作者： bozhua.cn

密码保护：通金所 2022.1.12……2022年1月12日，通金所一分公司“王意、崔秀芬”等14人（王意、靳丽娟、李东、崔秀芬、石娜、汪琼、李中、李春平、贺莉、林宋君、陈中尚、王向阳、李静、李晓宇）, 在海淀法院（山后）刑六庭、刑七庭，开庭审理。……被告人被抓后自述的入职、任职时间，从业经历。被抓获或自首、取保时间。王意、李东、靳丽娟三人均因患有重大疾病 2020 年 1 月 9 日抓获，10 日就被取保。另 11 人 2020 年 1 月 9 日、10 日被抓获，8 人于 2020 年 6 月 25 日取保，3 人于 2020 年 7 月 13 日取保。2021 年 5 月 21 日 11 人再次被取保。14 人全部都签署了认罪认罚具结书。……靳丽娟：自述与辩护人陈述，已经做了两次手术了，再无钱做手术。也没钱退赔。客户大部分都是亲朋好友。有谅解书。……王向阳：辩护人陈述退赔了 38 万，有谅解书 25 份，望从宽处理。……被告人最后陈述环节。都表示认罪认罚，对出借人造成的损失表示抱歉！对不起！都愿意退赔，但都表示身体有病，生活困难没有钱退。恳请法官给与轻判，早日回归家庭、回归社会……庭审中，公诉人严厉正告：一、开庭前对被告人及辩护律师说明，在辩护环节中不要拿挂单说事。挂单人与被挂单人都是在双方同意下执行的，都有利益驱使。二、拒不退还非法所得，又拿身体有病和生活困难说事，还想得到减刑和缓刑，你们说得过去吗？三、部分出借人为被告写了谅解书，又想要回钱，可能吗？
密码保护：通金所 2022.1.13……2022年1月13日，通金所十五分总监“郭松”等13人（郭松、张园园、何洁、唐振兴、赵鲜花、刘全友、申京京、刘颖、胡志梅、杜洋、肖伟、张运萍、李文娟）,在海淀法院（山后）刑六庭，开庭审理。……公诉人进行举证及量刑……1、郭松（在押）：十五分总监。审计业绩总金额：2.5亿元，有自投，获利250万。退赔100万，建议量刑3-4年，并处罚金。（注：自首）……2、张园园（在押）：十五分总监。审计业绩总金额：4.5亿元，获利635万。建议量刑3年6个月-5年，并处罚金
密码保护：通金所 2022.1.10……2022年1月10日，通金所一分公司营销总监“柴士斌”等27人（柴士斌、王宁、聂媛雪、李霞、闫小龙、李淑霞、王欣、付彦杰、郭艳红、薛广欣、高兴旺、石碧松、黎超、孙晓晨、王艳霞、宋祖、李瑞、杨崇山、佟惠民、王丽影、徐建华、张晓娟、吴晓、荣石强、曹开玲、陈立传、敖雷）,在海淀法院（山后）刑六庭，开庭审理。……被告人被抓后自述的入职、任职时间、从业经历。27人中大部分都签署了认罪认罚具结书。柴士斌、黎超未签署认罪认罚具结书。他俩认为，审计结论中的吸纳资金总额不属实，挂单数字过大……聂媛雪自述，2019年7月暴雷后给两个客户分别退款5万元、4万元。辩护人出具四份谅解书。母亲投了40万元。12岁的儿子有抑郁症、先天性糖尿病诊断证明。……郭艳红与辩护人均认为，有自首情节。任团队经理后由于业绩不达标，就降为客户经理了。被告自述，2019年10月她的客户生病了，她给了两万。……黎超没有签署认罪认罚具结书，理由是对审计结论中吸纳资金总额不属实，挂单数额过大。检察官未给予量刑建议。被告及辩护人认为有立功表现情节。被告人给宋祖、荣石强等人打电话让他们主动去找派出所警官去自首。给客户退赔过并且收到11位客户的谅解书。……宋祖辩护人认为其文化程度低，年龄小。不能识别通金所的犯罪行为。入职时间不到一年，主动自首。自述2019年6月借给客户24万元签合同。自投了10万元审计结论没有。……佟惠民自述，她是退休后到通金所做兼职。2019年9月给客户退款2万元，快70岁了，有严重的心脏病。按照海淀经侦的要求，家人替她退赔了26万元。……由于庭审人数多，公诉人在宣读起诉书及个人审计结论时，语速过快且口齿不清晰，特别是在读到对被告人量刑建议时没按审讯顺序读，所以有部分未记录下来
