Z̳

作者： bozhua.cn

王旭航、胡文周、沈旭卿、陈鄂犯集资诈骗罪一案（“牛板金”平台案） 2022.8.1……【资金清退】信息核对。浙江省杭州市中级人民法院依法就生效的（2019）浙01刑初100号刑事判决涉财产部分立案执行后，根据执行工作“三统一”原则，指定由杭州市上城区人民法院执行，执行案号为（2022）浙0102执416号。为维护集资参与人的合法权益，做好及时有效清退案款的准备，现依法对相关信息进行告示，“牛板金”平台案受损集资参与人可线上查询、核对
证大捞财宝网贷平台案 2022.8.1……【自媒体】证大案经办警官透露业务员打击工作办案情况
有利网 2022.8.1……【公司方发布】第四批特困通道处理人员
密码保护：河南巴罗投资有限公司(牛利平)非法集资案 2022.8.1……【资金清退】依据河南巴罗投资有限公司(牛利平)非法集资案审理及资产追缴处置情况，按照相关规定，决定启动该案集资人信息核实登记工作。为方便集资群众就近核实登记，河南巴罗投资有限公司(牛利平)非法集资案集资参与人由解放区处非办负责登记，温县巴罗实业有限公司(郭战迎)集资参与人由温县处非办负责登记。
诚信贷网贷平台案（高唯伟是一个有梦想、有野心的人。“我野心比较大，所以一直在寻找能够承载我梦想的平台。”他的梦想是：先成为中国首富、再问鼎世界首富。他曾想创立一家“改变中国、影响世界”的伟大公司，然而现在，“创业太累了，伤心，不是人过的日子，感觉没意义，缺少了奋斗的意义和价值，以后做做投资、炒炒股，做一个与世无争的普通人。”他点了一根烟，再次说到。） 2017.10-2022.7……【自媒体】大家下午好，刚刚联系了，徐法官，问了一下案子情况，目前帐户上面钱不多，暂时不退款，后期把资产处理好，法院在执行还款
广西盛景房地产开发有限公司 2022.7.29……【法院发布】7月29日上午11点30分，桂林市阳朔县凤鸣市场内，承办法院与买受方代表，就广西盛景房地产开发有限公司（下称盛景公司）位于阳朔县阳朔镇石马路凤鸣市场内的4846.96平方米土地及2794.31平方米地上建筑物整体产权进行了交接，众多业主代表、债权人和阳朔县政府相关部门参加了交接仪式，虽然头顶炎炎烈日，但业主和债权人们仍旧情绪高昂。这次交接对盛景公司的债权人和股东们意义重大，它标志着盛景公司长达十年的债务诉讼与破产清算程序即将走入尾声，债权人的各项权利变现已经触手可及，股东们也从债务泥潭中彻底脱身的日期也不再遥远。
中天金融“19中金01”债券 2022.8.1……【媒体报道】金融界8月1日《债市早报》消息：拟于2022年8月2日持有人会议申请将“19中金01”展期5年分期兑付，中天城投提供全额无条件担保。“19中金01”于2022年8月16日按各持有人持有比例偿付2021年8月16日至2022年8月15日利息（当期利息以本期债券票面利率8.5%计算）。债券全部本金展期5年，于每年8月16日逐年依次偿还总额的5%、5%、30%、30%、30%。展期期间不计复利，各年利息于每年8月16日支付，当期利息依据当年偿还本金的比例进行支付，利随本清，当期未兑付本金不再另计息，展期期间票面利率为7%。（中天金融集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）证券代码“114544”，证券简称“19 中金 01”，发行总额 12.5 亿元，票面利率 8.5%，债券期限 3 年，每年付息日 08-16，到期日期 2022-08-16）（在2019年发行的19中金01、02、03和05将在今年8月至12月陆续到期，合计54.50亿元。）
湖南旺湖旅游开发有限公司（法定代表人：袁长春、股东：袁长春、王福金） 2022.6……【媒体报道】7月28日，浏阳法院通报了一起非法集资案：湖南旺湖旅游开发有限公司以“水上项目”为卖点，吸引了400多名中年老年人参与“投资”，涉及资金1400万余元。2014年4月，袁某春在浏阳注册成立了浏阳市旺湖投资发展有限公司，与女友衣某娟以夫妻的名义承包开发建设社港镇旺湖水上乐园项目。因缺乏建设资金，该项目建设进度滞后，不仅无法营业实现盈利，反而陆续拖欠工程款一千余万元，并因欠款或拖欠工程款问题遭遇多起民事诉讼。