作者： bozhua.cn

盘古社区、雷达币 2022.3.15……第七届诚信北京3·15晚会曝光了盘古社区涉嫌非法金融活动、雷达币官网跑路被立案。
厦门视奕科技有限公司 2022.3.11……经核实，该公司在网络平台及线下发布会发布的“奕见未来，邀您共同见证视奕科技开启荣耀！”中所表述的“2022年元月22日，视奕科技即将于港交所正式敲钟上市”的消息并不属实，该公司目前未在港交所上市，请广大市民和投资者注意识别
“汇聚品牌”互助盘案件 2021.1.29 2021.12.24……日前，富裕县人民检察院提起公诉的郭伦永、于奇、胡宏远、张富贵集资诈骗，姜红彩、袁茂生、袁超洗钱，尹仕翔、郭友平、郭文波、郭平、胡波、姜焱、刘温福、郭华忠、谢伟强、郭文涛、郭浩危险驾驶、掩饰、隐瞒犯罪所得，彭帆敲诈勒索、谢鹏帮助信息网络犯罪活动一案经富裕县人民法院审理，被告人郭伦永、于奇以集资诈骗罪判处有期徒刑十二年……2020年2月初，被告人郭伦永因玩互助盘被骗后，产生自己操控“互助盘”软件骗钱的想法，与被告人于奇共谋分工后，通过贴吧同福建省科技有限公司深圳分公司联系制作“互助盘”软件，被告人郭伦永、郭华忠、郭文波和郭浩四人到深圳分公司“考察”。2020年3月20日左右，郭伦永陆续将被告人张富贵、杨某某（另案处理）、刘某某（另案处理）、彭帆、吴某某等人找到于奇在安徽省阜阳市租赁出租屋内，为 “互助盘”软件进行推广，于奇又找来被告人胡宏远参与推广宣传，郭伦永许诺按总盈利20%分给上述参与人员。被告人郭伦永获取了名为“汇聚品牌”交易类软件后，通过控制后台骗取资金。被告人张富贵、胡宏远等人明知汇聚品牌为诈骗盘，仍然按照郭伦永传授的宣传方法，通过百度贴吧中的《区块链互助吧》、《区块链吧》、《区块狗》等贴吧找到互助盘玩家的微信群进行宣传，通过承诺汇聚品牌交易软件玩家抢购后没人互助的情况下由平台统一回收等虚假宣传，从而吸引更多互助盘玩家参与抢购该软件里面的虚拟鞋类品牌进行交易。期间吴某某因害怕出事同其男朋友彭帆商定后二人离开出租屋，郭伦永给付二人3000元生活费用。被告人郭伦永通过公司提供的后台账号和密码登录软件后台，操控释放产品和设置价格，买家买入品牌后钱款就会流入到郭伦永贴在品牌上的二维码中，郭伦永使用被告人郭浩、郭文波、郭华忠、郭文涛、胡波、姜焱、尹仕翔、郭平、谢伟强等人的支付宝二维码完成初码诈骗，而玩家的产品会根据系统自动设定的天数和增长值继续由其他玩家买卖形成了互助，从而使玩家获利。2020年4月12日郭伦永联系技术公司人员删除数据关闭了“汇聚品牌”的服务器，被告人郭伦永、于奇、张富贵、胡宏远共集资诈骗2333325.64元，张富贵、杨哲、刘惠凌各分得100000元，胡宏远分得98000元。
郭巍、邓志雄、徐钰平、胡仕金四人以大区软件“港深资本”吸引股民投资后杀盘的诈骗 2021.7.9 2021.12.24……日前，富裕县人民检察院提起公诉的郭巍、邓志雄、徐钰平、胡仕金集资诈骗一案经富裕县人民法院审理，被告人郭巍以集资诈骗罪判处有期徒刑七年零二个月，并处罚金人民币五万元；被告人邓志雄以集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；被告人徐钰平以集资诈骗罪判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币五万元；被告人胡仕金以集资诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。……2020年10月份，郭巍通过“莫雯”认识“大飞哥”，联系以大区软件“港深资本”吸引股民投资后杀盘的诈骗方式，与平台商定每入金到平台100万元，返20万元，之后便为实施诈骗养微信小号、积累股民资源，与邓志雄联系准备作案所用手机、电脑等工具，约定平分收益，2020年12月郭巍、邓志雄、徐钰平、胡仕金在湖北省武汉市武汉市洪山区狮子山街道书城路珞咖雅苑租房实施营销活动，郭巍使用微信将股民拉进事微信群内，以微信昵称“何宇国”冒充直播老师，引诱股民在平台入金，邓志雄以微信昵称“wang-雪”冒充老师助理，在微信上推送股票信息及老师讲课链接等，二人在微信群逐渐向股民渗透“港深资本”软件可以扩大投资比例、随时提现、渠道好等信息，徐钰平、胡仕金使用微信小号充当“水军”，提高股民的信任度。2021年1月10日至1月26日期间，郭巍、邓志雄等人骗取股民10余人在“港深资本”入金，骗取股民资金共计143.61万元，郭巍、邓志雄、徐钰平、胡仕金违法获利20万元
北京金瑞龙财富科技有限公司昌黎分公司 2022.3.18……警方通告。河北省昌黎县公安局依法对北京金瑞龙财富科技有限公司昌黎分公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。一、凡是向金瑞龙昌黎分公司投资者，自本公告发布之日起60日内，请携带本人身份证、银行卡复印件，金瑞龙相关投资出借协议及存款、转账、返利（银行交易明细）等凭证，到昌黎县公安局经侦大队224房间报案登记（联系电话：7826270）。二、公安机关正告金瑞龙昌黎分公司从业人员，应当积极配合公安机关调查，不得处置、藏匿、销毁公司任何财物，自本公告发布之日起主动到公安机关投案自首，坦白犯罪事实说明情况。
浙江省丽水市缙云县胡土亮等人非法吸收公众存款案 2022.3.17……警方通告。缙云县公安局在2022年2月9日对“缙云县胡土亮等人非法吸收公众存款案”立案侦查。希尚未到公安机关报案的集资参与人于2022年4月16日以前到浙江省丽水市缙云县公安局经侦大队登记报案
随手记 2022.3.18……平台开展第二十二期兑付准备
南通天九企业管理有限公司 2022.3.18……非法吸收公众存款案集资参与人信息核对。核对、确认时间：2022年3月18日至2022年4月20日
钱包金融 2022.3.18……新增债权置换退出通道规则说明及兑付调整通知。自2018年8月4日至2022年2月28日，经过钱包金融平台的不懈努力，已累计向出借人兑付12.817520亿元，其中平台已兑付收益总计1.605072亿元，已兑付本金总计11.212475亿元，已兑付本金占待收本金总额比例为53.93%(2018年8月4日待收本金总额为20.791438亿元)，兑付比例已超过全国绝大多数的平台。……平台在通道一基础上，将于2022年3月末上线3倍债权置换服务退出通道……对于未选择任何退出通道的出借人，平台仍继续按照现有兑付方案，自2022年3月18日，暂按出借人待收本金的0.15‰每个工作日兑付打款
袋鼠潜能宝贝国际早教 2022.3.13……2022年3月10日上午下午都在正常营业，一片欢声笑语，当天还在正常签订购课合同，收取家长上万课时费，晚上全重庆市分店同一时间全数关门，就一个通知，预宣布破产