作者： bozhua.cn

“三三”系公司非吸案（康健公司、康满堂、玉茶坊、宝利来平台、易通商城、三三华铭营销策划等） 2021.1.13……【法院判决书】被告人尹立新、赵守跃、赵艳军、黄xx、赵志良、吴畅、魏行、吴潘烨、冯国芳、何柏乔、吴爱芬、沈佳丽、沈小芳、方立飞犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……2015年3月至2018年5月，王文俊（已判刑）在不具备资金兑付能力的情况下，伙同王文澜、邢爱华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、潘春红、陈大为、莫艳丽、胡学民、张伟芬、胡梦洁（均已判刑）等人，先后成立杭州三三玉茶坊管理有限公司、嘉兴三三讯通科技有限公司、武汉三三康满堂生物科技有限公司、湖北玉子春秋玉器文化发展有限公司、杭州三三易通电子商务有限公司（以下分别简称玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司）等数十家公司（以下简称“三三”系公司），并由王文俊实际控制，以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子，雇佣邵洁、周晓垣和撒荣阁（均已判刑）为负责人的宝利来平台操盘团队，通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动……王文俊等人为了实施非法集资犯罪先后组建“三三”系相关公司，招聘人员到公司任职。下列人员在到“三三”系公司相关岗位工作过程中，明知该集团未经相关部门审批，以发展会员投资的名义面向社会公众吸纳资金，仍然以在公司工作的名义参与相关犯罪活动
密码保护：浙江桐乡市殷鹏、左丽、李刚、秦文非法吸收公众存款罪一案 2022.6.2……【资金清退】关于被告人殷鹏、左丽、李刚、秦文非法吸收公众存款罪一案，桐乡市人民法院作出的（2020）浙0483刑初604号刑事判决书已生效，对于刑事判决涉财产部分立案执行后，依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等工作。现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行第一轮资金清退工作
中国平原银行 2022.5.27……【媒体报道】一家自称“中国平原银行”的假货银行引发的闹剧
杭州钱时代金服虞兴军、刘玲、潘磊非吸案 2022.6.1……【资金清退】补录信息核实登记……已执行到位部分案款。将按照比例发放给相应集资参与人
财富星球平台 2022.6.3……【自媒体】6.1号林建海和张春生再次开庭了，主要是对林建海在平台的地位进行确认，林建海目前在做无罪辩护，检察院补充了部分证据和证言，林建海在四月中，五月初和6.1号开了三次庭，法官表示这是最后一次开庭，会择期宣判了。……今天端午，平台出事至今已过四个端午了
湖北襄阳老年公寓案 2018.7.31 2022.5.27……【检察院发布】【法院判决书】5月27日，襄城区人民检察院提起公诉的胡伟峰非法吸收公众存款案，经襄城区人民法院开庭审理，胡伟峰被依法判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币四十万元。该案是全国开展打击整治养老诈骗专项行动以来襄阳市宣判的首例案件。……被告人陈学强、陈茜、任铮、赵刚、杨富军、张艺、陈文武、马海涛、刘亮、史国玺、呼延芝、王华、田磊、孙晓红、占萍萍、吴艳芳、张友军、夏彦超、张迎菊犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2018.7.31）
辽宁中普集团 2022.6.2……【自媒体】中普事件接近4年了，出借人一直还在努力着……今日锦州出借人去了当地经侦和法院，目前锦州在押3人，锦州经侦刘警官说业务员返款的事他真的在等沈阳专班指令呢，刘世奎的开庭时间还未确准，潘法官说审判刘世奎也有等沈阳审判刘新和疫情两方面。经过出借人努力争取，庭审可以有代表参加。最近我们几次去锦州信访局，答复说中普案件已经不是信访范畴了，信访部门不受理。只能去公检法诉求，等法院判决吧。
北京首成联合兴业互联网信息服务有限公司淮安区分公司 2022.6.2……【警方通告】一、通过线下门店北京首成联合兴业互联网信息服务有限公司淮安区分公司（地点：淮安市淮安区翔宇南道1001号阳光广场1幢116、117号一楼）参与投资尚未登记取证的投资人，于2022年6月30日前携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等材料复印件、银行交款返款交易记录和收据、POS机刷卡单、银行转账凭证等，尽快到淮安市公安局淮安分局经侦大队进行报案登记。二、公安机关正告北京首成联合兴业互联网信息服务有限公司淮安区分公司从业人员（不接触业务的后勤、行政人员除外），主动向公安投案说明情况，并对拒不投案者，公安机关将依法追究其法律责任。
山西曲沃县金瑞龙投资理财公司 2022.6.2……【警方通告】近日，曲沃县公安局在核查养老诈骗线索时发现，在我县有一名曲沃籍男子赵某，被金瑞龙投资理财公司以投资门槛低、利息高、期限灵活等手段推广购买了金瑞龙投资理财产品。
广西东鑫养老服务有限公司 2022.6.2……【警方通告】受害人登记确认。经北海市公安局立案侦查，广西东鑫养老服务有限公司以曜阳国际养老公寓提供养老服务为名收取养老服务费的行为涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前，该案已移送法院审理。