作者： bozhua.cn

“中晋系公司”集资诈骗案 2021.12.30……上海市第二中级人民法院于2022年1月4日至2022年3月31日止进行该案集资参与人信息核对……（2019）沪02执262号集资诈骗案件，被执行人为：国太投资控股（集团）有限公司、徐勤、朱凤洲、汤骏、陈佳菁、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯、顾晓娴、李娜，涉案公司为：国太投资控股（集团）有限公司、上海中晋财务咨询有限公司、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司、中晋资产管理（上海）有限公司
浙江旭福金融服务外包有限公司 2021.12.16……被执行人章晴英、王海峰（旭福公司）非法吸收公众存款罪一案，经执行到位100000元，依据平台提取的审计数据按相应比例发还集资参与人
密码保护：丁建军以投资中源乐充(上海)新能源发展有限公司的充电桩为由非吸案 2021.12.29……警方通告。经查: 2020年8月至2021年6月之间，犯罪嫌疑人丁建军在济宁市任城区建设路21号利用济宁市中源乐充新能源科技有限公司、上海乐华网络科技有限公司的名义，以投资中源乐充(上海)新能源发展有限公司的充电桩为由非法吸收公众存款，该案于2021年11月24日立案侦查
密码保护：河北星烁锯业股份有限公司 2021.12.28……警方通告。河北星烁锯业股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，我局于2021年12月24日立案侦查，主要犯罪嫌疑人已被我局采取刑事强制措施
国商系（国商信联财富、国商信联电子商务、国商信达、溢百云福）新余分公司 2021.12.29……警方通告。新余市中级人民法院、新余市人民检察院、新余市公安局联合发出通告，敦促涉案人员于2022年2月29日之前投案自首
弘哲金富资产管理（上海）有限公司大连分公司葫芦岛营业部 2021.12.29……警方通告。仍有部分被害人未到公安机关报案。葫芦岛市公安局龙港分局敦促未报案的被害人在公安机关侦查阶段到玉皇派出所配合制作询问笔录并提交相关证据
内蒙古赤峰鼎城人力资源服务有限公司 2021.12.29……警方通告。孟庆合现已被松山区人民检察院批准逮捕。2020年4月份以来，孟庆合实际控制的赤峰鼎城人力资源服务有限公司（办公场所：松山区中昊大厦17楼）对外发布赤峰高铁站招聘工作人员的公告，承诺该公司能安排赤峰高铁站的正式工作，与沈阳铁路局签订直签合同，并保证有“五险一金”的待遇。招聘公告发布后，有多名学员与该公司签订就业服务协议，并向该公司交纳8-10万元不等的安置费。经侦查，该公司不具备安置学员到赤峰高铁站工作的能力，法人孟庆合涉嫌合同诈骗罪。请上述与赤峰鼎城人力资源服务有限公司签订就业服务协议的学员尽快联系赤峰市公安局松山区分局经济犯罪侦查大队进行报案登记。此项工作截至2022年1月7日
内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗张海燕“博鑫洗码”非吸案 2021.12.29……警方通告。为进一步征集张海燕违法犯罪的线索，现通告参与张海燕组织的“博鑫洗码”投资人自即日起至2022年1月20日，持本人身份证、银行流水，微信转账凭证等，到乌拉特前旗公安局经侦大队721办公室提供张海燕违法犯罪的相关证据
TST庭秘密 2021.12.28……石家庄市裕华区市场监督管理局2021年12月23日《关于查证函的回复》原文：我局根据多起群众举报核查，上海达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动，依据(禁止传销条例》，我局于2021年6月5日对上海达尔威贸易有限公司涉嫌传销立案调查，并逐级向上级报备。因其利用金融机构转移或隐匿涉传资金，我局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中。
泓兴源信息咨询服务有限公司 2021.12.28……警方通告。泓兴源信息咨询服务有限公司非法吸收公众存款案已于2021年3月15日被吉林省松原市公安局宁江一分局立案侦查，鉴于目前尚有部分投资人还未到公安机关提供证据、配合调查取证，请在该公司投资且尚未到公安机关登记提供材料的投资人于2022年3月1日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调查取证，逾期不报的后果自负。另在泓兴源信息咨询服务有限公司参与非法集资的行为人（包括客户经理、普通员工、兼职人员）请到公安机关配合调查，并将在泓兴源信息咨询服务有限公司工作期间的工资、提成、奖金、红包、返点等赃款全额退缴，否则公安机关将依法从严追究