作者： bozhua.cn

山东省章丘市永固混凝土有限公司、被告人张超犯非法吸收公众存款一案 2022.4.28……2022年4月28日14时在本院第二审判庭开庭审理
密码保护：山东车链汽车销售服务有限公司、山东迅销电子商务有限公司 2022.4.1……警方通告。2021年10月15日，济南市公安局高新技术产业开发区分局对山东车链汽车销售服务有限公司(以下简称山东车链)涉嫌合同诈骗案、山东迅销电子商务有限公司(以下简称山东迅销)涉嫌非法吸收公众存款案并案侦查
汇中财富东营第二分公司 2022.5.5……警方通告。警方对汇中普惠东营第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人进行登记
黄文胜、云昕、李吉利非法经营一案（深圳国金贵金属有限公司深圳分公司、深圳国金盛世资产管理有限公司及其分公司非法经营案） 2022.4.11……在执行过程中，罗湖法院于2021年9月发布公告，要求各投资人向本院申报损失，现申报工作已经结束。罗湖法院经依法摇珠选定深圳市永信瑞和会计师事务所对申报材料进行审计核实工作。深圳市永信瑞和会计师事务所于2022年4月7日出具《深永信会专审字[2022]第0046号专项审计报告》，核定本案投资人共计129人，实际损失金额共计29684591.96元。现罗湖法院将上述投资人名单及投资人损失金额予以公告，各投资人如对审计结果有异议，应自本公告发布之日起30日内至罗湖法院立案庭立案提起执行异议
深圳万古河国际艺术品展览策划有限公司(万古河)涉嫌诈骗案 2017 2022.4.15……截至2022年3月11日，可供分配金额为人民币858,441.09元。被害人陈旭日等1597人的实际损失金额为人民币56,869,002.00元，可分配款不足以清偿全部欠款，应按比例分配赔偿各被害人。经计算，按比例分配系数为0.01509506，被害人陈旭日等1597人（陈旭日确认的退款金额15,000.00，按比例0.01509506分配，具体分配金额226.43）……同案犯谭程方(另案处理)的证言：有一个孔先生来公司表示要退款，3月底，孔先生通过微信联系其，跟其说有东西要卖，其就让对方将东西拿到公司，到了公司后，其跟他说要交30元海选费，然后其带孔先生找鉴定师鉴定和评估，因为其不会谈，就找了陈少凤，陈少凤安排林美萍和孔先生谈(两人在包间内谈，其未进去)。谈完后，林美萍跟其说孔先生是来闹事的，林美萍就叫邓秋申去谈。当天下班前，公司高层召开紧急会议，将其叫到会议室，问其怎么加的孔先生，其说通过百度推广，他们就让其将孔先生拉黑。之前其也听说有人要到公司要求退款，所以其没将孔先生拉黑，回家后其打了电话给孔先生，孔先生说其公司是骗子公司(这时其就确定公司是骗人的)，孔先生是举报公司的人。其主动打电话给孔先生，问怎么把客户的钱要回来，孔先生让其在公司录音，其就开始收集证据，包括微信群聊天截图，邓申秋的开会录音。公司规定业务员入职三个月后才有资格参加公司的会议，所以在2019年4月时，其参加了公司会议。会议上邓秋申说三月辞职的人很多，公司退钱这一块让其们不要担心，放心做业绩就行，客户投诉都没用的。邓秋申讲了两个多小时，其将他的讲话用手机录了音。几天后，其就向陈少凤提出辞职，离职时，公司人事部让其签订了承诺(不准透露公司任何信息，否则后果自负)，签了协议后，公司才让其离职。本来其想将证据交给客户(彭某城)或派出所,但公司5月8日就被查了，其以为其的证据没用了，因为高层比其知道得更多。其准备将录音给客户，但5月24日手机坏了，5月25日没有修好，5月26日下午本来打算去华强北修然后发录音，但就被抓了。
山东创道股权投资基金管理有限公司 2022.4.25……警方通告。近日，公安机关依法对山东创道股权投资基金管理有限公司吾某某（吾志亮，担任山东创道股权投资基金管理有限公司、浙江开化之信房地产开发有限公司、山东文创文化旅游发展有限公司等公司法定代表人，担任山东创道股权投资基金管理有限公司、浙江开化之信房地产开发有限公司、淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司等公司股东，担任山东创道股权投资基金管理有限公司、浙江开化之信房地产开发有限公司、山东至信房地产开发有限公司等公司高管。）等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，依法对该公司实际控制人吾某某及相关涉案人员共12名采取刑事强制措施。
