作者： bozhua.cn

密码保护：江苏永鸿控股集团有限公司及其关联公司 2022.4.29……警方通告。关于“江苏永鸿”的案情通报。根据群众报案，南京市公安局六合分局、江宁分局依法对江苏永鸿控股集团有限公司及其关联公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查
吴菊平、沈雪姣非法吸收公众存款案 2020.7.6 2022.5.16……集资参与人信息核对……2012年7月至2018年7月间，被告人吴菊平未经金融管理部门依法批准，以投资养猪场和资金周转为名，以高额利息为诱饵，承诺在约定期限内还本付息，通过沈某3(另案处理)等人的介绍、口口相传等方式，向不特定社会公众张某5等约60人吸收资金共计1.65亿余元。截至2018年7月，被告人吴菊平尚未兑付张某5等近50人共计5000余万元。
常州市钟楼区苏州信鎏商贸有限公司常州分公司、常州市钟楼区北京华赢凯来资产管理有限公司常州一分公司、融通汇信财富管理咨询（北京）有限公司常州分公司 2022.5.13……警方通告。三家公司非吸案件的非法集资行为人（包括经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本公告发布之日起至2022年7月13日止，应将自己在上述公司服务期间收取的涉案代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至常州市公安局钟楼分局指定账户（需本人到常州市公安局钟楼分局怀德桥派出所办理）。及时退缴上述钱款并配合公安机关调查取证的，可以依法从轻或者减轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微的、危害不大的，不作为犯罪处理。凡在本通告规定期限内拒不退缴涉案钱款的，公安机关将严肃依法追究相关人员的法律责任。
普信惠福咨询服务（北京）有限公司福建南平邵武分公司 2022.5.10……警方通告。一、请尚未报案的投资人携带本人身份证复印件（委托他人进行登记的须提供本人签名并按捺手印的委托书、委托人及被委托人身份证复印件）、投资及收取投资收益所使用银行卡复印件、银行交易明细原件（银行流水打印日期为首次投资时间起至2020年12月31日，需完整准确显示交易流水信息、对手信息）、相关收据原件及复印件、出借协议等相关证据材料，到邵武市公安局经侦大队进行报案登记，主动配合公安机关开展调查取证工作。二、对参与普信惠福咨询服务（北京）有限公司福建南平邵武分公司涉嫌非法吸收公众存款案的非法集资行为人，包括分公司经理、业务经理、团队长及业务员等，应主动到邵武市公安局经侦大队接受调查，主动说明情况，退缴所有违法所得。退缴违法所得责任人故意隐瞒、隐匿转移资产、抗拒退缴违法所得的，公安机关将依法从严追究其法律责任。
有利网 2022.5.16……第二批特困通道处理人员……因目前特困通道申请人员较多，审核速度较慢
中投盛银（北京）资产管理有限公司德州分公司、济南分公司 2022.4.14……被告人张建波、杨金顺、孙守磊犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……中投盛银济南分公司于2014年3月6日成立，被告人张建波系该公司负责人、总经理。负责管理德州、枣庄、滕州三个分公司。德州分公司于2015年7月10日成立，被告人杨金顺任该分公司负责人，后与被告人孙守磊共同以上述模式面向不特定社会公众吸收存款。2016年7月后，被告人杨金顺在德城区（一部）、被告人孙守磊在德州经济技术开发区（二部）分别带领团队向不特定社会公众吸收存款，二人将吸收的存款均存入第三方上海富友支付平台，并由中投盛银济南分公司统一管理。……宣判后，原审被告人杨金顺不服，以“朱某1、朱某2、郭某、张建波等人涉嫌诈骗，有贪污、挪用客户理财款的嫌疑，朱某1系公司幕后控制人、发起人，应当追究刑事责任；其所负责的德州分公司一部吸收的资金相较孙守磊少，一审判决对其量刑过重，罚金过多；其也是受害者，所投资金未兑付；其积极协助张建波讨要欠款，减轻投资人的损失；其不是公司的发起人，只是公司的员工和客户，愿意积极缴纳罚金，请求判处缓刑；其未经手客户资金，不应当承担退赔责任；其曾于2017年4月底左右，向xx机关检举孙守磊非法集资，构成立功”为由，提出上诉。其辩护人所提辩护意见：杨金顺系从犯，当庭自愿认罪，较孙守磊吸收的人员数少、已兑付的本金和利息多131万余元，社会危害性小，造成的后果没有孙守磊严重，有协助集资人追讨债务情形，一审判决量刑重，有立功表现。
密码保护：爱钱帮 2021.12.24……被告人赵静婷犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人赵静婷系北京爱钱帮财富科技有限公司联合创始人，于2014年2月起担任品牌公关副总裁、首席品牌官，负责公司品牌的宣传、媒体及行业协会的对接等事宜，领取工资至2018年7月。……被告人赵静婷的供述证实，2013年底，赵静婷结识王吉涛。因曾担任财经记者，对互联网金融模式比较了解，且在媒体圈内有一定社会资源，王吉涛遂邀请其加入团队，主要负责公司品牌的宣传工作，其职责是接待媒体采访、更新微信公众号软文、在媒体上发布新闻报道等。2014年2月，赵静婷担任北京爱钱帮财富科技有限公司品牌公关部总监，并与王吉涛、汪凯、万良中共同成为“爱钱帮”平台的联合创始人。
