福德公司的董事长张新鹏找我帮他做销售，给他的公司拉客户。2017年11月，我到该公司位于北京市朝阳区王四营地区的总部北京泽爱中医院进行考察，公司有实体且正准备上市。2017年12月，我加入该公司。2018年4月，张新鹏让我负责山东济南的市场。2018年9月，我不再参与公司的事了。公司的董事长张新鹏，CEO徐勇，讲师张小雪、余晓敏，财务负责人张恺，技术负责人申兴、甜甜，实物产品负责人李斌，司机高金彪，云南团队负责人申迎春、东北朝阳团队负责人王和润、韩蕊，江苏团队负责人吴承璞，沈阳及陕西团队负责人刘新旺，山西和内蒙团队负责人王濮哲，其他地区市场负责人丁东、秦香兰。公司的泽爱医院没有正式经营，只是招聘了部分员工。公司向会员销售厚福盾获利，也就是靠拉会员进公司，会员缴纳会费购买公司的厚福盾产品，用后面会员的资金维持经营。我们每发展一个会员，这个人会向公司缴费（最低500元），我们就可以从这个会员身上拿到10%的奖励。之后，我的下级再发展会员，他也可以从他的下级拿到提成，我同时也可以从他的提成中再拿奖励。我发展的会员越多，拿到的奖励越多。我在公司平台有账号，我的账号里可以看到我下级2至3层的会员信息，再往下就看不到了；公司的高层和负责技术的人能够看到公司全部的会员层级信息。我的上级是丁向东和秦香兰。我是山东德州团队的负责人，团队会计李霞，讲师李某鹏。我直接发展的客户有山东地区王红英、张小云、代丽，北京地区的卢某1、刘子胜，还有外地市场的佟德勤。我和他们说在公司投资收益不错（5倍返利），当天卖出积分当天能到款，可以和我一起去泽爱中医院实地考察；让这些下线发展客户，继续往下发展下线，形成一个大团队。他们发展下线介绍了200多人，后来团队一共220多人，我是团队长。我的团队投资1400万元左右，公司给我奖励300-400万厚福金盾，我提现220多万元。我给投资人返了120多万元，剩下的日常花销了。我介绍的投资人都是将投资款转账到高金彪工商银行卡上。我按照总投资额的百分之十提成。想投资的人，先去公司了解这个投资项目，然后将钱交给介绍人或者打款给杨庆丰、郭晓、高金彪的银行账户投资买厚福金盾。公司不签合同、没有收据，刷POS机（刷到郭晓工商银行账户）的有小票。客户上一个网站上注册账号密码，成功后可以登录网站，然后绑定个人信息（姓名、身份证号、银行卡），可以操作买进、卖出厚福金盾。投资期限都是334天，在投资当天就冻结，分334天还，每天1/334的厚福金盾可以售卖。每个星级的会员对应投资金额不同：1星是投资1000元拥有0.1万厚福金盾，2星是投资2000元拥有0.2万厚福金盾，3星是投资5000元拥有0.5万厚福金盾，4星是投资1万元拥有1万厚福金盾，5星是投资5万元拥有5万厚福金盾，6星是投资25万元拥有25万厚福金盾。账号里有积分，积分可以在平台上进行买卖，公司承诺在公司投资334天可以获得5倍收益。客户需要向公司或者地区负责人购买相应的积分才能成为会员。公司的后台由申兴管理。在公司投资大健康产品，投资334天可以获得3-5倍的收益，投资有1-6星级，投资1元大概获得1个厚福金盾（金盾分级别）。厚福金盾会涨价，后期是一个金盾4元，金盾涨价后卖出就赚钱。厚福金盾是公司的技术人员申兴和董事长张新鹏操控涨价情况，每天涨价3‰左右；投资的334天后会涨到投资的5倍（1元买的厚福金盾会卖出5元）。我投资180万元左右，有十几个关联账号。李永利辨认出申兴。