作者： bozhua.cn

成都置信集团 2022.3.11……近日有部分客户通过企查查等信息查询平台了解到我公司被成都戟尊企业管理中心（有限合伙）向成都市中级人民法院申请破产的立案信息。我公司确实陷入流动性风险。但是我公司将倾尽一切力量，依法依规向受理法院提出异议并揭露其险恶用心。
融金所 2022.3.11……融金所案再次退回补侦。根据监委群核心组成员清风与检察院的沟通了解，确认融金所案件再次退回福田经侦补充侦查。退回时间约在2月21日之后
有不法分子冒充滨海大宗商品交易市场服务有限公司返款、退赃实施诈骗 2022.3.11……警方通告。谨防不法分子利用滨海大宗案进行诈骗。河北省沧州市公安局运河分局提示：目前发现有不法分子冒充滨海大宗商品交易市场服务有限公司、法院、检察院、公安局发布滨海大宗公司返款、退赃的公告，以先注册后返款的名义非法获取个人信息并伺机实施诈骗
吉林松原市公安局宁江一分局辖区内“头寸管理”组织，涉嫌组织、领导传销活动罪 2022.3.11……警方通告。吉林省松原市公安局宁江一分局经侦大队在工作中发现，在辖区内有市民组织或参与“头寸管理”组织，以炒作虚拟币币值为名，充值数万元不等作为参与投资门槛，并设立等级提成制度，引诱社员不断发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪。现通告松原市公安局宁江一分局辖区内，参与“头寸管理”的涉案人及相关参与人员自通告之日起至2022年3月31日前携带本人身份证明材料、银行交易流水（A4纸规格）等相关书面材料到宁江一分局经侦大队配合调查取证
密码保护：上海摩度网络科技有限公司 2021.12.23……上海摩度网络科技有限公司法定代表人、实际控制人王豹弟犯集资诈骗罪一审刑事判决书……2020年7月起，被告人王豹弟意图通过“黄牛”炒作一种产品，待扩大影响后，通过招商加盟实体店赚取所谓加盟费获利。遂以上海摩度网络科技有限公司的名义，通过使用红包推广、免费预约、中标购买等营销手段，将每串成本平均30余元购入自行设计的西游系列、“青龙”“正阳真人”等木质手串、吊坠以599元至1,499元不等的价格，利用上海摩度网络科技有限公司微信公众号对社会公众虚假宣传、出售。同时，伙同他人在“闲鱼”APP平台上发布加价回购广告，并使用上述手串销售款加价回购已销售的手串，隐瞒自己回购的事实，诱骗客户继续购买，以此进行非法集资。为保障上述运作资金链，王豹弟采取先收款再发货、让“黄牛”先垫资收购、手串寄回后再结算等方法拉长账期，以及在销售后期提高中标概率及手串单价等手段。所收手串销售款，王豹弟除与“黄牛”进行回购结算、购买手串、支付公司运营成本外，还用于对外出借及偿还其个人信用卡，未投入到任何生产经营活动中。至2020年12月上旬，上海摩度网络科技有限公司发生兑付困难。经审计，截至2021年11月25日，被告人王豹弟担任上海摩度网络科技有限公司实际控制人期间，通过上述方式吸收资金共计1.028亿余元，尚未兑付金额为900余万元。2021年1月29日，被告人王豹弟主动至公安机关投案，后如实交代了上述事实。2021年5月24日，公安机关依法扣押了王豹弟存放在本市虹口区圆通仓库的43,170串手串。
58红利P2P平台 2022.3.1……关于2022年02月份兑付情况
“小微金融”“小微融通”“东银金服”“东银黄金”四个关联互联网金融“P2P”平台 2022.3.11……深圳市福田区人民检察院郑重声明：有人通过电子邮箱、微信群转发等方式，以我院名义传播内容为“深圳市福田区检察院：依法对李森、钟永基、李超伟、涉嫌非法吸收公众存款案通报”的图片式案情通报，并附注了名称为“星展资产管理中心”APP的客服人员二维码，引导网民扫描添加客服进行详情咨询。该网传信息不属实。现我院已经向公安机关报案。
冠群驰骋 2022.3.8……今天有冠群难友群说有难友被带到东坝派出所，后说安全了，群里人都安心了。这艰难的岁月难友们互相支持也是暖心
卢明昌、张赣鄂、崇逸（上海）商贸有限公司“宗客网”等集资诈骗刑事案件 2022.3.11……被害人信息登记核对平台使用的相关说明……上海一中院执行的崇逸集资诈骗刑事案件涉财产部分是以被告人卢明昌等成立的崇逸（上海）商贸有限公司，其后围绕以崇逸公司为中心的“宗客网”经营体系的名义向不特定公众非法集资、诈骗的涉财产部分执行。
密码保护：大连中扬联众信息技术有限公司九江分公司 2022.3.10……警方通告。江西省九江市公安局于2021年3月11日依法对大连中扬联众信息技术有限公司九江分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。大连中扬联众科技集团有限公司、北京阿波罗互联科技有限公司、中扬联众科技集团有限公司九江分公司及其关联公司向社会公众吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。公安机关再次敦促“中扬联众”非法集资案件的涉案人员以及通过非法集资活动并获利的集资参与人员立即将违法所得及超出本金部分的非法盈利退还至公安机关指定的收款账户，退缴前请先行到九江市公安局经侦支队三大队登记，公安机关出具相关法律手续后自行到银行退缴，退缴后请保留转账凭证