作者： bozhua.cn

内蒙古赤峰市翁牛特旗杨晓杰、李晓庆等人涉嫌诈骗案 2022.3.3……警方通告。翁牛特旗公安局刑事侦查大队在侦办杨晓杰、李晓庆等人涉嫌诈骗案过程中，发现杨晓杰、李晓庆等人虚构能帮助他人办理移民搬迁房源为由，骗取他人财物，现已依法对涉嫌诈骗罪的杨晓杰、李晓庆、乔志伟、李宝林、刘成、闫海波立案侦查。目前仍有部分受害群众尚未到公安机关报案，请受害群众于2022年3月20日前到赤峰市翁牛特旗公安局刑事侦查大队报案并提供相关证据
信和财富 2022.3.3-3.4……材料821页，出借合同及证据收集从2021年5月份开始。整理从2月8号至2月28日结束。整理难度工作量超出原先预算。多名参加人员在整理中尽了最大努力！……我始终记得卓君在“信和的故事”中，你曾经说过的一句话：“你们在北京的四十多天有什么用？不就是带回了一顶非吸的帽子吗！”，卓君的评语是：这句话很歹毒
云南宣威市警方将潜逃十余年的非法集资案犯罪嫌疑人母女两人抓获归案 2022.3.3……2009年7月，宣威市公安局经侦大队先后接到被陈某花诈骗报案50余起。经初查，陈某花以高利借用、缴纳股金等借口诈骗50余人，涉及金额高达4000余万元。7月16日，陈某花携带部分款项与其女儿周某潜逃。宣威市公安局成立专案组侦办“陈某花非法集资案”，该案涉及受害群众57人，涉案金额4874万元，陈某花下线4人均被立案打击处置，挽回经济损失1000余万元。多年来，宣威市公安局经侦大队一直积极协调相关情报部门研判追捕工作。经过研判，宣威市公安局经侦大队联合安徽合肥警方将潜逃十余年的非法集资案犯罪嫌疑人周某抓获，次日联合河北石家庄裕华警方将该案主要犯罪嫌疑人陈某花抓获。
重庆金炫美美容（集团）有限公司、重庆泓尚企业管理有限公司、重庆金致炫美医疗美容门诊部有限责任公司 2022.3.3……警方通告。该案已经开始司法审计工作，为顺利侦办案件及最大限度为投资人追赃挽损，请尚未到公安机关登记的投资人携带相关证据材料（合同、协议、收支银行流水、微信支付宝交易明细、身份证等原件及复印件）在登记截止日期之前到投资店铺所属辖区公安机关报案登记并制作笔录
江苏无锡梁溪陈锡萍等人涉嫌非法吸收公众存款 2022.3.3……警方通告。梁溪警方现对该公司自本通告发布之日前受损当事人予以确认，请相关人员及时登记申报
山东省胶州市“博鑫洗码” 2022.3.3……警方通告。胶州市公安局正在办理的赵某芬涉嫌非吸案，因案件需要，请涉及由赵某芬发展的未制作询问笔录的博鑫洗码投资人，携带银行流水等证据，到胶州市公安局北关派出所制作询问笔录
玖富普惠 2022.3.2……令人费解的“预置换法催债权当期首笔回款”
玖富普惠 2022.2.24……有玖富出借人向人行举报华夏银行违规网络借贷资金存管业务和玖富涉嫌洗钱业务，人行营业管理部给予了答复：我营业管理部于2021年12月29日收到的关于你的举报材料，你举报华夏银行为北京玖富普惠信息技术有限公司存管银行，北京玖富普惠信息技术有限公司、北京玖富数科科技集团有限公司私立资金池进行洗钱。根据现有材料，我营业管理部对你提供的举报线索开展了调查，你的举报材料未提供被举报主体涉嫌洗钱的交易资金来源于《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定的上游犯罪所得及其收益的证据，亦未有相关主体为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为的证据材料。另外，根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》等相关规定，人民银行作为反洗钱行政主管部门，主要负责对金融机构、支付机构等义务主体履行反洗钱义务的监督管理，并不具备认定洗钱犯罪的职责。为提高办案效率，你也可直接向公安机关举报或报案。感谢你对人民银行工作的支持
河北华林酸碱平生物技术有限公司 2022.2.28……近日，鹿泉区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对被告人刘某香提起公诉。经查明，被告人刘某香自2011年起加入河北华林酸碱平生物技术有限公司并在后来发展成为该公司的一级体系领导人，通过开设理疗店，以向他人推广华林DDS理疗技术为名义发展下线会员，并引诱会员不断发展他人作为下线并缴纳入会费用，提取现金17626566.14元
浙江嵊州市38人以“销售充电桩，提供充电桩经营服务”涉嫌组织、领导传销活动 2022.3.2……警方通告。38人已被逮捕，公安机关敦促相关违法犯罪人员尽快投案自首