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作者： bozhua.cn

大连弘程投资管理有限公司 2021.12.30……警方通告。大连警方已将大连弘程投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人王某明以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，主要犯罪嫌疑人于某以涉嫌非法吸收公众存款罪移送大连市人们检察院审查起诉；2021年12月16日，对该公司高管人员杨某超、徐某荫、富某程等采取刑事强制措施。现要求曾在大连弘程投资管理有限公司工作过的所有相关涉案业务人员，主动到我中山分局经侦大队配合调查，并退缴佣金、提成，拒不配合调查或拒绝退还佣金、提成者，警方将依法追究其相关法律责任
金益新财富资产管理（北京）有限公司、北京中艺神州科技有限公司、珠宝e贷 2021.8.20……被告人徐懿犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……同案田某（田清臣）的供述：田某和徐懿是金益新公司、中艺神州公司的实际控制人，两公司的实际经营两人都负责，所有大事一块商量，具体分工上徐懿负责销售，吸收资金，田某负责对外投资项目，两人都可以从公司支钱。金益新公司持有一个在基金业协会登记备案的私募基金，但实际上是对外公开发行，先后发行了阁莱美、别摸我、石油等多款理财产品，销售人员都是公司自身人员，产品担保方中投大通公司也是金益新公司成立的，实际上整体是自融自支。从2013年至2016年期间，以线下理财方式共计募集资金2亿元左右，向格莱美珠宝店、泰和荣珠宝店、深圳别摸我珠宝店共计投入了5000万元，投入1000万元左右用于与陕西延长石油勘探局合作勘探位于内蒙古通辽科左中旗的石油区块，其余资金用于公司日常经营支出、人员提成及返本付息，大约有1亿元的兑付缺口，涉及数百名投资人。田某在公司平时没有工资，用钱就从公司支，大约支了50万元用于家庭生活和孩子治病，用了50万元办理出境证件，徐懿花了多少钱不清楚。……2017年3月22日，田某鉴于公司窟窿太大就用先前找人代办的国外身份证件意图出境，但被查获，当时田某身上有手机3部、危地马拉护照、身份证各1张、台湾护照、身份证各1张、他人身份证1张、旅行证1本、老挝落地签证1份，还有委托一家公司代办墨西哥移民的委托协议1份以及部分现金
密码保护：爱钱帮 2021.8.9……被告人罗彬、王少雄、于雷、吴鹏、梁素彰、朱洁犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……北京市东城区人民检察院指控，2013年12月以来，被告人罗彬、王少雄、于雷、吴鹏、梁素彰、朱洁伙同王某（王吉涛，另案处理）、谭某（谭晙晖，另案处理）等人，通过互联网等途径公开宣传“爱钱帮”投资平台，以高额年收益为诱饵，向社会吸收资金，经审计，共向8万余名投资人非法吸收资金151亿余元人民币，截止案发时未还款金额共计15亿余元人民币。其中：被告人罗彬于2015年7月至2018年2月间，任职房贷业务部负责人，负责资产端房贷相关业务。被告人王少雄于2017年9月至2018年7月间，任职产品部总监，负责技术产品开发。被告人于雷于2017年11月至2018年1月间，任职技术总监，负责实现产品功能要求；于2018年1月至2018年7月间，任职创新研发部总监，负责大数据分析等。被告人吴鹏于2018年1月至同年7月间，任职项目部总监，负责协调、督促技术项目研发。被告人梁素彰于2018年2月至同年7月间，任职法务部副总监，负责合规备案、合同审查等相关法律工作，被告人朱洁于2017年8月至2018年7月间，先后任职人事经理、人事总监，负责人事、行政管理工作。被告人罗彬、王少雄、于雷、吴鹏、朱洁、被告人梁素彰分别于2020年11月4日、同年11月17日经北京市公安局东城分局经济犯罪侦查支队传唤到案
密码保护：爱钱帮 2021.9.6……被告人王吉涛、谭晙晖犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……自2014年4月以来，被告人王吉涛伙同被告人谭晙晖等人，在本市东城区南新仓商务大厦B座15层等地，未经国家相关部门依法批准，以北京爱钱帮财富科技有限公司的名义，通过互联网等途径公开宣传“爱钱帮”投资平台，以高额年收益为诱饵，向社会吸收资金，经审计，共向8万余名投资人非法吸收资金151亿余元人民币，截止案发时未还款金额共计15亿余元人民币。被告人谭晙晖于2017年12月至案发任北京爱钱帮财富科技有限公司副总经理，其间，公司非法吸收资金32亿余元。被告人王吉涛于2018年7月22日被抓获，被告人谭晙晖于2018年7月21日被传唤到案。涉案部分赃款已冻结在案
密码保护：日新控股集团有限公司、钱生钱财富管理顾问有限公司 2021.8.27……被告人宋影、卢秋杰、佟相民、苏玉新、李朝君、乔劢、袁立平、何品犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2013年至2014年间，吕俊成（已判决）在本市海淀区等地以本人或通过他人名义设立日新控股集团、钱生钱公司等。2013年10月至2018年10月间，吕俊成以其本人、妻女或日新控股集团等名义投资、收购多家公司，将上述投资或收购来的公司包装成“基金理财产品”，以日新控股集团的名义通过散发传单等多种方式向社会公开宣传，以钱生钱公司在本市海淀区、朝阳区等多地开设的线下门店为依托，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》及《基金合伙协议》，以约定7.5%-14%的年化收益率并签订基金份额回购协议的形式承诺返本付息，累计吸收公众存款数额共计人民币122亿余元。