作者： bozhua.cn

草根投资P2P平台 2022.4.16……草根出委会委员消息：草根投资大额资产之一天苍岭项目即将拍卖
西安好满意金融外包服务有限公司郑某、甘某良等人涉嫌合同诈骗案 2022.4.16……警方通告。警方征集“西安好满意金融外包服务有限公司郑某、甘某良等人涉嫌合同诈骗案”受害人报案材料及案件线索。请涉及该案的贷款人自通告发布之日起2周内到公安高新分局经侦大队报案，如不及时报案，自行承担未报案的相应法律后果
安徽步步盈金融信息服务有限公司步步盈平台 2022.4.14……因我司原办公场地面积较大，物业费、水电费等固定成本较高，而公司现有人员不足20人，且当前主要工作为催收及转型，对固定办公使用要求较低。公司已经两年没有收入，如此大面积的场地不仅造成浪费且使用成本早已经负担不起。公司早在去年三季度就计划将原办公楼出租，现承租人已经入驻，原场地出租收入也可以补贴公司维持运营费用。我司当前临时办公场地为蜀山区电子商务产业园二期1号楼，新场地正在整理布置中，此场地同为后期小贷公司成立后办公地址。在省市区各级监管部门的支持指导下，我司转型工作仍在继续正常推进中，目前已经进入筹建设立阶段
掌上品案件 2014 2019.1 2022.4.15……珠海市香洲区人民法院将于2022年4月18日至2022年5月7日依法开展第二批“掌上品”案件集资参与人信息核实确认工作……法院经审理查明，2014年4月至2015年6月间，被告人李绍增等人先后注册成立广东高棉宏盛投资管理有限公司、广东掌上品互联网科技发展有限公司、珠海高棉宏盛网络科技有限公司等关联企业，在不具有银行业金融机构从业资质的前提下，通过召开投资者会议宣传投资项目，发展下线投资会员，让投资者以交纳管理费等费用在其网上商城上开设网店的名义进行投资，并承诺两年内连本带利返还2.6倍至2.8倍的利益，以及“债转股”和“出售股份”等方式，向社会公众非法吸收巨额资金。经司法审计，用于管理投资者会员信息的“会员奖金结算系统”已激活或使用的会员账号有2.6万多个，投资额为人民币56.4亿余元。
密码保护：山东省兰陵县高二虎违法犯罪 2022.4.12……警方通告。2022年3月初，兰陵县公安局经缜密侦查、周密布控，抓获犯罪嫌疑人高二虎(又名：高洪欣)。犯罪嫌疑人高二虎自2016年以来，单独或伙同他人在兰陵县范围内向不特定人员非法放贷，以车辆、房产为抵押向借款群众索要高额利息，涉案金额达2000余万元。经初步侦查，高二虎因涉嫌非法经营罪、虚假诉讼罪、催收非法债务罪、诈骗罪、伪造国家机关证件、印章罪、伪造身份证罪等多项罪名于2022年4月6日被兰陵县人民检察院依法批准逮捕。犯罪嫌疑人情况如下：高二虎，又名：高洪欣，男，37岁
内蒙古呼和浩特市赛罕区张晶诈骗案 2022.4.14……警方通告。呼和浩特市公安局赛罕区分局近期破获一起诈骗案，犯罪嫌疑人张晶以承揽呼和浩特市中小学校服业务、投资药品等为由实施诈骗。为彻底查清张晶的诈骗事实，请还未报案的受害人速到呼和浩特市公安局赛罕区分局报案。
“MBI”传销组织资深全球领导委员李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪 2022.4.15……犯罪嫌疑人李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。侦查机关认定以下犯罪事实：2012年起，马来西亚的“MBI”国际资产管理集团设立“MFC”与“MTI”两大网络平台，虚构线下实体产业，以高额回报作为诱饵，通过拉人头方式发展会员，并按照会员发展下线人数、层级、缴纳会费额度作为计酬返利依据，从事传销犯罪活动。参加者在缴纳人民币700元至245000元不等的入门费后，可获得不同等级的会员身份，会员推荐他人参加的，还可获得平台以“易物点”“回馈积分”等虚拟数字资产形式发放的“直推奖”“对碰奖”“管理奖”等提成奖励。在此基础上，“MBI”集团进一步延伸传销活动链条，发行以区块链技术为幌的华克金、榴莲币、UK币等多种虚拟货币开展传销活动，并先后上线MBAex和欧联交易所提供交易服务，以UK币作为中间转换，实现所有传销数字资产在MFC、MTI传销平台上的转移，从中非法牟利。2012年以来，“MBI”传销组织在境内广东、北京、上海、重庆、浙江、广西等省、自治区、直辖市发展会员达1050332人次，会员形成1300余层的巨型金字塔结构，涉案金额特别巨大。
密码保护：重庆海航农业开发有限公司成都分公司 2022.4.15……警方通告。成都市公安局武侯区分局关于“重庆海航农业开发有限公司成都分公司涉嫌非法吸收公众存款案”的通报
李先丽、孙尚明、王占彪、李宁（宁夏祥和华夏企业管理有限公司）等人非法吸收公众存款涉财产部分一案 2022.4.14……本院公告通知涉及该案的集资参与人自本公告发出之日起15日内到本院法官约见室办理领款手续
杭州飞牛科技有限公司(经营“抓钱猫”理财平台) 2022.4.13……抓钱猫案第二批被起诉近况0413。目前案件已经到了吕杰二审的阶段，与抓钱猫创始人吕杰协商挽损方案确认失败！挽损资金确认缺口巨大!