作者： bozhua.cn

“吉威”案（2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台） 2018.1.4……【媒体报道】杭州1818黄金眼在2018-01-04 18:14曾有报道：甘肃一投资人90多万投资“吉威”平台境外期货，帐户亏空后其父气成植物人
“吉威”案（2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台） 2022.7.8……【资金清退】“吉威”平台投资人余额数据信息核对。吉威案件已经刑事判决确认为非法经营
“永利宝”“火理财”网贷平台 2022.7.7-8……【自媒体】永火兄弟同心会：“昨日（7月7日）傍晚，永火出借人陆续收到上海一中院永火平台登记核对款项的通知，首先，这是真的！各位难友终于等来了四年之久的信息！”
密码保护：麻袋财富网贷平台 2022.7.7-8……【自媒体】“咱们选了五个代表，选了五个代表，然后正在跟他们麻袋的负责人在谈呢。”“辛苦了，这么热的天”“现场谈判结束了？麻烦问问什么情况”“说13号反馈，徐冬冬参加了”“ZX言而无信真是无语了，就是骗子公司。说好了双方见面谈话不出现真是够无赖的，表面文章都不做做。中信还是没人出来吗？现场的人估计午饭都没吃。”“给wq人供应盒饭了”“昨天，听了bj现场的录音，感觉人轻松了点；今天，看到sh现场的视频，心情又一落千丈！唉”
密码保护：融金所网贷平台 2022.7.7……【自媒体】与福田法院的最新沟通（2022-7-7）……1、出庭代表审核问题。因为两边都有报出庭代表，一边9人，一边8人，即使是视频法庭，也有可能坐不下。因为福田法院能做视频法庭的房间基本都是小的，只有一间大的，怕到时候大房间约不到，只能用小房间，而且因为疫情要间隔坐，所以两边代表计17人肯定坐不下。李法官建议我们缩减代表，每一边报5个人，总数控制在10人。重新报名单。……2、案件开庭日期问题。近期开不了庭，原因是福田检察院又向福田法院提交了关于大股东孙明达新的犯罪事实。但不是融金所的案子，是孙明达另外犯了案子被查出来了。但由于犯罪主体是同一个人，所以会合并审理。法院还需要重新制作并向孙明达下达审判告知书。所以时间会适度延后。（当问及是否七月肯定开不了庭，李法官也没说得那么肯定）……7、能否建立司法机关、嫌疑人家属律师、还有出借人关于退赔退赃的三方沟通机制，尽最大可能促进退赔退赃？刑事案件庭审之前，法官私下会见和沟通嫌疑人家属是不允许的，但在庭审后至宣判前，这段时期，法官会去做家属思想工作，劝导退赔退赃。并且这段时间，也有家属主动打电话询问关于退赔的事。（说明法官目前还没有主动进行过劝导退赔退赃的工作。但经侦和检察院有在做，只是效果不理想，据前段时间的了解，孙张沙宋等核心高层之外的员工共计只退赔了440万。）……9、是否案子判了，经侦就没有追赃的责任了？案子结案了，法院就没有敦促退赔的责任了？从法律来说，不管案子判没判，结没结，只要孙明达他们一天没还完钱，就永远有还钱的义务。经侦也有追赃义务，法院也有督促退赔退赃的义务。（从法理来讲是这样，但在司法实践中很难，没有平台能够做到永远持续追赃直到清账。所以，退赃关键期就是在庭审之前这段时期。判决以后尘埃落定，家属很难再有退赔动力。）
博康艾馨集团 2022.7.7……【媒体报道】这家提供养老旅游服务的公司，近几年以年化15%左右的高收益率，在北京、天津、湖北、陕西、河北、江苏等全国多个省市，吸引不特定老年人投资理财，在2021年年中陷入大面积逾期，随后被大批老人上门追债。其模式大致为：通过低价游吸引大量老人，游玩过程中开会、上课，以高收益诱导老年人投资理财。多位老人告诉记者，他们最初是在公交站、公园等公开场所与博康艾馨业务员认识，也有的是通过亲友介绍。
