作者： bozhua.cn

密码保护：中君国际控股集团旗下“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”平台传销案 2020.12.18……被告人罗永亮、冯德利、陈建新、周松、罗龙犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书……2018年7月，“中君健康商城”平台依托中君际联公司管理，正式上线运营。该平台以交纳或者消费满990元、3300元、6600元、19800元、33000元注册成为会员，会员的等级分别对应为优惠顾客、微客、创客、高级创客、VIP创客，通过推荐发展新会员获得推广奖、服务奖、领导奖等收益为诱饵，引诱会员继续发展他人参与该平台设置的投资消费等传销活动且形成层级，并以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据，从中骗取他人财物。……2018年10月，“星E淘”平台依托瀚安公司、珺和公司管理，正式上线运营。该平台以具备“中君健康商城”会员即可获得加入资格，或者交纳30万元成为区级代理、交纳200万元成为市级代理获得加入资格，以上层级会员可以获得下层级会员消费额度提成等收益为诱饵，引诱会员继续发展他人参与该平台设置的投资消费等传销活动且形成层级，并以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据，从中骗取他人财物。……2019年4月，“豪享拼”平台依托和沐公司管理，正式上线运营。该平台以会员购买365元礼包成为店主、购买1万元礼包成为服务商、交纳30万元成为区县代理、交纳200万元成为市级代理获得加入资格，以上层级会员可以获得下层级会员消费额度提成等收益为诱饵，引诱会员继续发展他人参与该平台设置的投资消费等传销活动且形成层级，并以发展会员的数量、会员消费的金额作为计算返利依据，从中骗取他人财物。……经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”均存在有效会员，会员之间的推荐关系、管理关系形成上下线层级模式。其中“中君健康商城”会员总数为211500,所有会员层级135,下线会员层级134；“星E淘”会员总数为264752,所有会员层级144,下线会员层级143；“豪享拼”会员总数为371604,所有会员层级144,下线会员层级143。
隆盈天下传销案 2019.1.31……百色市右江区人民检察院起诉书……本案由百色市公安局侦查终结，以被告人黄晓晖、袁野、黄雄、覃强、谭祖康、莫新梅、黄伟、谢炎芳、黄夕珏、何永忠、邓超发、刘学军、徐健、涉嫌组织、领导传销活动罪，被告人丁洪军、余超明、叶仁年涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向百色市人民检察院移送审查起诉
密码保护：隆盈天下传销案 2021.11.5……被告人陆虹帆、李智、蔡嫦明、朱晓文涉嫌犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……2014年12月份，黄晓晖与黄雄商议后，注册成立广西隆盈营销策划有限公司（以下简称“隆盈公司”），法人黄晓晖。2015年底黄雄介绍袁野与黄晓晖认识，袁野建议黄晓晖依托互联网搭建以充值油卡、话费、水费、电费、衣食住行为主的网络营销平台，黄晓晖同意后由袁野开发网络平台并取名“隆盈天下”。后袁野租用网络服务器，设立隆盈公司主网站为××，并用隆盈公司的营业执照和黄晓晖的身份证在网上申请办理了“隆盈天下平台”，该平台内共有隆盈天下、隆盈天下—微端、隆盈天下商家、收益渠道管理平台四个平台。2016年初该平台正式运行，随后为加快该平台的使用推广速度，袁野、黄晓晖、黄雄商议后，在“隆盈天下”网络平台中植入会员直推下线会员和会员签约商家的各项奖励制度。以购买团购包、发展下线的方式，以高额动态、静态收益为诱饵，在互联网上吸引参加者并按照加入平台的先后顺序组成层级，各层级的数量呈现头小底大的金字塔结构。隆盈天下平台的参加者需扫描上线渠道会员提供的推荐二维码后购买团购包，以及激活包注册激活成为渠道商用户。渠道商用户分为上下四个等级。成为渠道商用户后，若要提升等级，需先引领新渠道商用户加入并每周购买1个团购包以上，其次还需发展外部商家签约加入隆盈天下平台的渠道，平台才允许其本身账号再次购买团购包用以向上提升用户等级。隆盈天下平台为渠道商用户参与者设置了上下级层排列方式及各种收益获得及奖励机制，鼓励会员发展下线，下线发展得越多，账户等级越高得到的团购点提成就越多，即可参与隆盈天下平台分红的次数及奖励额度就越高。渠道商用户可通过将团购点兑换为团购金，然后提现至捆绑的银行账户获利。至2018年11月，隆盈天下平台数据显示其最大会员层级为42层，会员总数为510174个，其中渠道用户会员为312895个。2018年6月隆盈公司分批次在全国多个地方建立地推中心。……被告人陆虹帆于2016年4月经黄雄推荐，扫描杨xx的二维码注册成为隆盈天下平台会员，其以本人名义注册8个渠道商会员账户（分别是会员账户“24”、“12031”、“28400”、“192417”、“333017”、“382007”、“469476”、“473594”），下线会员22万余个（其中陆虹帆直接或间接下线会员有莫新梅、黄夕钰、刘丽、梁彩玲、李智、林桂宝、周亚芬、蔡嫦明、葛贞秀等人）
