作者： bozhua.cn

“民爱贷”平台 2021.12.14……实际控制人被告人林德群犯集资诈骗罪一审刑事判决书……2015年6月起，被告人林德群先后设立上海“民爱金融”“宇汇公司”“宇阳公司”等多家公司，并开发“民爱贷”平台，以虚构的理财项目及抵押标的为名，承诺高额利息回报为诱饵，通过网络推广、线下门店口口相传等方式对外宣传，向社会不特定公众非法集资，所得资金汇集至被告人林德群控制的银行账户内，由其支配使用。经审计，2015年6月至2018年7月间，民爱金融、宇汇公司、宇阳公司共计吸收被害人资金人民币10亿余元（以下币种均为人民币），造成被害人损失2.1亿余元。2021年5月14日，被告人林德群至公安机关投案……本案案发后被公安机关查封或轮候查封12处房产，购买上述12处不动产的大部分钱款系来自于被告人林德群利用“民爱金融”“宇汇公司”“宇阳公司”等多家公司集资诈骗所得的钱款。
民生财富、泛海基金 2022.5.7……第一期常态化兑付进展情况通报。2022年4月底，首次常态化兑付资金均已拨付到位，并正在督促基金产品管理人、托管人尽快按规则平等兑付。第一期常态化兑付资金将很快支付到投资人账户。
湖南九华纸业有限公司 2022.5.5……警方通告。相关嫌疑人已到案。请未到公安机关报案的借款人于2022年6月5日之前携带本人身份证、借款协议、交易凭证等原件及复印件，到公安机关（九华户籍人员到户籍所在地派出所、户籍地在九华以外的人员到湘潭市公安局九华分局局刑侦大队321室）报案，逾期不再受理
密码保护：深圳市美康文化控股有限公司 2022.5.4……警方通告。深圳市公安局南山分局依法对深圳市美康文化控股有限公司(“美康文化”公司)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。警方对“美康文化”公司实控人左传瑛依法采取刑事拘留强制措施。
河北元南投资有限公司赵县代办处 2022.2……2022年2月，被告人李某某（元南公司赵县主任）犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币45万元。河北元南投资有限公司成立于2010年11月30日，在石家庄、张家口、沧州、保定、廊坊、唐山、邢台、定州、辛集等省内9个地市和北京市（主要集中在石家庄鹿泉、井陉、赵县等地）设立代办处，在各地（主要是农村）设立代办点，以入股（股金1-2万元）发展各级代理人并给予不同业务提成的模式，先后设立27个代办处、657个代办点，以高额返息和送礼品为诱饵吸引公众存款。河北元南投资有限公司非法吸收公众存款涉及人数为2.4万余人，非法吸收存款金额为24.23亿余元。
密码保护：山东智慧高速项目管理有限公司(总部在临沂市沂水县)沂源分公司 2022.5.6……警方通告。山东智慧高速项目管理有限公司(总部在临沂市沂水县)近期已由沂水县公安局以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，其沂源分公司也已由沂源县公安局立案调查。
山东省新动能普惠金融服务有限公司 2022.5.6……一、基本情况。今年以来，动能普惠公司陆续接到举报，有个别机构涉嫌以“山东省应急转贷”名义从事非法集资活动，动能普惠公司立即开展专项调查，并将调查结果上报主管及监管部门。截至目前，动能普惠公司已出清1家涉嫌非法集资的备案机构，并向1家涉嫌以“山东省应急转贷”名义开展非法集资的体系外机构发送了律师函。二、有关要求。各备案机构必须以自有、合法资金开展应急转贷业务，不得向其他市场主体或社会公众募集资金。如有备案机构涉嫌参与非法集资活动，一经发现，立即出清。
安徽万惠信息咨询有限公司 2022.5.7……警方通告。近期，合肥市公安局瑶海分局经缜密侦查，发现犯罪嫌疑人王复超、万稳等人在合肥市瑶海区蓝鲸国际写字楼15楼经营的万惠信息咨询有限公司，于2017年3月至2018年4月期间，非法从事套路贷等违法犯罪活动，采用暴力、软暴力等手段非法讨债，严重侵犯了人民群众的财产安全和人身权利。目前，王复超、万稳等7名主要犯罪嫌疑人已被抓获，并被依法采取刑事强制措施。
重庆渝全农业科技有限公司赣州分公司 2022.5.6……警方通告。目前该案处于法院审判阶段。因目前仍有部分集资参与人尚未报案，请涉及该案尚未到公安机关报案的集资参与人，在本公告发布之日起至2022年6月6日，携带相关证据材料前往赣州市公安局章贡分局报案。
湖南省永州市蓝山县打击治理电信网络新型违法犯罪 2022.5.7……警方通告。公布蓝山籍涉电诈嫌疑人的通告(第二期)