作者： bozhua.cn

荷包金融 2022.2.9……大家有接到公安局电话没，叫我们去当地报案……带银行流水，身份证复印件，银行卡复印件，还要把流水都勾出来，和派出所的流水对上，填个单子。我是红谷滩经侦大队给我打电话，我就去了，他们说只是协助统计，追回~还早得很的事
证大金服（捞财宝） 2022.2.7……2019年8月29日，上海市公安局浦东分局对上海证大文化创意发展有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。此后，公安机关先后数次发布警情通告称：上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金，并告知所涉债务人应依法履行还款义务，未及时还款的，公安机关将依法予以追缴。目前，为加大上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台的债权催收力度以配合公安机关的追赃挽损工作，上海证大投资咨询有限公司目前先行委托四家专业律师事务所对所涉债务依法进行催收，并向司法机关报备。所有债务人还款时，请注明姓名、身份证号以及保留好相关凭据
密码保护：北京国巨投资控股集团有限公司及其下属公司、北京国巨财富资产管理有限公司、北京国巨汇金股权投资基金管理有限公司等公司 2021.12.31……被告人贾金城、赵靖宇、宋志刚、孙大鹏、裴力萍、战仁强、张艳、魏瑞娟、郝云鹏犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……宣判后，原审被告人贾金城、宋志刚、赵靖宇、孙大鹏、裴力萍、战仁强不服，提出上诉。……北京市朝阳区人民法院刑事判决认定：2013年至2018年，被告人贾金城伙同赵靖宇、宋志刚、孙大鹏、裴力萍、战仁强、张艳、魏瑞娟、郝云鹏等人在北京市朝阳区等地，以北京国巨投资控股集团有限公司（以下简称国巨集团公司）及其下属公司的名义，通过随机拨打电话、“口口相传”等方式进行公开宣传，与集资参与人签订《合伙协议书》、《份额定向回购协议》，以投资“济宁市新材料产业园区工程项目”“四季祥康温泉养老项目”等项目为由，非法吸收公众资金。经统计，被告人贾金城等人通过上述方式吸收报案集资参与人资金共计人民币15亿余元，上述款项大部分已损失。其中被告人贾金城、赵靖宇对上述全部金额负责，宋志刚参与非法吸收资金人民币9亿余元，孙大鹏参与非法吸收资金人民币2亿余元，裴力萍参与非法吸收资金人民币1亿余元，战仁强参与非法吸收资金人民币7300余万元，张艳参与非法吸收资金人民币4500余万元，魏瑞娟参与非法吸收资金人民币1500余万元，郝云鹏参与非法吸收资金人民币1500余万元。后被告人宋志刚被公安机关查获归案，其余八名被告人主动向公安机关投案。案发后，公安机关查封冻结扣押部分款物在案。
密码保护：北京国巨投资控股集团有限公司及其下属公司、北京国巨财富资产管理有限公司、北京国巨汇金股权投资基金管理有限公司等公司 2021.10.25……被告人贾金城、赵靖宇、宋志刚、孙大鹏、裴力萍、战仁强、张艳、魏瑞娟、郝云鹏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2013年至2018年，被告人贾金城伙同赵靖宇、宋志刚、孙大鹏、裴力萍、战仁强、张艳、魏瑞娟、郝云鹏等人在北京市朝阳区等地，以北京国巨投资控股集团有限公司及其下属公司的名义，通过随机拨打电话、“口口相传”等方式进行公开宣传，与集资参与人签订《合伙协议书》、《份额定向回购协议》，以投资“济宁市新材料产业园区工程项目”“某温泉养老项目”等项目为由，非法吸收公众资金。经统计，被告人贾金城等人通过上述方式吸收报案集资参与人资金共计人民币15亿余元，上述款项大部分已损失。其中被告人贾金城、赵靖宇对上述全部金额负责，宋志刚参与非法吸收资金人民币9亿余元，孙大鹏参与非法吸收资金人民币2亿余元，裴力萍参与非法吸收资金人民币1亿余元，战仁强参与非法吸收资金人民币7300余万元，张艳参与非法吸收资金人民币4500余万元，魏瑞娟参与非法吸收资金人民币1500余万元，郝云鹏参与非法吸收资金人民币1500余万元。后被告人宋志刚被公安机关查获归案，其余八名被告人主动向公安机关投案。案发后，公安机关查封冻结扣押部分款物在案。