密码保护：银谷财富（北京）投资管理有限责任公司呼和浩特分公司 2022.3.17……警方通告。银谷财富(北京)投资管理有限公司呼和浩特分公司涉嫌非法吸收公众存款案由呼和浩特市公安局新城区分局立案侦查，已对孟某某、张某等8名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，目前该案已进入移送起诉阶段，为进一步保护投资人的合法权益，加大追赃挽损力度，根据相关法律规定，通告如下
山东省临沂市罗庄区孙宝侠涉嫌非法吸收公众存款案 2022.3.18……警方通告。罗庄公安分局经侦大队立案侦查的孙宝侠涉嫌非法吸收公众存款案，主要犯罪嫌疑人孙宝侠已被依法采取刑事强制措施。请在犯罪嫌疑人孙宝侠处，以临沂惠联网络借贷信息中介服务有限公司罗庄分公司理财通知单、青岛中丘投资控股有限公司理财通知单存款的群众及与青岛中丘投资控股有限公司签订投资合同的群众，携带本人身份证、存款单据、投资合同、资金交易明细（银行自行调取）、微信或者支付宝截图等反映案件情况的凭证资料原件及复印件，于2022年4月18日前到罗庄公安分局经侦大队二中队报案，未在规定时间内登记的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果
江苏省85家暴雷公司的5名临时轮值代表 2022.2.24……2022年2月24日，星期四，“江苏力量”5名临时轮值代表，代表江苏省85家暴雷公司前往江苏省信访局进行面访。代表们指出：我们这次诉求，不是司法部门的诉求内容，我们反映的是案件司法程序结束后广大受害人对非刑事部分的债权追诉的问题。经过一段时间的沟通，他终于理解了代表们的的诉求点，又回柜台里面，与一个头发花白、领导模样的人商谈。大概有七、八分钟，他们从柜台后面出来了，因为疫情原因没有安排接待室，就在大厅里一个比较安静的区域，双方互相沟通交流。代表们再次把诉求内容详细叙述了一遍，也再次强调了此次的诉求不是司法问题！此次提出的不是单个暴雷公司所面临的问题，而是江苏很多已经走完司法程序或即将走完司法程序的暴雷公司都会遇到的共性问题！这位头发花白的领导听完后，便转身离开了。那个司法窗口的工作人员，继续和代表们交谈，交谈气氛很好。代表们把广大受害人的想法和观点向他进行了详细的沟通，对方也充分理解了这次代表们来的意图
有利网 2022.3.19……当前状况分析。说说一些个人的看法，目前状况虽然艰难，但是大趋势仍是缓慢的在向前推进中的。国家各项政策的出台、各地平台的进展，看起来整个局面就好似有一条绞索在有利网的脖子上慢慢勒紧，迟早会处理它，所以平台的着急是显而易见的，近段时间它的各种所作所为也间接证明了这点，在此分析如下：例如年前说打折通道会关闭，但是现在给打折通道改了几个新名字叫纾困通道、极速通道、机构买单等，恬不知耻的又上线了。这样公开的骗，目的不就是吓唬那些意志不坚定的出借人，让他们恐慌吗。又例如毫无下限的抹黑各带头人如俐俐夫人、抗美援朝老兵的女儿、烟花散等，污蔑她是ww的，把人都圈在网格里，打压XC、污蔑她们私兑等等。其实这事情分析一下也很明显，俐俐夫人确实稳住了不少犹豫是否要下车的出借人。我们也就看见了近期泼脏水情况的煎演煎烈。说起来，判新水军也很简单，真正的出借人通常在群里关注及讨论的要点集中在政策走向、TS情况、xc消息等；而平台的小号则喜欢把矛头指向个人，经常毫无根据的指责、围攻谁又去“私兑”了、谁又干了什么“坏事”等等，妄图挑拨出借人群体之间互不信任。每个出借人各有各的情况、各有各的认知、各有各的性格，谁也不是“完美受害人”，希望真正的出借人面对这些指控个人的小伎俩要有清晰的判断。能熬到现在的出借人，基本上是意志相对坚定的钉子户，再者，如果现在还被平台吓倒的话，那么之前两年的前熬痛苦坚持的意义在哪里呢？
密码保护：四川万康养老服务有限公司 2022.3.19……警方通告。荣县公安局依法对犯罪嫌疑人明赐宇(男，66岁，四川自贡人)实际控制的四川万康养老服务有限公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的集资参与人携带本人身份证、相关合同、借据借条、收款收据、转款凭证等与案件有关的资料原件、复印件，于2022年4月18日前到公安机关进行报案登记，过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
内蒙古呼和浩特市警方承办刘承林、刘国霖犯罪团伙涉嫌非法吸收公众存款、合同诈骗案件 2022.3.18……警方通告。公安机关面向全社会各界公开征集刘承林、刘国霖等人的违法犯罪线索。
新疆昌吉市王强涉嫌非法吸收公众存款案 2022.3.19……警方通告。关于王强涉嫌非法吸收公众存款案，昌吉市公安局现已立案侦查，但至今仍有部分集资参与人没有到公安机关递交相关材料。现就相关内容通告如下