密码保护：通金所 2021.12.28……2021年12月28日，通金所十分公司营销总监“陈岩”等28人（陈岩、万雪婷、周海晶、王小林、彭楠、陈阳、贾志惠、吴屹凡、刘晓燕、李亚林、陈智芳、徐帅、殷美娟、刘晓兵、辛乔薇、崔海燕、张倩倩、康娇、许建泊、肖旭东、杜乐瑶、刘磊、李亚光、马飞、毕功平、张曙光）,在海淀法院（山后）刑六庭，开庭审理。共100多人参加了庭审，由于参加庭审人员过多加之新冠病毒疫情，故没有通知被告人家属参加庭审。……被告人被抓后自述的入职、任职时间和从业经历。28人中，大部分都是王利芳团队的成员（由王利芳介绍入职）；有几人是赵文亮团队的（从民生银行辞职跟随赵文亮来通金所入职）；也有万雪婷、周海晶、王林、彭楠、陈阳团队的成员；毕功平是霍洪敏团队的；张曙光入职时间及离职时间都早，他的部门经理也早已离职……辩护律师发布辩护意见，所有辩护人都认为被告人的吸纳资金总额、非法获利数与审计结论差距太大，主要就是挂单统计不准确。……陈岩辩护人辩护，提供了六份谅解书，社区证明无不良记录，退赔证据。……彭楠辩护人辩护，彭楠2019年3月发现通金所资金链断裂后离职，并劝她的客户到期与未到期的都把资金赎回来；她本人为客户垫付44万元提前兑付手续费，有证据证明。……王琪辩护人辩护，王琪的客户基本都是家里人及好友，王琪取得了37份谅解书。通金所暴雷后，王琪开车去杨勇龙福建老家，找他们为出借人赔偿……庭审中发现，因利益驱使（保工作、和被挂单的共享利益、共同分享高佣金等），通金所业务员挂单行为非常普遍。他们的行为让出借人倍感憎恶；同时，这种挂单行为严重干扰了正常的审计工作
河南省商丘市柘城县中信投资理财咨询服务有限公司 2022.1.20……警方通告。2011至2020年期间，柘城县中信投资理财咨询服务有限公司陈某中、张某杰、周某超、宋某华等人，以许诺还本付息等方式，面向社会非法吸收存款3000余万元，涉嫌犯罪，柘城县公安局已于2021年10月21日立案侦查。案件犯罪嫌疑人陈某中、宋某华于2022年1月11日被柘城县公安局依法执行逮捕，为便于公安机关查明案情，请受害群众携带本人身份证、存款单据复印件及银行转账票据、借款合同、协议等相关资料，于2022年3月1日前到柘城县公安局经侦大队登记
云南大理鹤庆鸿兴经济信息咨询服务有限公司（原中业兴融鹤庆店） 2022.1.19……警方通告。鹤庆县公安局正在侦办鹤庆鸿兴经济信息咨询服务有限公司非法吸收公众存款案，因涉及人员较多，目前仍有部分参与人未到公安机关报案，请在鹤庆鸿兴经济信息咨询服务有限公司（原中业兴融鹤庆店）的投资参与人，于通告发布之日起30日内（2月18日前）到鹤庆县公安局经侦大队登记备案。对未在规定时间内报案登记的，视为个人放弃
密码保护：荷包金融 2022.1.20……我们是荷包监委会，目前监委手上有一份兴业资管关于提请福州政府协调化解金融风险的报告，请大家耐心看完
荷包金融 2022.1.21……第五十二次监委会线上会议……福州商贸城：平台清退小组仍然在催促利嘉方，据利嘉方说明，兴业和重组方对于奥莱项目已经出具的调规批复仍不满意，仍然在和有关部门就奥莱调规事宜进行协商
广西河池环江毛南族自治县天壹外汇案 2022.1.18……2022年1月18日，环江毛南族自治县人民法院依法公开开庭审理被告人黄某英等3人涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案……2015年初，被告人黄某英通过朋友认识到石某红（因另案已被判刑），遂开始投资天壹外汇。至2016年，被告人黄某英在明知天壹外汇投资模式的情况下，采取组织讲课、参观考察、开年会、口口相传等公开宣传方式，积极向河池市特别是环江县、金城江区一带等社会不特定对象宣传天壹公司盈利模式，承诺高息返利，向社会公众非法吸收资金。经查明，被告人黄某英直接发展及其下线发展的投资参与人共223名，吸收公众存款共计45808824元，造成损失27286100.39元
冠群驰骋投资管理（北京）有限公司锦州分公司 2022.1.19……警方通告。辽宁省锦州市公安局凌河分局于2021年10月14日对冠群驰骋投资管理(北京)有限公司锦州分公司非法吸收公众存款案移送起诉，一、要求冠群驰骋投资管理(北京)有限公司锦州分公司城市经理、团队经理及员工(包括已经离职)主动到公安机关说明情况。二、凡在冠群驰骋投资管理(北京)有限公司锦州分公司借款，并办理借款手续的企业及个人主动到公安机关说明情况，并配合公安机关调查取证。尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证及复印件、合同原件及复印件、付款凭证原件及复印件、银行流水等相关证明到锦州市公安局凌河分局经侦大队报案