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作者： bozhua.cn

密码保护：易通贷P2P平台 2022.1.21……被告人王岩（男，1978年出生，博士研究生）、李诺、刘超、杜妍、王鹏、杨洪东、刘仁忠、康文犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年至2019年期间，易通贷公司以提供互联网金融信息中介服务为名，通过名为“易通贷”的专门网站公开宣传并向不特定公众吸收资金，承诺在一定期限内还本付息。并通过王露、李诺、刘仁忠的个人银行账户非法设立“资金池”,开展自融行为。经查,易通贷公司在上述期间共计吸收资金人民币200 亿余元，涉及投资人6万余人。截止到案发，尚有人民币30亿余元未兑付，涉及投资人4万余人。……被告人王岩的供述，证明其在2011年注册的北京易通贷金融信息有限公司法人兼负责人，其还是国联资产管理有限公司(以下简称“国联公司”)的法人兼负责人。2011年3月在海淀工商局注册的易通贷公司，其是法人占70%股权。另一个股东为北京君石久正投资管理有限公司，占30%股权。而在北京君石久正公司的控股公司是北京君石控股有限公司100%控股，其又是君石控股公司的实际控制人，其占70%股权(另一股东是北京君石久正公司，占30%)，实际上都是其控制的公司。国联资产公司大约是2013年(具体时间记不太清楚了)注册的，其是法人兼负责人。国联资产公司属于管理类公司，主要负责除了易通贷公司以外的其他国联集团中各个公司的人事档案管理、财务审计、法务等等。易通贷公司和国联资产公司都属于国联集团。国联集团一共五六十家公司，包括国联资产管理有限公司和国石、君石、联石三个板块(每个板块大约几十家公司)。国石板块，偏重于实业，包括酒业、汽修业、山庄养殖等等，大约有十家公司左右。君石板块，以金融为主，包括了互联网金融、综合金融(银行、证券、小额贷、商业保理、融资租赁)、金融科技，君石板块大约有二三十家公司。联石板块，主要以PE投资为主，包括医疗健康、教育文化、智能制造等等，大约有十到十五家公司。易通贷公司，属于君石板块下的互联网金融。易通贷公司设有：市场部、行政部、人力资源部、风控部、技术部(含产品部)、财务部。……易通贷平台运营初期真实标的比较多，从2015年开始，为了公司发展，其决定公司战略调整，开始大面积自融，……在庭审阶段，被告人王岩的辩护人向法庭提交了如下证据：易通贷兑付方案、工作汇报、关于易通贷平台近期工作说明、兑付明细表、汽车储值卡兑换明细、酒类实物兑换明细表，拟证明王岩立案前积极兑付，悔罪态度好。
密码保护：通金所 2021.11.23……通金所业务员孟凡梅审理于2021年11月23日在海淀山后法院庭审。孟凡梅(取保)：通金所第十四分公司客户经理，于2018年10月至2019年5月在通金所任职
密码保护：通金所 2021.11.24……2021年11月24日，通金所第14分公司“吴曙光”等5人（吴署光、程晓培、刘强、季建荣、田永）, 在海淀法院（山后）刑庭，开庭审理。
随手记 2022.1.26……开启“属地化债权置换方案”预约通道
信而富 2022.1.26……第2期共赢计划推广及2022年共赢计划推进
汇中财富 2022.1.26……第七期特情申请
周景卫、张颖（杭州动力汽车服务有限公司）非法吸收公众存款罪一案 2022.1.19……被执行人周景卫、张颖非法吸收公众存款罪一案【（2020）浙0106刑初445号】中，本院已经执行到位案款611401元，扣减评估费1800元，余款609601元。本院查明，本案有损失的集资参与人共有277人，合计损失金额6867798.53元。按照其占全部申请参与分配债权数额的比例受偿，经本院核实，参与分配受偿率为：609601/6867798.53≈ 8.87%(近似值)。上述案款，本院在公告后交由工商银行发放至工商银行为有损失的集资参与人开设的电子账户内
贷帮网 2022.1.25……犯罪嫌疑人顾苏银涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉，顾苏银是犯罪嫌疑人尹飞涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人
国财（江苏）财务管理有限公司 2022.1.25……警方通告。日前，根据群众举报，江苏省扬州市公安局广陵分局对国财（江苏）财务管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，一、参与国财（江苏）财务管理有限公司违法犯罪活动的人员，自本《通告》发布之日起一个月内主动向公安机关投案，二、国财（江苏）财务管理有限公司集资参与人尽快携带本人身份证明合同或者协议、银行对账单(含交易对手信息）等资料，到该公司分支机构所在地公安机关经侦部门或者户籍地派出所报案登记，避免因不及时、不如实报案登记而损害自身权益
密码保护：上海证大文化创意发展有限公司、上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台 2022.1.25……警方通告。上海市公安局浦东分局持续加大对上海证大文化创意发展有限公司(下称“证大文化”)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作。现就本案侦办进展情况通报如下