Z̳

作者： bozhua.cn

江苏无锡梁溪陈锡萍等人涉嫌非法吸收公众存款 2022.3.3……警方通告。梁溪警方现对该公司自本通告发布之日前受损当事人予以确认，请相关人员及时登记申报
山东省胶州市“博鑫洗码” 2022.3.3……警方通告。胶州市公安局正在办理的赵某芬涉嫌非吸案，因案件需要，请涉及由赵某芬发展的未制作询问笔录的博鑫洗码投资人，携带银行流水等证据，到胶州市公安局北关派出所制作询问笔录
玖富普惠 2022.3.2……令人费解的“预置换法催债权当期首笔回款”
玖富普惠 2022.2.24……有玖富出借人向人行举报华夏银行违规网络借贷资金存管业务和玖富涉嫌洗钱业务，人行营业管理部给予了答复：我营业管理部于2021年12月29日收到的关于你的举报材料，你举报华夏银行为北京玖富普惠信息技术有限公司存管银行，北京玖富普惠信息技术有限公司、北京玖富数科科技集团有限公司私立资金池进行洗钱。根据现有材料，我营业管理部对你提供的举报线索开展了调查，你的举报材料未提供被举报主体涉嫌洗钱的交易资金来源于《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定的上游犯罪所得及其收益的证据，亦未有相关主体为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为的证据材料。另外，根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》等相关规定，人民银行作为反洗钱行政主管部门，主要负责对金融机构、支付机构等义务主体履行反洗钱义务的监督管理，并不具备认定洗钱犯罪的职责。为提高办案效率，你也可直接向公安机关举报或报案。感谢你对人民银行工作的支持
河北华林酸碱平生物技术有限公司 2022.2.28……近日，鹿泉区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对被告人刘某香提起公诉。经查明，被告人刘某香自2011年起加入河北华林酸碱平生物技术有限公司并在后来发展成为该公司的一级体系领导人，通过开设理疗店，以向他人推广华林DDS理疗技术为名义发展下线会员，并引诱会员不断发展他人作为下线并缴纳入会费用，提取现金17626566.14元
浙江嵊州市38人以“销售充电桩，提供充电桩经营服务”涉嫌组织、领导传销活动 2022.3.2……警方通告。38人已被逮捕，公安机关敦促相关违法犯罪人员尽快投案自首
密码保护：吉林省长春市南关区军振实业有限公司 2022.3.2……警方通告。长春市公安局南关区分局全安广场派出所侦办的长春市南关区军振实业有限公司集资诈骗一案已于2020年5月13日立案侦查。现就有关事项通告如下
西安财智易达金融服务外包有限公司郑某、甘某等人涉嫌诈骗案 2022.3.1……警方通告。请涉及该案尚未登记、报案的受害人自通告发布之日起，30日内，携带相关报案材料到我局经济犯罪侦查大队进行登记报案，望相互转告周知。逾期不登记视为主动放弃权利
上海量资资产管理有限公司非法吸收公众存款案 2022.3.2……警方通告。江苏常州溧阳警方再次通告该案参与人进行报案登记
密码保护：上海全泉投资股份有限公司 2022.3.2……警方通告。2021年12月25日，上海市公安局浦东分局根据投资人报案，对上海全泉投资股份有限公司(以下简称“全泉投资”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。近日，公安机关已对“全泉投资”实际控制人由某林（由培林）依法执行逮捕。现就案件侦办情况通报如下