密码保护：上海中嵘投企业管理集团有限公司、上海嵘辉商务咨询有限公司 2021.5.27……被告人王蕾、虞刚犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……中嵘投公司注册成立于2016年3月，以投资保理产品为名，以下属嵘辉公司为融资平台，向社会不特定公众承诺6％-20％的年化收益及保本付息，非法募集资金。王蕾自2017年3月入职，先后担任嵘辉公司第五事业部、机构发展部、直属事业部实际负责人；虞刚自2017年1月入职担任嵘辉公司上海直营部体验六中心销售总监，二人任职期间组织下属团队业务员开展非法吸收公众存款业务。经司法会计鉴定，王蕾任职期间，本人及其下属团队向社会不特定公众募集资金共计人民币1.5亿余元(以下币种同)；虞刚任职期间，本人及其下属团队向社会不特定公众募集资金共计2，000万余元。2020年6月23日，虞刚主动到公安机关投案；同年9月2日，王蕾被公安机关抓获；二人到案后均如实供述了上述事实。宣判前，王蕾在家属帮助下退缴违法所得20，000元，虞刚退缴违法所得529，528.56元。……上诉人王蕾及其辩护人提出，王蕾有退赔意愿，因家庭困难无法继续退赔，原审判决量刑过重，建议二审法院对其减轻处罚。
密码保护：夸客优富 2022.2.10……被告人刘新玲、郝达斌、廖胜、罗隽永、柏馨纯犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人刘新玲、郝达斌、罗隽永、柏馨纯不服，提出上诉。……2014年至2018年，刘新玲、郝达斌、廖胜、罗隽永、柏馨纯任职于夸客优富公司、夸客投资公司，分别担任业务总监、财富中心总经理，在公司上级人员的指示下，管理业务团队，对外销售夸客金融理财产品，帮助公司非法募集资金，并以领取工资、佣金等方式从中非法获利。……上诉人刘新玲及其辩护人提出，刘新玲系从犯，认罪、悔罪态度明显，有自首情节，一审量刑过重，希望对其适用缓刑。上诉人郝达斌认为其未兑付金额、催收时间、催收规模一审未查清，其催收时间最长、金额最多、效果最好；同案中层级和收入高于其的人员量刑比其轻；其主观恶性低、认罪态度好，系从犯，希望改判缓刑。其辩护人提出，一审认定郝达斌的非吸数额错误，应扣除冯某的挂单数额，认定的催收天数也有误；一审量刑不均衡，郝达斌主观恶性小，有履行罚金、继续退赔的意愿，希望二审改判缓刑。上诉人罗隽永认为一审量刑过重，希望对其适用缓刑。其辩护人提出，罗隽永在审查起诉阶段已全额退赃，在共同犯罪中系从犯，有自首情节，一审量刑过重，希望改判缓刑。上诉人柏馨纯及其辩护人均提出，柏馨纯本人及其家属、未婚夫家庭等投资金额不应计入犯罪数额；柏馨纯愿意继续退赔，希望考虑同案关系人量刑平衡的情况，对柏馨纯判处缓刑。
密码保护：“金盈所”、“金砖财行” 2020-2021……【法院判决书】1、被告人侯磊、韩大年、白双双、郑家团、屈波、吴维维、翁蓓艳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.12.23）。被告人侯磊，系金砖财富信息科技有限公司产品总监，被告人韩大年，系金砖财富信息科技有限公司研发经理，被告人白双双，系金砖财富信息科技有限公司系统运维经理，被告人郑家团，系金砖财富信息科技有限公司商务部经理，被告人屈波，系金砖财富信息科技有限公司运营经理，被告人吴维维，系金某投资有限公司财富事业二部管理中心总经理，被告人翁蓓艳，系金某投资有限公司宁波XX分公司城市经理。
2、被告人于斌、周金发、徐钦钦犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.11.2）。被告人于斌，系金砖财富信息科技有限公司技术总监，被告人周金发，系金砖国际投资有限公司财富事业二部管理中心招聘经理，被告人徐钦钦，系金砖财富信息科技有限公司移动端研发主管。
3、被告人谢明、聂平、冷吉飞犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.11.4）。被告人谢明，系金砖财富信息科技有限公司研发主管，被告人聂平，系金砖财富信息科技有限公司产品部经理，被告人冷吉飞，系金砖国际投资有限公司威海第一理财分公司经理
4、被告人汪星宇、付燕玲、陈军犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.11.22）。被告人汪星宇，系金砖国际投资有限公司（以下简称金砖公司）运营市场主管，被告人付燕玲，系金砖公司慈溪第一理财分公司经理，被告人陈军，系金砖公司苏州分公司城市经理
5、被告人赵奇、杨瑢、冯鹏飞、董琦、刘子影犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.8.26）。
6、被告人邓滨犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.7.13）。被告人邓滨，金砖财富信息科技有限公司总裁。
7、被告人徐峥嵘、陈大伟、朱茜施、张婷婷、雷琴犯非法吸收公众存款罪（2021.7.13）。被告人徐峥嵘系上海仲亨企业管理咨询有限公司财务总监，主要负责金砖国际投资有限公司上海分公司的财务工作。被告人陈大伟、朱茜施、张婷婷、雷琴系上海仲亨企业管理咨询有限公司的财务人员，负责上海顽色投资管理有限公司的出纳、会计工作。