……被告人贾金城的供述证明：国巨集团公司办公地址在北京市朝阳区，公司旗下有四家子公司，分别是国巨汇金公司、上海沪盈股权公司、国锦舜达公司、国巨财富公司。集团采取集中管理制度，业务和财务都是由集团统一进行管理。国巨集团公司实际控制人是我，负责集团及下属公司的全部经营和管理；副总裁宋志刚（长期在上海沪盈股权公司工作），分管上海沪盈股权公司、浙江衢州分公司、哈尔滨分公司、大连分公司销售团队的组建、管理及销售业务。成都分公司因为成立的早，不是宋志刚组建的，所以由我直接管理；……公司从2012年8月份前后至今大约有几十支基金，这些都是由李某1项目部负责的，有上海镇硕投资中心、上海喜硕投资中心、上海嘉皓投资中心、上海禄硕投资中心、上海御硕投资中心、上海彩硕投资中心、上海隆硕投资中心、北京国巨恒久投资中心、北京国巨通达投资中心、北京国巨隆喜投资中心、北京国巨祥锦投资中心，应该都是我公司注册的合伙企业，用于对外融资。集团每一个发行的项目都对应一个合伙企业，每个合伙企业都以合伙企业的名字为户名开一个公户，集资参与人都将资金转到了投资所对应项目的公户内，再往下资金大部分都用在项目投资上，集团的收益我主要也用在项目投资上。国巨集团公司至今募集68亿元左右，资金缺口有十八九亿元左右。
密码保护：“建安金融”（后更名为“中外建金融”） 2021.12.31……被告人曹新杰、祝江帆、赵海莹、戴正见、苏蕊、刘勇军、周磊、高金锋、殷晶晶、钟璐璐、赵苗苗、袁存和、李跃、张爱娜犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……宣判后，原审被告人曹新杰、祝江帆不服，提出上诉。上诉人曹新杰的上诉理由：其检举揭发祝某强、刘某、田某2等人涉嫌本案中的犯罪事实；在案财产能够弥补投资人经济损失，故原判不应再责令其继续退赔；原判量刑过重。上诉人祝江帆的上诉理由：其不是中外建金融公司的实际控制人，没有参与非法吸收公众存款犯罪，对曹新杰等人实施的犯罪行为不明知。
米袋子理财（或微米在线） 2022.2.7……有米袋子理财（或微米在线）网友晒出收到的工商银行的短信：“您在杭州市上城区人民法院(2020)浙0104执5505号一案涉财产部分执行中发还给您的案款xxx元，已发至法院在中国工商银行为您开立的尾号为xxxx专用账户内。请您本人凭有效身份证件就近至中国工商银行全国任一网点进行柜台激活领取，”该网友并且表示此次发还的只有约百分之二的回款比例
山东欣泽顺农业开发有限公司张店分公司 2022.1.26……山东省淄博市张店区防范和处置非法集资工作领导小组办公室对山东欣泽顺农业开发有限公司张店分公司发布警示通告，该企业未取得相应许可,不具有开展集资、吸储、保险、理财等金融服务资质
新新贷 2022.2.7……值此新春佳节之际，目前各项工作仍在紧密开展，现公示如下
深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司临泉分公司、蒙歌金瑞龙实业有限公司临泉分公司 2022.2.7……警方通告。安徽省阜阳市临泉这两个公司涉嫌非法吸收公众存款！临泉警方再次征集线索！1、临泉县公安局办理的该案，已对主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，已对该公司相关资产查封。现通告该案的非吸参与人，自通告发布之日起20日内，携带相关资料到临泉县公安局经侦大队报案，逾期未报案者，今后在对资产处置时，法律后果自行承担。2、凡是参与该公司在临泉县非法吸收公众存款的行为人(包括公司高管、大区经理，城市经理、团队经理、业务员及为吸收资金提供帮助收取报酬的其他人员)，自通告发布之日起10日内，到临泉县公安局经侦大队投案自首，坦白犯罪事实；并将本人在临泉县分公司工作期间获得的违法所得上缴临泉县公安局涉案财物专户(具体账户到临泉县公安局经侦大队咨询)。
人人爱家金融 2022.2.7……警方通告。杭州市公安局拱墅区分局于2019年7月设立“人人爱家金融”平台借款人还款专户。因杭州市行政区划调整，原户名“下城区网贷企业债权资产货币资金专户”自2022年2月16日起统一改为“拱墅区网贷企业债权资产货币资金专户”，账号不变。公安机关郑重敦促本案逾期借款人及时履行还款义务，将所借款项尽快归还至公安机关指定账户并注明还款人