作者： bozhua.cn

密码保护：内蒙古包头市九原区大易昱赋集团非法吸收公众存款案 2022.8.12……【警方通告】包头市公安局九原区分局打掉一起主要针对老年群体的非法吸收公众存款案。经过工作查明，刘万寿在包头市九原区天福广场成立大易昱赋集团（后公司搬迁至包头市东河区上府盛禾大酒店），并利用低价旅游形式吸收会员。后刘万寿以承诺高额回报、免费领取产品等，推出了“沙棘原始股”“万元养老分红”“免费领汽车”“免费领手机”“免费试用化妆品”“中国合伙人”等项目平台，向社会不特定人员吸收资金，最终侵害了被害人的大量财产。我局已对大易昱赋集团非法吸收公众存款案立案侦查并抓获主要犯罪嫌疑人。包头市公安局九原区分局自即日起30日内，特向社会公开征集该案的各类违法犯罪。
浙江平阳县陈丽雪等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.13……【警方通告】平阳县公安局已依法对平阳县陈丽雪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。犯罪嫌疑人陈丽雪等人已被依法采取刑事强制措施。2017年至2021年期间，陈丽雪（女，1963年8月出生，平阳县腾蛟镇人）等人涉嫌以经营生意、周转资金为由，在平阳县腾蛟镇组织多个民间互助会向社会公众非法吸收存款。为进一步查清案件事实，请尚未向公安机关报案登记、提供证据材料的集资参与人，携带转账凭证、会单等相关证明材料，到平阳县公安局经侦大队报案登记。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的后果。
宁夏纳秒资产管理有限公司 2022.8.10……【警方通告】凡是在银川市兴庆区丽景北街商贸城25号商铺110室宁夏纳秒资产管理有限公司的投资参与人，尚未到公安机关报案登记的，于工作时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队402办公室登记报案，如工作日无法登记报案的，请提前电话预约办理
吉林省梅河新区“中央银行数字货币激活卡”相关项目诈骗案 2022.8.13……【警方通告】梅河新区公安局办理的“中央银行数字货币激活卡”相关项目诈骗案目前进入法院审理阶段，定于2022年8月13日至2022年9月12日对涉案人员罗居敏、胡立菊、马立环等45人实施犯罪的受害人进行信息核实登记工作。梅河口市“中央银行数字货币激活卡”相关项目诈骗案目前尚未到公安机关报案的，请携带“云数贸”卡、聊天数据、银行交易明细及转账记录等相关材料到公安机关报案，截止时间为2022年9月12日
云南省祥云县王永明涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.12……【警方通告】2022年7月29日，经祥云县人民检察院批准，祥云县公安局依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人王永明执行逮捕。我局现对涉案相关线索进行收集登记
江西省丰达农业发展有限公司赣州分公司（法定代表人：廖晋德）涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.12……【警方通告】2019年12月16日，我局对江西省丰达农业发展有限公司赣州分公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，2022年8月9日将犯罪嫌疑人廖某德从监狱解回再审，目前该案处于侦查阶段。因目前仍有部分集资参与人尚未报案，根据案情需要，请涉及该案尚未到公安机关报案的集资参与人，在本公告发布之日起至2022年9月12日内，携带相关证据材料前往我局报案。
江西省丰达农业发展有限公司、“丰达商城”手机APP非法集资案、传销案 2019.4.26 2019.7.15……【法院判决书】【法院裁定书】被告单位江西省丰达农业发展有限公司、被告人廖晋德、王文明、唐小丹犯非法吸收公众存款罪，被告人廖晋德、张辉琦、张青、陈晓新、廖世彬、候海珠犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2019.4.26）……被告单位江西省丰达农业发展有限公司、被告人廖晋德、王文明、唐小丹犯非法吸收公众存款罪，被告人廖晋德、张辉琦、张青、陈晓新、廖世彬、候海珠犯组织、领导传销活动罪一案二审刑事裁定书（2019.7.15）……被告人张辉琦被万安县公安局列为网上逃犯，2018年2月11日0时30分许，在南昌火车站被南昌铁路公安处南昌车站派出所民警获归案，并于当日被刑事拘留。