作者： bozhua.cn

湖南邵阳市大祥区夕阳红老年公寓、杨得生、钟靖希、王斌非法吸收公众存款案 2022.5.11……【检察院通告】2022年5月11日，大祥区人民检察院以被告单位邵阳市大祥区夕阳红老年公寓、被告人杨得生、钟靖希、王斌涉嫌非法吸收公众存款罪依法提起公诉
天津市滨海新区薛甜甜非法吸收公众存款案 2022.5.23……【检察院通告】日前，天津市滨海新区人民检察院依法对薛甜甜非法吸收公众存款案提起公诉。经查，2014年9月至2019年1月期间，被告人薛甜甜先后担任天津玖仪源投资管理有限公司业务员、小团经理期间，通过发放传单、口口相传等方式，面向社会公开宣传，并许诺高额利息回报，采取订立《投资信息与管理服务合同》等形式，吸收公众存款达人民币9963万余元，涉及投资人195人，造成投资人损失达人民币2100万余元，被告人薛甜甜获取工资和提成达人民币564208元。
天津市滨海新区温俊婷（上海越禹金融信息服务有限公司）非法吸收公众存款案 2022.5.23……【检察院通告】日前，天津市滨海新区人民检察院依法对温俊婷以非法吸收公众存款罪提起公诉。经查，被告人温俊婷在实际控制上海越禹金融信息服务有限公司期间，未经有关部门依法批准，在天津市滨海新区塘沽、河东区、河北区开设门店，采用业务员发放传单、口口相传等途径，面向社会不特定人群吸收资金，将所吸收资金用于还本付息、公司运营及对外出借等。经专项审计，被告人温俊婷非法吸收公众存款人民币31062万元，造成集资参与人实际损失人民币7155万余元。
天津市滨海新区彭继鑫非法吸收公众存款案 2022.5.23……【检察院通告】日前，天津市滨海新区人民检察院依法对彭继鑫非法吸收公众存款案提起公诉。经查，2014年2月至2016年5月，被告人彭继鑫伙同孙璋胤、黄威等人，未经国家有关部门批准，以天津玖仪源投资管理有限公司等名义，通过发放传单、口口相传等方式公开宣传，并许诺高额利息回报，采取签订《投资信息与管理服务合同》等形式，面向社会非法吸收公众存款达人民币40730万余元，涉及投资人1861人，给投资人造成损失达人民币4833万余元。
四川宜宾市金鹰房地产开发有限公司彭亮涉嫌非法吸收公众存款案 2022.2.28……【检察院起诉书】2013年初，被告人彭亮担任被告单位宜宾市金鹰房地产开发有限公司（以下简称“金鹰公司”）法定代表人以来，未经有关部门批准，以公司开发的房地产项目（宜宾市翠屏区骑龙凹85°C湾地产项目）为由，通过公司业务人员宣传和群众口口相传等方式，公开向社会公众宣传借款。该公司采取以收取预定购房排号费等形式，与客户签订借款合同，承诺以月息2%作为回报，在翠屏区范围内吸收群众资金，后因公司资金链断裂，无法支付利息及退还本金，引发集资群众报案。经鉴定，宜宾市金鹰房地产开发有限公司于2013年1月至2017年3月期间向蔡某某、陈某某、罗某某等1251余人借款共计617,053,058.83元，已还借款285,630,480.00元，未还借款331,422,578.83元，已经支付利息223,315,117.00元。截止审计截止日，金鹰公司现有未归还借款人借款本金有881余人，现有债权借款人累计借款本金金额为514，723，058.83元，已还现有债权借款人借款本金183,300,480.00元，未还现有债权借款人借款本金331,422,578.83元，已经支付现有债权借款人利息205,350,606.00元。截止2022年2月，被告单位和被告人已清退部分借款，取得部分借款人谅解。2021年2月19日，被告人彭亮经公安机关传唤到宜宾市公安局翠屏区分局经侦大队接受讯问，如实供述了犯罪事实。
海南百年好老龄产业发展有限公司（法定代表人：高进清）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.6.24……【检察院通告】日前，海南省海口市人民检察院在打击整治养老诈骗专项行动中，依法从严从快以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人高某某等人批准逮捕。该案正在进一步办理中。经查，犯罪嫌疑人高某某等人成立了海南百年好老龄产业发展有限公司（以下简称百年好公司）从事养老服务类行业。2016年至2020年，高某某等人利用百年好公司等养老服务平台，在不具备吸收资金资质的情况下，通过设立网站、公众号、开展“体验游”等方式，公开向社会不特定的老年人群体宣传缴纳3万元至8万元不等的费用即可办理该公司养老旅居会员卡，低价享受该公司自有经营管理权和合作型旅居基地、酒店提供的优质服务，以此为由非法吸收全国各地500余名老人（年龄最小的57岁，年龄最大的88岁）约计1700余万元，所吸收的资金由高某某等人进行支配使用。高某某等人宣传的所谓养老旅居基地并非公司所有，仅系与个别酒店短期合作，由于合作期间拖欠费用还被多家酒店起诉。后高某某等人资金链断裂，无法兑付公司承诺的养老旅居会员服务，严重损害了老年人合法权益。
