作者： bozhua.cn

密码保护：大连铭捷投资管理有限公司 2022.2.11……警方通告。日前，大连市公安局中山分局已对大连铭捷投资管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为保证案件顺利侦办，最大限度地维护投资者利益，在本通告发布前未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资者，及尚未核对账目、制作笔录的理财经理(含兼职)，请于2022年2月14日至2022年3月14日间，到大连市公安局中山分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录
山东领航汽贸有限公司 2022.2.10……警方通告。前期，山东潍坊市公安局坊子分局对山东领航汽贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请本案尚未报案登记的投资人务必于2022年2月28日以前到潍坊市公安局坊子分局经侦大队进行报案登记。因涉案投资人员较多，请来报案登记之前，提前两天与潍坊市公安局坊子分局经侦大队电话联系
江苏省清理整顿金融资产类交易场所（简称金交所） 2022.1.4……江苏省金融资产交易中心有限公司、江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司、江苏开金互联网金融资产交易中心有限公司不再从事交易场所相关业务。
贵州省清理整顿金融资产类交易场所（简称金交所） 2021.12.27……取消贵州场外机构间市场有限公司、天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司、贵州中黔金融资产交易中心有限公司、贵州省绿地金融资产交易有限公司、贵阳金融资产交易所有限公司、西部金融资产交易中心(贵州)有限公司等贵州省6家金融资产类交易场所业务资质，不再从事金融资产类交易场所相关业务，继续履行原金交所业务兑付和相关风险处置职责。……省外金交所在我省开展经营活动属于违规经营行为，存在风险隐患，有关机构名单如下：华企金融资产交易有限公司、普惠金融交易中心（大连）有限公司、青岛国富金融资产交易中心有限公司、青岛联合信用资产交易中心有限公司、深圳前海金融资产交易所、深圳市前海融资租赁金融交易中心有限公司、深圳文化产权交易所有限公司、深圳亚太租赁资产交易中心有限公司、天津金融资产交易所有限责任公司、无锡金融资产交易中心有限公司、西藏产权交易中心有限责任公司、央地协同金融资产交易中心有限公司、银川产权交易中心有限公司、浙江南湖金融资产交易中心有限公司、中民国控辽宁金融资产交易有限公司等。
贵州省P2P网贷风险专项整治（贵州省63家网贷机构已全部退出市场） 2021.12.8……贵州省网络借贷信息中介机构市场退出（第六批）。贵州中财福鑫互联网金融服务股份有限公司、贵州中小乾信金融信息服务有限公司、贵州钱口贷互联网金融服务有限公司、贵州民间借贷服务中心有限公司退出P2P网贷行业。至此，我省纳入专项整治的63家网贷机构已公告退出58家，剩余5家网贷机构（贵州中禧互联网金融服务有限公司、遵义中禧互联网金融服务有限公司、贵州布谷仁华科技有限公司、贵州中融通贷投资管理有限公司、贵阳互联网保险金融投资有限公司）已被司法机关立案侦办，我省P2P网贷机构已全部退出市场
吉林省松原市老妈乐1店、4店 2022.2.9……警方通告。老妈乐非法吸收公众存款案现已判决，鉴于目前尚有部分投资人还未到公安机关报案，请在老妈乐1店、4店投资，且到目前尚未报案的投资人于2022年4月9日前到松原市公安局宁江二分局经侦大队配合调查取证
猴子理财（浙江贵发资产管理有限公司） 2022.2.10……（网传）收到猴子理财执行案款发还短信
正荣地产 2022.2.11……2月11日午后，正荣地产（06158.HK）、正荣服务（06958.HK）午盘开始闪崩，两家港股上市公司的股价最高跌幅均超过80%。正荣集团美元债昨日（2月10日）下午开始下跌，其中2亿美金规模的永续债开启暴跌模式，该笔永续债于昨日早间的94暴跌约30个点至55/65。此前，正荣在投资人会议中表示，因永续债跳息后费用过高，票息将由10.25%跳升至15%，因此于1月4日发布公告，计划于3月5日赎回其2亿美金规模的永续债。据市场参与者透露，永续债的暴跌主要源于传闻影响，称公司将不再按此前计划赎回该笔永续债，以及公司或将重组的传闻。对于上述传闻，正荣地产午后回应投资者，公司将按原计划赎回2亿美元永续债，相关传闻不实。
拟对罪犯刘卓暂予监外执行一案 2022.2.11……2018年8月至12月期间，苏红梅（另案处理）等人先后在昆山市、苏州市吴中区、苏州高新区及苏州工业园区等地开设按摩会所，招募店长、管家、模特（又称技师）、前销及外联团队，并统一对上述人员进行诈骗话术培训、管理，以公司化形式运作组成诈骗犯罪集团。该犯罪集团由苏红梅、齐英（另案处理）为管理者，通过招募人员形成“柔柔团队”、“若琳团队”两个相对固定的诈骗团队，通过虚构充值成为会员可以接受性服务的事实，向不特定多数被害人实施诈骗。该犯罪集团首先由外联人员采用发小广告、在微信、QQ聊天软件中添加“附近的人”等方式搭识被害人，通过网络聊天平台按照话术向被害人推销性服务，诱骗被害人至会所内消费。在被害人进入会所后，店内前台人员登记预约外联人员代号，随后由前销人员继续以性服务为诱饵，欺骗被害人充值办理会员（称为课前金额）。店内模特在给被害人按摩时，伙同管家以继续充值可以享受更高档次的性服务为诱饵，欺骗被害人继续充值（称为课中金额）。店长负责对前销、管家、模特如何使用话术实施诈骗进行培训，并通过制订业绩指标、开会交流等方式对会所进行管理。在与被害人产生纠纷后，店长出面处置，并将相关情况报告苏红梅等人。前台人员每日制作业绩确认单，经各被告人确认后，交由财务人员施丽君等人制作工资、业绩表，并以此为依据发放“工资”。
陕西省渭南市蒲城县喜农果蔬专业合作社 2022.2.10……将于2月14日重新启动喜农果蔬专业合作社非法集资案件资金登记清退工作