作者： bozhua.cn

有利网P2P平台 2021.12.21……各位利友：这几个月大家都频繁接到境内外电话、短信，以有利网名义全额清退出借款为由，诱导缴交保证金。最近类似情况更加猖狂，从而有多位利友被骗，数额从几万到几十万不等。针对如此恶劣情况，大户群、核心群、本息全回群风险提示如下
爱钱进P2P平台 2021.12.21……近期我司接到用户反映，有不法分子频繁冒充爱钱进员工，通过电话、短信、微信、QQ、电子邮件等通讯联络手段，以申请内部补偿本息名额、应急通道帮助提前取回出借资金等理由，邀请用户进微信/QQ群、索要银行卡信用卡信息、短信验证码、个人隐私信息等并实施诈骗。爱钱进向您郑重提示：爱钱进不曾设立任何内部补偿本息通道；爱钱进不会通过电话、短信、微信、QQ、电子邮件等任何方式向您索取个人银行卡号、交易密码或短信验证码
临汾市“老妈乐”非法集资案件 2021.12.21……警方通告。山西省临汾市公安局侯马经济技术开发区分局敦促“老妈乐”非法集资案件行为人退缴赃款和报案登记
湖北荆门市汇生行投资理财信息咨询服务有限公司 2021.12.21……警方通告。请集资参与人在2022年2月21日前到现居住地或户籍所在地公安机关指定地点（京山市、屈家岭管理区及荆门市外户籍在东宝分局联系点）进行信息核对
中红阳信息咨询(北京)有限公司大连瓦房店分公司 2021.12.20……警方通告。请中红阳信息咨询(北京)有限公司大连瓦房店分公司的投资人自通告之日起至2022年1月20日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案……公安关机敦促：在“中红阳信息咨询(北京)有限公司大连瓦房店分公司”工作过的团队经理、业务员(含兼职业务员)，主动到公安机关配合调查，退回非法所得
鸿昊中天信息咨询(北京)有限公司大连瓦房店分公司 2021.12.20……警方通告。请鸿昊中天信息咨询(北京)有限公司大连瓦房店分公司的投资人自通告之日起至2022年1月20日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案，公安关机敦促：在“鸿昊中天信息咨询(北京)有限公司大连瓦房店分公司工作过的团队经理、业务员(含兼职业务员)，主动到公安机关配合调查，退回非法所得
重庆金炫美美容(集团)有限公司、重庆泓尚企业管理有限公司、重庆金致炫美医疗美容门诊部有限责任公司 2021.12.17……警方通告。该三家公司实际控制人卢某已被公安机关刑事拘留。请尚未到公安机关登记的受害人携带相关证据材料(合同、协议、收支银行流水、微信支付宝付款截图、身份证等原件及复印件)到投资店铺所属辖区公安机关报案登记并制作笔录
陕西咸阳唐隆实业有限公司 2021.12.16……警方通告。请在咸阳市秦都区帝都酒店6楼的咸阳唐隆实业有限公司集资且尚未报案的集资参与人，务必于2022年2月28日18时前,携带《投资合同复印件》、《收款收据复印件》、《投资人身份证件》、《宣传彩页或其他用于宣传的资料物品》前往咸阳市公安局高新分局联盟路派出所进行登记报案
鑫茂荣信宁波地区分公司 2021.11.8……被告人忻红南涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……被告人忻红南，男，2019年10月22日因犯非法吸收公众存款罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十五万元，2021年7月10日刑满释放；因本案于2021年7月10日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准于同年8月12日被依法逮捕……杜某某（杜鹃）等在宁波地区设立分公司，先后由被告人忻红南及杨某某（杨博，已判刑）担任宁波地区分公司负责人，具体实施了资金吸储业务。被告人忻红南自2014年6月至2016年12月参与期间，涉及向投资人非法吸收公众资金1993433022元，其个人非法获利2745159.1元
密码保护：鑫茂荣信宁波地区分公司 2020.11.24 2021.8.30……被告人杨博非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(二〇二〇年十一月二十四日)……被告人贾树樟、许群芳、赵丹美犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(二○二一年八月三十日)……杜鹃等在宁波地区设立分公司，并先后安排被告人杨博等人担任宁波地区的分公司实际负责人……被告人贾树樟、赵丹美、许群芳等担任宁波第一分公司的副总经理……2019年12月3日，被告人贾树樟、赵丹美、许群芳均自动到案，并如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人许群芳已退违法所得14万元，被告人赵丹美已退违法所得95万元，被告人许群芳团队的业务员胡某（另案处理）已退违法所得1万元。公安机关已查封了登记于被告人贾树樟名下坐落于宁波市海曙区五台巷52号403的房产