在此情况下，袁某春、衣某娟邀集合伙人王某金共同注册了湖南旺湖旅游开发有限公司（下称“湖南旺湖公司”），并陆续设立浏阳、岳麓、益阳、天心、望城五家分公司。这家公司在后续经营过程中，并未进行任何可盈利的经营活动，而是专门进行民间高息集资。在宣讲过程中，营销团队以中老年人群体为重点宣传对象，将衣某娟塑造成有丰富旅游产业经营经验、收养多名孤儿、已投资9000余万元到水上乐园项目的“成功人士”，将袁某春包装成为从事旅游开发多年、参加过北京地区景区建设的“退伍军人企业家”，向公众宣传并未实际经营的旺湖安化黑茶、洞庭湖渔业等“联盟”项目，隐瞒浏阳旺湖项目已拖欠大量工程款未结付的事实，夸大湖南旺湖总资产及水上乐园项目的盈利能力。此案6人被判刑，主犯袁某春和和衣某娟各判10年
密码保护：“中扬联众”公司在深圳龙岗区涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.1……【警方通告】深圳市公安局龙岗分局在办理“中扬联众”公司在龙岗区涉嫌非法吸收公众存款一案的过程中，持续加大侦办力度，“中扬联众”公司（大连中扬联众科技集团有限公司及其关联公司）在龙岗区的销售代理团队负责人张某君、张某菊已被采取刑事强制措施，并移送检察机关审查起诉。
加密货币借贷平台Celsius Network（崩盘）申请破产保护 2022.7……【媒体报道】加密货币借贷平台Celsius 在昨日稍早宣布，已根据美国《破产法》第11 章向纽约破产法院提交了「自愿财务重组」申请，在解释Celsius 为何破产的原因中，该公司写道：平台上的资产数量增长速度快于预期。因此，公司做出了某些糟糕的资产部署决策。其中一些部署活动需要时间来缓和，但在史无前例的市场下滑状况下，公司承担了不成比例的负债。……另外Celsius 目前的资产状况究竟如何？据其提交的破产文件显示：该公司共积欠客户和债权人55 亿美元，但它持有的资产，即使在近期还清了DeFi 协议Maker、Aave 和Compound 的三笔大额贷款（使它收回价值约10 亿美元的抵押品）之后，总计也只有43.1 亿美元，尚有11.9 亿美元的缺口。文件中指出，该公司目前最大的债权人是 Pharos USD Fund（一家在开曼群岛注册的基金），拥有8100 万美元的债权，再往下来还有：ICB Solutions，积欠1,334 万美元、Caen Group LLC，积欠1,307 万美元、SBF 创办的Alameda Research，积欠1,277 万美元。根据《美国破产法》第11 章的规范，资不抵债的企业若成功声请破产保护，将可保住公司财产及经营控制权（但必须提出重组计划，由律师监督、并受债权人批准），给予债务人和债权人相当大的弹性，透过合作重组公司渡过难关。……Celsius执行长马辛斯基（Alex Mashinsky）曾宣称，此一平台是散户存放加密货币以换取高利息的安全处所，而Celsius再将这些存款转而借出，并进行投资。许多投资散户讲述了存户资金被冻结的悲惨结果。他们都指出，Celsius执行长马辛斯基的线上聊天室「问马辛斯基任何事」（Ask Mashinsky Anything, AMA），是他们对Celsius平台充满信心的关键。这个平台在冻结存户资金的前几天，还声称情况很稳定。当时Celsius的讯息还说，公司有足够的准备金来支付债务，各项提款在正常处理中。但情况很快发生变化，Celsius在6月12日宣布冻结客户提款：「我们今天采取这一行动，是为了让Celsius更能够履行接受提款义务。」银行和金融领域专家证人寇克（Don Coker）说：「散户最后一无所有的情况并不罕见。」「我当然为这些如此赔掉投资金钱的人感到难过，但他们确实必须对这些事要有风险意识。」……对于Celsius来说，承诺利用高额收益作为吸引新用户的手段是导致其最终衰落的重要原因。加密货币投资基金Castle Island Venture的尼克卡特（Nic Carter）表示：“他们通过补贴和承担损失来吸引客户，同时为客户提供的年收益率却是假的。基本上，他们是从‘庞氏骗局’中获得了回报。”Celsius的主要问题是，它提供给客户的近20%的年回报率是不真实的。在一起诉讼中，该公司被指控操纵庞氏骗局，用新用户的钱支付给早期客户利息。Celsius还将其资金投资于其他提供类似天价回报的平台，以维持其商业模式。