……被告人张青被万安县公安局列为网上逃犯，2018年3月17日17时10分许，在广州东站广深列车出站口深圳铁路公安处广州东站派出所民警获归案，自2018年3月17日22时5分至3月23日10时30分羁押于广州铁路公安处看守所，23日21日换押回万安县看守所。……被告人陈晓新被万安县公安局列为网上逃犯，2018年2月12日18时多在家中被大庆市公安局龙岗分局干警抓获归案，经讯问后于2月13日1时被刑事拘留，自2018年2月13日至3月1日临时寄押于大庆市第一看守所，3月3日换押至万安县看守所。……被告人廖世彬于2018年1月19日投案自首。……被告人候海珠于2018年1月21日被公安机关传唤到案。
密码保护：淘车宝贝汽车团购平台、淘车宝贝(深圳)汽车服务有限公司、淘车宝贝汽车科技互联网(深圳)有限公司（公开资料：唐灏，淘车宝贝创始人，本名唐颖，男，1989年1月出生于湖南娄底市新化县） 2022.8.5……【警方通告】深圳市公安局宝安分局已依法对淘车宝贝公司实际控制人唐某等人涉嫌合同诈骗立案侦查。现将案件情况通报如下：一、公安机关已于2022年6月1日对该案立案侦查已对犯罪嫌疑人唐某、李某某等6人采取刑事强制措施。其中，唐某、李某某两人已于7月7日被宝安区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪依法作出批准逮捕的决定，公安机关已执行逮捕。二、公安机关已对淘车宝贝公司的涉案资金使用情况开展追查，冻结涉案资金账户一批，同时已委托司法审计机构进行司法审计。……（2022-06-08有网友曾网上留言：据说唐灏本人已被警方控制，以他为首诈骗集团可能是深圳乃至全国涉及受害人最多金额最大的汽车诈骗案件！就在松岗租来的车也卖掉。一车多卖做伪文件公章收钱不交车等等！希望相关部门严格执法迅速处置案犯！）
华昌永盛基金（临泉团队）涉嫌组织、领导传销活动案 2022.8.12……【警方通告】现向社会公开征集我局正在办理的华昌永盛基金（临泉团队）涉嫌组织、领导传销活动违法犯罪线索。请涉及华昌永盛基金（临泉团队）涉嫌组织、领导传销活动、尚未到公安机关登记报案的当事人，自本通告发布之日一个月内，携带本人身份证、转账汇款单等资料到临泉县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。
密码保护：江苏南通市海门区徐静（南通金康投资管理服务有限公司和南通金旺投资管理股份有限公司海门分公司负责人）非法吸收公众存款案 2019.7.22 2022.8.12……【资金清退】【法院判决书】南通市海门区人民法院对徐静犯非法吸收公众存款罪一案涉财产部分已立案执行。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决及相关审计情况，对已执行到位的涉案资金发还相关集资参与人，具体事项公告如下：一、发还对象：由南通市海门区公安局提供集资参与人名单清册，并经本院刑事审判庭审查确认且有详细身份信息的人员，列入本次发还对象。二、发还原则：根据已变现、扣划、归集到位的全部资金和受损总额情况，确定本次统一退赔比例为受损金额的6.5%。受损金额指集资参与人的本金损失金额(本金减已返利金额),具体以审计核实确认的金额为准。……附：徐静非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.7.22）……王建忠（另案处理）于2014年4月和2015年6月分别注册设立南通金康投资管理服务有限公司和南通金旺投资管理股份有限公司，其中金康公司于2015年1月在海门设立了分公司。公司成立后，王建忠伙同张某1、张某2（均另案处理）及被告人徐静等人，招募了众多业务员，承诺以8%至16.8%的年化利率为诱饵，通过召开酒会、发放宣传资料、集资参与人口口相传等方式为无锡启德投资管理有限公司、无锡启德光电传媒科技股份有限公司向社会不特定公众推销所谓理财产品等手段，在通州、海门等地向社会人员非法吸收大量资金。其中在海门地区共吸收包某、蔡某等201人（含被告人徐静本人）资金5673万元。金康公司因故注销后，其海门分公司的业务由金旺公司海门机构人员接续开展。经鉴定，部分集资参与人已收利息6475404.07元。2016年9月开始，启德公司、金旺公司因资金链断裂，均无力兑付集资参与人的本金，造成了集资参与人巨大经济损失。被告人徐静在金康公司、金旺公司期间，累计获提成、奖金等违法收入2679926.25元（不含其本人投入资金的利息）。案发后，被告人徐静自动投案，如实供述自己的犯罪事实。