“靖宇县军创易商通用品体验馆”仲兆利涉嫌非法吸收公众存款案 2022.6.24……【检察院通告】靖宇县人民检察院受理了靖宇县公安局侦查终结移送审查起诉的“靖宇县军创易商通用品体验馆”涉嫌非法吸收公众存款案
密码保护：崇州市盛世典藏酒业有限公司、崇州金盆地酒业、四川一品江山酒业有限公司等 2022.7-8……【官方答复】投诉：老人们只能按对方的套路走下去，以每坛白酒25kg，5999元的高额天价与盛世典藏酒业有限公司签合同种酒。合同本应互惠互利，然而他们的的许愿承诺合同中已无影无踪，变成了传销的翻版。很多老人深受其害，被骗走了养老金种酒，少则几千，多则几万十几万。我也是被骗者之一，气愤之极，奋笔揭露其真相追回损失。我今年71岁，分别于2022年2月和4月两次被骗种酒10坛，支付种酒款59990元。回家不久子女发现，天天争吵不止，要求马上退回种酒款，否则，断绝父子关系，钱交到哪就到哪养老去。独生子女我能到哪，万般无奈，走投无路，特请求上级有关管理部门深入调查，严肃处理，责令金盆地集团盛世典藏公司全额退回我的种酒款。……投诉：家中老人近八十岁了，辛辛苦苦一辈子，本该颐养天年，退休金不丰厚但足够老人基本生活，2019年7月至10月，崇州市盛世典藏酒业公司利用低价旅游、口头承诺三年后值几万而且还可以购买原始股等等洗脑，让老人陆续累计买了盛世酒业的种酒共250斤，价值29995元，并签了“自愿购酒储存合同”，但合同里并没有当初买酒时的那些口头承诺的投资收益，并且不开发票，老人那微薄的养老金，就这样被骗了！家中老人最近因生病需要用钱才告诉我们这个投资满了三年，让我问问这个升值了多少，我们才知道这事。……2022年7月26日，我局发现网络舆情后，立即安排我局道明所执法人员展开调查。崇州金盆地酒业是一家白酒生产企业与崇州市盛世典藏酒业有限公司位于国家3A级旅游景区内，盛世典藏酒业是一家销售金盆地酒业生产白酒的销售企业。旅行社组织游客到此景区参观，游客购买该公司销售的散装白酒愿意代为储存的，双方签订《自愿购酒存储合同》便称为“种酒”，系公司销售产品后免费为消费者提供的储存服务，不为国家法律法规所禁止。现场调查中，执法人员在其经营场所内未发现任何游客聚集，在其公司酒文化宣讲室墙上醒目位置张贴悬挂有“诚信经营如实宣传买卖自愿”“讲好中国故事传播白酒文化”“质量第一用心服务顾客至上”等标语，其证照手续符合规范，未发现虚假宣传、欺诈、强买强卖等违法违规行为。情况反映人所反映的违法违规行为无法查证，证据不足。通过调查，双方商定于本周末选择时间到现场处理其退货退款相关事宜。7月28日11时道明所执法人员电话联系留言人反馈调查结果，情况反映人对我局道明所执法人员工作态度及处理情况感到非常满意。
联璧金融案 2022.8.8……【自媒体】甲：“目前联璧万家的资金状况，判决前追缴到6.4亿元，撸毛人拿走的110亿未追缴，3亿万家借款未追缴，0.2亿万家工资未追缴，0.5亿万家离场利息未追缴，1亿出头的联璧工资追缴状况未知”……乙：“钱都被拿去建厂买材料了，还欠了供应商一屁股债，撸羊毛的没几个下车的，即使下车也最多赚个设备。110亿被撸毛人拿走了简直是我这辈子听到的最大的笑话，即使追缴也最多把设备还回去”
“瀚耀集团”集资诈骗案 2022.9.1……【法院发布】9月1日，江西省高级人民法院对一起涉案金额高达2.9332亿元，造成损失1.6861亿元的养老诈骗案件进行二审宣判，认定被告人张某犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。法院经审理查明，2014年至2015年初，被告人张某注册成立瀚耀（上海）投资有限公司（简称“瀚耀投资公司”，法定代表人：张文）、江西颐生园旅游开发有限公司（法定代表人：张文）、江西省东方禅韵文化传播有限公司（简称“东方禅韵公司”）等多家公司，以投资养老养生项目为名向他人集资借款900余万元进行项目投资，但均投资失利。2015年10月，多次投资失利的被告人张某以明显过高的转让价格2248万元承租经营泰轩温泉酒店有限公司（简称“泰轩酒店”），为偿还转让款及之前所欠债务，其多次组织人员利用“泰轩酒店”在上海、南昌、宜春等地进行非法集资。此后，为扩大影响，吸收更多资金，又策划成立了明月山天年会俱乐部，注册、收购了瀚耀国际投资控股集团有限公司、瀚宗（上海）实业发展有限公司、三亚盛世颐年旅游开发有限公司等数十家空壳公司，对外宣称上述公司、酒店均为“瀚耀集团”旗下产业，隐瞒公司真实经营状况，虚夸“瀚耀集团”公司实力和投资前景，以打造禅修疗养、健康养生、旅游休闲等养老生态产业链为幌子，以年利率10%-18%不等的回报为诱饵，或编造公司“上市”、“认购原始股”的投资骗局，通过发放宣传资料、召开推介会、免费旅游、酒店入住体验等方式，在上海、宜春等地公开宣传，诱骗集资参与人预存养生卡、认购股权、签订投资合同，向不特定公众非法募集大量资金。截至案发，共向2358人非法吸收资金2.9332亿元，造成损失1.6861亿元。其他四被告人为公司的主要管理人员或营销团队负责人，参与非法吸收公众存款，数额巨大，并分别从中获取违法所得53.86万元至12.47万元。案发后，被告人张某等人自动向公安机关投案。