盛世鸿途（固安）商贸有限公司 2022.7.7……【警方通告】博康（固安）商贸有限公司、盛世鸿途（固安）商贸有限公司均为北京博康艾馨科技集团有限公司在固安设立的分公司，目前固安县公安局已对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。固安地区投资人可以到固安县公安局经侦大队报案。
深圳青石汇缘企业管理有限公司莲花分公司 2022.7.7……【官方发布】江西省萍乡市莲花县防范和处置非法集资领导小组办公室发布金融风险提示：深圳青石汇缘企业管理有限公司莲花分公司属于普通工商企业，现办公地点为莲花县滨河路滨河宾馆三楼，未取得金融监管部门批准（含备案），根据相关规定，不得从事吸收存款、发放贷款、揽存、私募基金销售、理财产品销售、推介撮合投融资项目等金融业务；也不得从事不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的行为
安徽步步盈平台 2022.7.8……【公司方发布】经过两年多来的不懈努力，在广大客户的支持理解及各级监管部门的监督和指导下，步步盈转型暨“安徽盈兴小额贷款有限公司”的筹建工作已于近日获得了安徽省地方金融监管局的正式批复。现对广大出借人关心的事项公布如下：一、获批后的首要工作：召开股东会议，整理相关材料报市场监督管理部门登记备案，银行开立公司正式账户并注入资金，向相关监管部门报备小贷公司开业。核对同意转型出借人数据，制定兑付计划并实施。二、未同意转型方案的出借人有何方案：1.自行追偿或起诉，步步盈将全力配合诉讼；2.委托步步盈或小贷公司进行诉讼。
安徽步步盈平台 2022.7.8……【公司方发布】“步步盈平台债权处置监督委员会”（以下简称“债委会”）报名工作已于7月6日结束。我们共收到155位出借人参与报名，经核实，有5位出借人为未同意步步盈转型方案或已经起诉人员，14位报名人员在平台数据无法核实手机号码。本次报名活动共收到有效报名人数为136人。经参考报名人员的所在地域、资金量大小、男女比例、年龄层次及职业经验特点等综合因素，公司共初步筛选出15名候选人……3号候选人，53岁，女，存量223.9万，基本情况：财务专业，近30年国有大型企业财务工作经验，现任某央企下属公司资产运营部门负责人。有丰富的企业投资并购、破产清算经验，熟悉相关法律流程。……4号候选人，34岁，女，存量2.5万，基本情况：中医临床医学专业，省三甲医院医生，正直诚信，经本人介绍家族及身边同事等相关人员共十余人合计投资总额90万元，能代表大多数中小额投资人的关切。……5号候选人，37岁，女，存量16万，基本情况：注册会计师，财政金融学硕士，现任省内港股上市企业副总经理兼财务总监，熟悉各类资产重组、破产清算等相关工作实际操作流程。……6号候选人，37岁，女，存量15.6万，基本情况：政法大学法学专业，十年执业律师经验，现任某民营企业法务部门负责人，熟悉各类民事诉讼流程，擅长处理各类民间借贷纠纷。……8号候选人，63岁，女，存量151万，基本情况：已退休国有企业负责人，经本人介绍另有熟人参与投资一百多万在步步盈。个人及家庭投资金额较大，本人爱好投资，投资产品包括信托、期货以及股票证券等。……9号候选人，29岁，男，存量55万，基本情况：211大学企业管理硕士，现在税务系统信息中心工作，熟悉企业财税管理系统。有丰富的企业财务情况稽核稽查工作经验，非常利于后期对债务人的资产追讨工作。时间弹性大，可以胜任监委会相关工作。……10号候选人，49岁，男，存量39万，基本情况：工作25年，毕业于211大学，土木工程，工作后从事造价方面，现在交通系统部门从事行政执法工作。（从基本情况看，个个都是行业的精英，不幸“踩雷”）