作者： bozhua.cn

点融网 2022.3.14……关于“一次性兑付”
山西太原张中英、李锡龙等人犯集资诈骗罪一案 2022.3.14……山西省太原市小店区人民法院开展“张中英、李锡龙”案全国集资参与人信息登记核实工作。信息登记核实工作期限：2022年3月15日9时起至2022年4月14日18时止。
河北省安国市瑞银投资咨询有限公司（中商万家（北京）资产管理有限公司安国分公司） 2022.3.14……警方通告。安国市公安局已依法对安国市瑞银投资咨询有限公司（中商万家（北京）资产管理有限公司安国分公司）涉嫌非法吸收公众存款案，该案涉及人数较多，目前尚有部分人员未到公安机关报案登记。请尚未报案的人员携带以下资料到安国市公安局经侦大队报案登记。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张
新疆“诚赢贷”网络借贷平台 2022.1.27……被告人王海军、陈某某犯集资诈骗罪一案二审刑事裁定书……一审宣判后，被告人王海军不服，提出如下上诉理由：1．原审法院仅凭公司财务报表和纳税情况及部分员工的证言便认定其没有偿债能力，进而认为其借款具有非法占有的目的错误。2．其提供的证据已经表明本案所涉及的1，166万余元借款绝大部分已经用于了所控公司的生产与经营，原审法院认为其具有“集资后不用于生产经营活动，或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例”与客观实际不符。3．“诚赢贷”网络借贷平台停止运营后，其仍然使用自有资金偿还平台上的借款，如果不是“诚赢贷”网络借贷平台遭遇经营问题停止运营，其完全有能力偿还本案所涉及的1，166万余元的欠款，原审法院将其因企业经营问题导致的债务等同于集资诈骗行为的认定错误。4．原审判决书认定王海军集资诈骗罪未归还金额为11，668，201.03元，其中第9、32、38、53、57、58、68、69、75、76、78、79、83、86、87、89项的600多万元金额和欠条与“诚赢贷”网络借贷平台无关，应从损失数额中扣除。综上，上诉人王海军认为其行为不构成集资诈骗罪，请求本院免除其刑事责任，给其清偿本案所有债务的机会。
江西省赣州市上犹县永春老年公寓王朝燕、幸志强等人 2020.4.10 2021.10.19……上犹县人民法院受理的被告人王朝燕、李连杰、幸志强、许勋盛、黄冬兰、潘根发、陈志荣非法吸收公众存款一案，于2021年10月19日上午9：00开始公开开庭审理，预计两天时间。
“卓佳工艺”APP刷单实施诈骗 2022.3.12……警方通告。江苏省泰州市姜堰区警方紧急预警：近期，省内各地以“卓佳工艺”APP刷单实施诈骗的案件高发，嫌疑人通过微信、QQ、网页等渠道发布广告，以刷单赚钱为诱饵，抓住受害人想要通过网络兼职赚钱的心理，诱使受害人下载“卓佳工艺”APP，通过该APP以刷单为由实施诈骗，受害人数众多。
长沙市中级人民法院执行案件 2022.3.9……长沙市中级人民法院无财产可供执行案件公示明细表（2022年第一期）
有不法分子冒充滨海大宗商品交易市场服务有限公司返款、退赃实施诈骗 2022.3.12……警方通告。滨海大宗公司各交易会员：目前发现有不法分子冒充滨海大宗商品交易市场服务有限公司、法院、检察院、公安局发布滨海大宗公司返款、退赃的公告，以先注册后返款的名义非法获取个人信息并伺机实施诈骗，在此做以下提示
雪松控股 2022.2.16……融资方
密码保护：大通全球 2021.12.19……【大通全球】投资人关于投资兑付的诉求……在公司不停的宣传之下及大通资本业务员的诱导下，我们对其产生了巨大的信任，有的家庭将毕生积蓄投入其推荐的理财产品。然而在2021年11月20日开始，江西民行的理财产品开始出现延期兑付，等到2021年11月26日开始已经停止兑付。经过调查得知，大通全球公司董事长法人蔡燕辉及其父亲蔡天志已于2021年11月27日飞往美国。大通全球推荐的理财产品正式宣布全面停止了兑付，公司陷入瘫痪。……后经调查得知江西民行这家公司的法人代表蔡金串，系大通互惠集团的员工，据蔡金串说“全国投资者的钱虽然进入其名下的江西民行，但公司账户实际是由蔡燕辉负责的，其并不知情”……四、当前的情况。在2021年11月底，蔡天志、蔡燕辉父子一家失联后，员工和知情客户展开了自救活动，目前还在继续扩大。公司高管的不作为、监守自盗……部分员工和客户陆续奔赴大通互惠阀门集团有限公司所在地，调查大通互惠和砂石厂经营情况，了解蔡家资产情况，根据一份授权委托书，2021年12月7日蔡天志委托其亲家王子杰全权管理大通互惠阀门集团有限公司及其控制的子公司。现场员工代表与当地政府、大通互惠公司开展了沟通，没有达成以大通阀门剩余资产归还客户投资的协议。……员工代表与两家法人股东联系，希望股东出面重整公司管理，主持兑付工作。根据大股东中润振华12月4日发布的一份通告，表明中润振华已知晓相关情况，宣布暂停公司一切业务，等待北京金融办指示后开展相关兑付工作。目前中经互联公司无相关声明，两家法人股东无更多作为