在此期间，被告人宋影、卢秋杰、佟相民、苏玉新、李朝君、乔劢、袁立平、何品作为日新控股集团、钱生钱公司员工，通过在线下门店向他人宣传公司理财项目，协助投资人与公司签订投资协议的方式，积极参与公司吸收公众存款活动。其中：被告人宋影于2015年入职日新控股集团，案发前担任投资经理，被告人卢秋杰于2017年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问，被告人佟相民于2017年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问，被告人苏玉新于2017年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问，被告人李朝君于2017年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问，被告人乔劢于2016年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问，被告人袁立平于2017年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问，被告人何品于2017年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问
冠群驰骋 2022.1.9……昨天有朋友告诉我在法院质证他看见了提审刘广东，刘云，张瑞迎的记录内容很多不能录音录像拍照只能凭记忆
密码保护：通金所 2022.1.12……2022年1月12日上午，通金所案件第七分公司21名业务员审判在海淀法院山后法庭开庭。由于本审判庭下午有其它案件要使用，所以这次审判采取了简易程序，部分程序被简化，有关数据未公布……被告人：通金所第七分公司的员工21人（其中16人在押，5人取保，全部签署了认罪认罚具结书）；被告人辩护律师：22人；……被告相关情况汇总及公诉机关量刑建议：任晓利、牛晓晨、邵彩芳、杜兰凤、赵春菊、黑德龙、刘洋、江富宝、刘明阳、韩迎春、赵继松、黄宇哲、高赛、曹磊、王娟、杜金泽、朱绪磊、李秀伶、吕星星、董志芳、张凌霞
“赞丽生活”（“趣步”）APP 2022.1.13……警方通告。福建省莆田市仙游警方关于“赞丽生活”（“趣步”）APP广告涉诈的紧急预警
密码保护：上海扬铭股权投资基金管理有限公司、北京玖承资产管理有限公司 2021.8.26……被告人黄兴科、李航、于永利、王赞、史悦、高尚犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……玖远集团和上海扬铭公司这两家公司的实际经营人都是孟祥彬。玖远集团公司旗下有不少子公司，包括上海扬铭股权投资基金管理有限公司，智鼎网络科技有限公司（小管家平台），北京玖承资产管理有限公司（这个公司前期负责销售公司的理财产品，后期是玖财通app)，中嘉国投商业保理有限公司，宁夏为方基金公司等等。玖远集团是总部，负责集团的职能端，这些分公司、子公司负责做相应的具体业务，大部分分公司、子公司没有自己的独立财务，财务都是由玖远集团代管的。2017年4月份左右，孟祥彬为了让玖承公司（玖财通app）在美国上市，还为了让公司的销售合规，就将属于玖承公司的销售团队全部转移到上海扬铭公司，玖承公司就专门做玖财通app了，我们销售团队就在上海扬铭公司负责销售理财产品……北京凌峰会计师事务所有限公司出具的凌峰司法鉴字(2020)第012号审核报告证明：中嘉国投项目478名投资人报案，陈述金额2亿余元，返款387万余元，提供书证证明金额2亿余元。智鼎“小管家”项目投资人955名报案，陈述金额1亿余元，返款21万余元，提供书证证明金额1亿余元。玖承资产公司玖财通项目投资人6名报案，陈述金额150余万元，返款9万余元，提供书证证明金额164万余元。孟祥彬股权转让项目投资人35名报案，陈述金额900余万元，提供证明金额700余万元。上海扬铭基金项目投资人10名报案，陈述金额650万余元，提供证明金额630余万元。共计1400余人报案，陈述金额5亿余元，提供书证证明金额4．5亿余元
密码保护：火球网P2P网络投资理财平台 2021.9.24……被告人孟庆彪、朱蒋俊、陈婧（巧合，三位大神均是1986年出生，均是硕士研究生文化）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明：被告人孟庆彪2014年1月成立北京玄铁科技有限公司（下文简称玄铁公司），2014年6月开始以火球网平台经营P2P业务。被告人孟庆彪、朱蒋俊、陈婧伙同他人，于2014年6至2018年7月间，在北京市朝阳区常通路玄铁公司等地，未经批准，利用“火球网”线上P2P平台，推出投资购车融资、借款等项目的“小火球”“火球计划”“阳光直投”理财产品，承诺保本付息，使用微信公众号、APP端活动等方式向社会公开宣传，通过第三方支付在平台上充值或提现方式公开吸收公众存款。经审计，造成报案集资参与人1000余人损失人民币1.7亿余元。其中，孟庆彪为组织、决策的实际经营人，负责玄铁公司全面工作，朱蒋俊、陈婧协助孟庆彪负责公司管理；朱蒋俊2014年3月进入玄铁公司任首席技术官，负责公司技术部、财务部、人事部、客服部等工作，具体负责软件开发、火球网站的制作与维护、人员招聘、解答客户问题、公司开销、报销和员工工资；陈婧2015年3月进入玄铁公司任首席信息官，负责运营部、风控部、金融部和市场部，具体负责给公司客户做活动、在外面找项目、公司宣传、对借款人进行审核等事务。2018年7月9日上午孟庆彪指派陈婧向派出所报案，后当日下午孟庆彪、陈婧在玄铁公司办公地被民警查获归案，朱蒋俊明知民警到公司调查自行回公司被查获归案。三被告人均已签署《认罪认罚具结书》