作者： bozhua.cn

理想宝 2022.2.20……今天咨询一下了福田法院。理想宝案会在今个月底判决。目前犯罪分子只有马余豪和李永钢，今次开庭宣判法院没有安排旁听。冻结资产金额未有透露。这是昨天隔壁群的消息，不知道准不准
湖南省衡阳市高新技术产业开发区老妈乐食品店（太阳广场店）、衡阳县城西老妈乐食品店 2022.2.18……警方通告。衡阳县公安局在侦办刘继荣（老妈乐）被诈骗案中，发现衡阳市高新技术产业开发区老妈乐食品店（太阳广场店）、衡阳县城西老妈乐食品店涉嫌非法吸收公众存款案，该案件存在部分集资人员没有向公安机关做报案登记，部分已登记集资人员信息发生变化或不全等情况，现就该案集资人员申报登记公告如下
密码保护：荷包金融 2022.2.17……警方通告。甘肃省酒泉市公安局肃州分局关于征集深圳荷包金融信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案线索的通告
江苏华锋物资有限公司 2022.2.18……警方通告。日前，江苏省靖江市公安局正在侦办江苏华锋物资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案，自2022年2月起，市公安局对该案的投资人开展申报登记等相关工作。请涉及本案的投资人，持本人有效身份证件、投资银行流水到公安局申报登记，已经报案的投资人无需再次申报
密码保护：安信卓越 2022.2.19……客友会纯出借人刘鸿鸣、佘志强、徐素英、李毅、吴秋华、卢克、赵克玲等七人于2月9日—2月17日陆续抵达大兴东进行实地考察，并于2022年2月18日下午与王伟董事长座谈一个半小时，现将考察情况进行报告……二、《风险化解实施细则》确认协议签署工作即将全面开展，安信卓越全国各地客户均可在当地完成签署，这项工作是新奥莱与大兴东重组成功的重要一环。……四、我们了解到，公司计划随着相关工作的推进，不断提高现金进账收入，预计将在四月份左右针对困难客户重新开启绿色通道，在五月份左右开启小额兑付
密码保护：新疆昌吉市任我行汽车租赁有限公司 2022.2.17……警方通告。昌吉市任我行汽车租赁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，现已依法逮捕12人、监视居住1人、取保候审20人，并依法查封、扣押、冻结一批涉案财物,一批获利人员已主动向公安机关退缴非法所得，公安机关正在全力开展侦查和追赃工作。一、仍有部分投资参与人，经多次催促后，仍不到公安机关配合调查。请尚未到公安机关报案的投资人主动前往昌吉市任我行案群众接待处（位于昌吉市屯河路馨河湾小区沿街商铺A段4号）登记，按照公安机关证据提示清单，提前准备好相关证据材料，并等候询问通知，逾期不提供相关证据材料、核对账目者，视为个人自动放弃主张权利，由此产生的法律后果需要自行承担。二、公安机关严正敦促尚未到公安机关投案的昌吉市任我行汽车租赁有限公司从业人员主动投案，积极退赃，争取从宽处理。
银湖网、熊猫金库 2022.2.18……在2月18日“熊猫金控关于对上海证券交易所关于公司业绩预告相关事项问询函回复”中，提到了银湖网清退进展的2组数据……一、截至 2021 年 5 月 31 日，公司全资孙公司银湖网剩余出借人数量 26,561 人，已兑付金额 13.52 亿元，待兑付余额 21.11 亿元。……二、自 2018 年 P2P 网络借贷行业频频“爆雷”后，银湖网也受到影响并在 2019 年 4月发布债权处理方案。根据该处理方案的推进，截止 2021 年 12 月 21 日，银湖网剩余出借人数量 21,553 人，已兑付金额 15.83 亿元，待兑付余额 18.80 亿元，兑付资金来源包括但不限于借款人到期还款资金、催收回款资金等
密码保护：融金所 2022.2.18……年后沟通：融金所案件最新进展（2022-2-18）。……元宵节后，监委会何建军、杨慧萍两监委，以及监委群其他核心成员，先后同福田经侦、福田检察院做了沟通，获悉融金所案件的最新情况。兹通报如下 1、融金所案件已经第二次提交检察院，即大家俗称的“二次送检”。（从法理上来说，检察院还可以有一次打回福田经侦补充侦查的机会。但从司法实操惯例来说，再次打回补侦的可能性不大。）……7、警方已找徐建谈话，徐建自称在融金所几年拿的法律顾问费有100多万，且认为是合法所得，不肯退赃。但他提出，他曾经请了几个专家帮融金所设计所谓合法合规的金融产品，拿了融金所设计费60多万，这笔费用可以劝那几个专家退出来。这笔60多万的设计费目前已经退还到警方账户。（徐建退费问题，感谢夏宇闻老先生一直坚持不懈地努力做工作。）……以上案件进展，请大家知悉。融金所案件推进虽然极其艰难，但毕竟也是在一步步往前走。
山西省太原市郭瑞、吴恒等人犯集资诈骗罪一案 2022.2.17……资金清退发还。本次资金清退工作自2022年2月21日开始
银湖网、熊猫金库 2022.2.18……关于2月兑付的消息以及平台最新的进展……本周日即2月20日兑付。每个月的兑付资金都是比较紧张的。