鑫合汇 2022.4.23……警方通告。现将杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司陈某生(陈杭生，中新力合创始合伙人、董事长、CEO。曾在杭钢集团、浙江证券有限责任公司、浙江盈元投资管理有限公司等工作，担任过美都控股股份有限公司副总裁。)等人涉嫌非法吸收公众存款案最新进展情况通报如下：1、截至目前，公安机关已依法累计对陈某生等62名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。2、截至目前，公安机关已依法累计冻结银行账户473个，冻结股票账户26个，冻结21家公司的相应股权，查封房产65处，查扣机动车37辆（其中已拍卖变现15辆）。上述资产部分存在轮候冻结、查封情形。3、查处涉案公司员工涉嫌职务侵占案件一起，采取刑事强制措施1名，已移送检察机关审查起诉。4、专业律师团队通过诉讼、执行等方式积极推进各类债权主张，累计终结本次执行程序或执行完毕359件，剩余案件继续推进中。
融金所 2022.5.4……2022年4月21日，福田检察院确认，案件已移送至福田法院起诉；法院承办人未定。25日，核心组接到福田检察院王助理的电话通知，案件已起诉到法院。27日，获悉，案件在福田法院已正式受理立案；案号（2022）粤0304刑初280号；承办法官李磊。
密码保护：网信理财（先锋集团） 2022.3.14……我单位收到您提出关于网信理财平台、先锋支付等问题的来信事项，现答复如下：……一、关于网信理财平台的问题。北京经讯时代科技有限公司(简称“网信理财”)开展的互联网资管业务较为复杂，其中既有自营业务，也有代销地方交易场所的资产管理产品。2018年2月，北京市地方金融监管局将其调查认定的“网信理财”自营资管业务纳入互联网资管领域重点整治范围，督促其稳妥清退。截止2019年1月末，“网信理财”自营资管业务已全部清理完成，其余涉地方交易场所的资管业务，由中国证监会在清理整顿各类交易场所工作机制下指导地方政府稳妥有序化解风险。……四、关于中国互联网金融协会的问题。来信所提“网信理财”平台非中国互联网金融协会会员，“网信普惠”的运营主体北京东方联合投资管理有限公司为协会会员。中国互联网金融协会为行业自律组织，会员“自愿加入”，不具备资格认证和备案职能。对于“网信普惠”运营主体的自律管理，中国互联网金融协会运用多种手段持续关注其处置动向并与监管部门保持密切沟通。对于其未按时报送机构运营数据和双周报等情况，协会作出警示约谈的自律惩戒决定，向其重申自律管理要求并督促整改。针对有关举报信反映情况，协会对“网信普惠”运营主体进行问询约谈，依法严肃提醒其认真履行协会会员职责，严格落实相关监管政策要求和协会自律管理规定，妥善处置化解存量风险业务风险，确保消费者合理诉求和合法权益得到保障。
通金所 2022.4.13……通金所合同与所交资产的关系……出借人与通金所及借款人之间签订的合同有三类：个人借款合同，保理产品合同，定融产品合同。合同中，出借人的钱，1.借给了杨眉、杨航、杨金兰等个人，2.借给了金商保理公司，3.借给了“泸州新恒基翡翠城、银河世纪、瑞鑫大酒店”三个项目。……咱们来看一下19年8月，俞斌交出的、可变现211.9亿元的固定资产：1、泸州新恒基翡翠（可变现资产总计将近80亿）；2、瑞鑫大酒店（估值6亿元）；3、湖南银河世纪汽车园（可变现15.9亿）；4、福建平潭地产项目（平潭协力科技）（可变现90亿）；5、江西银河世纪汽车园 (估值8亿) ；6、武夷山玫瑰金街、酒店、建瓯华绿地产，山西柏汇地产，牧童地产（山西吕粱汾阳地产项目?）（可变现资产预计不低于20亿）。以上总计：可变现固定资产211.9亿