作者： bozhua.cn

意隆财富 2022.2.23……业务总监朱月华、章玮、何剑云、陈洁、陈敏娟犯非法吸收公众存款罪一案终审刑事裁定书……经查，朱月华系业务总监，其下属业务员在为他人提供挂单后向他人转移挂单佣金，从中获得完成业绩等间接利益，实质上帮助了他人非法吸收公众资金，系共同犯罪，同时朱月华应对其个人及团队非法吸收公众存款总金额承担刑事责任，原判在认定朱月华的犯罪金额时未扣除挂单金额并无不当。原审判决认定朱月华、陈洁系自首、从犯，并退赔部分违法所得，依法对朱月华、陈洁从轻处罚，结合本案的犯罪数额，在法定量刑幅度内所作量刑并无不当。综上，对上诉人朱月华、陈洁的辩解及各自辩护人提出的相关辩护意见均不予采信、采纳
上海翔梓金融魔房宝平台 2022.2.22……凌骏执行裁定书
“舍得联盟”、“集呈商城”等 2021.12.21……“钻石尊卡”杨某、吴某、闫某、宁某犯组织、领导传销活动罪一案二审刑事裁定书……2016年以来，刘燕青、陈孔銮等人（均另案处理）先后以“舍得联盟”、浙江集呈科技有限公司（以下简称集呈公司）的名义，搭建“888交易所”、“集呈会员社区”、“集呈商城”等网站，以投资Oasis国际理财拆分资金盘、推广集呈会籍卡等为由，设立直推奖、对碰奖、返点奖、会员购卡返点等高额的奖励制度，通过发展下线后由下线人员继续向下发展下线，且以发展下线人员的投资额和购买会籍卡的金额作为晋级及计酬返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织……抗诉机关提出：被告人杨某、吴某、闫某、宁某在判决前认罪认罚，一审法院依法对其从宽处罚，判处后提出上诉，是不认罪认罚，一审判决失去从宽处罚的基础，故一审量刑畸轻。……上诉人（原审被告人）被告人杨某、吴某、闫某、宁某及其各辩护人上诉提出：原审量刑不当，请撤消原判，改判各上诉人为缓刑。
密码保护：上海华中农投农业科技有限公司济南地区 2022.3.2……警方通告。济南市公安局历下区分局在侦的上海华中农投农业科技有限公司济南地区涉嫌非法吸收公众存款案，现已采取刑事强制措施12人。公安机关根据相关法律规定，现正告
“五洋债”案件 2022.3.4……杭州中院“五洋债”案件案款发放公告（三）
海南海口市美兰区方某利用签署虚假购房协议骗取受害人钱财 2022.3.2……警方通告。经查，2021年犯罪嫌疑人方某因资金紧缺，就决定虚构拆迁办的身份，伪造《海口市美兰区电白村搬迁项目房屋征收补偿安置协议》和《海口市美兰区文明东越江通道（江东段）片区改造项目房屋征收补偿安置协议》，伪造“海口市美兰区江东新区动迁工作指挥部合作专用章”及“王辉”私章两枚虚假印章，其用这些虚假协议和虚假印章骗取他人签订购房协议，骗取他人钱财。犯罪嫌疑人方某已于2021年11月被美兰警方抓获并依法采取刑事强制措施，现案件仍处于侦查阶段，警方呼吁其他受害人尽快前往海口市公安局美兰分局306办公室报案
密码保护：北京泰合兴业投资管理有限公司长治办事处 2022.2.28……警方通告。2022年2月25日，山西省长治市公安局潞州分局依法对北京泰合兴业投资管理有限公司长治办事处涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为加大侦查力度，依法惩治犯罪活动，维护国家金融秩序，保护受害者的合法权益，现通告如下
密码保护：中红阳投资管理(北京)有限公司长治分公司 2022.2.28……警方通告。2020年4月30日，山西省长治市公安局潞州分局依法对中红阳投资管理(北京)有限公司长治分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为加大侦查力度，依法惩治犯罪活动，维护国家金融秩序，保护受害者的合法权益，现通告如下
密码保护：中红阳投资管理(北京)有限公司长治京大分公司 2022.2.28……警方通告。2022年2月25日，山西省长治市公安局潞州分局依法对中红阳投资管理(北京)有限公司长治京大分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为加大侦查力度，依法惩治犯罪活动，维护国家金融秩序，保护受害者的合法权益，现通告如下
密码保护：通金所 2022.3.3……关于通金所案件出借人代表和海淀法院见面沟通会的申请。自2021年10月19日贵法院对通金所案第一批抓捕的业务员开庭审理，至今已经接近尾声。4个多月以来，代表们旁听了每庭庭审，对通金所案有了更进一步的看法和建议；